Крипто бирж нь 1023 оны 2022-р сараас XNUMX-р сарын хугацаанд хууль сахиулах байгууллагаас XNUMX гаруй хүсэлт хүлээн авсан.
Мэдээллийн хүсэлтийн өсөлтийг тайланд харуулсан
Энэтхэгт төвтэй крипто бирж нь 2021 оны 2022-р сараас 1023 оны 2021-р сар хүртэлх хугацаанд ил тод байдлын тайландаа гэмт хэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой 952 гаруй мэдээллийн хүсэлт хүлээн авсан тухай мэдээллийг илчилсэн. Энэтхэг болон гадаадын хууль сахиулах байгууллагуудаас хүсэлт ирснээр нийт тоо 71 оны 377-р сараас 72-р сарын өмнөх үеэс гурав дахин нэмэгджээ. Эдгээр хүсэлтийн 22 нь Энэтхэгийн агентлагуудаас ирсэн бол XNUMX нь гадаадын байгууллагуудаас ирсэн гэж тус компани мэдээлэв. Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сараас аравдугаар сар хүртэлх хугацаанд XNUMX хүсэлт хүлээн авсантай харьцуулахад нийт хүсэлт гурав дахин өссөн байна. Мөн тайланд тус бирж нь эдгээр хүсэлт тус бүрд шуурхай хариу өгч, улмаар эдгээр хууль сахиулах байгууллагуудад бүрэн нийцүүлэхийг санал болгосныг илчилсэн. Хэдийгээр хариу өгөх хугацаа нь хүсэлт гарснаас хойш XNUMX цаг байдаг ч бирж хүсэлт бүрт XNUMX минутын дотор хариу өгсөн гэж мэдэгджээ.
95% нь блокчэйн дээр суурилсан крипто луйвар
Уг тайланд мөн эдгээр криптотой холбоотой залилан мэхлэх гэмт хэргийн мөн чанарыг тодорхой харуулсан бөгөөд эдгээр хэргүүдийн дийлэнх нь буюу 95 орчим хувь нь блокчейн экосистемээс гадуур байдаг тул ихэнх нь мөнгөний зах зээлийн уламжлалт луйвар байдаг гэж мэдэгджээ. Тус тайланд мөн адил түгээмэл хэрэглэгддэг залилангийн янз бүрийн аргуудыг задалсан бөгөөд нийт крипто луйврын 40% нь понзи схем, 25% нь фишинг луйвар, өөр 25% нь дүр эсгэх схем, харин хувийн мэдээллийг хулгайлах гэмт хэрэг 5 орчим хувийг эзэлдэг гэж мэдэгджээ.
Засгийн газрын хяналтыг чангатгаж байна
Сүүлийн нэг жил орчим хугацаанд Энэтхэгт өсөн нэмэгдэж буй крипто зах зээл засгийн газрыг босож, анхааралдаа авахад хүргэв. Энэ нь өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө болж гайхамшгийг төрүүлээд зогсохгүй, үүнийг ашиглан залилан мэхлэх үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн хүсээгүй элементүүдийн анхаарлыг татсан юм. Тиймээс засгийн газар крипто биржүүдэд тавих хяналтыг чангатгаж, хууль сахиулах байгууллагуудад дарамт учруулсан нь мэдээжийн хэрэг мэдээллийн хүсэлтийн цуваанаас харагдаж байна.
Гэсэн хэдий ч засгийн газар тус улсын крипто зах зээлд хөндлөнгөөс оролцсон нь үүнийг бүхэлд нь нахиа болгож магадгүй юм. Байгаагаараа өндөр 30% татвар 2022 оны төсвийн үеэр зарласан криптовацийн орлогоос ногдуулсан нь хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчдыг гадаадад хоргодох байр хайхад хүргэсэн. Бүр криптовалютын гүйлгээний 1% TDS ч гэсэн зах зээлийн хөрвөх чадварыг үхэлд хүргэж болзошгүй юм. Үнэн хэрэгтээ санхүүгийн жил эхэлснээс хойш энэ салбар ихээхэн хэмжээний "крипто тархины урсгал"-ыг туулж, арилжаа 90% хүртэл буурч, олон крипто платформууд гадаад руу шилжихээр шийдсэн.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/wazirx-slammed-with-data-requests-from-law-enforcements