O2-р сарын 2,790-ны өдөр Панкаж Чаудхари (Төрийн сангийн сайд) Ражя Сабха дээр Энэтхэгийн биткойн бирж болох WazirX-ийн эсрэг мөнгө угаасан хэргийн талаар илтгэл тавив. Уг тайланд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба (ED) WazirX-ээр дамжуулан XNUMX крон рупийн мөнгө угаасан гэх хэргийг шалгаж байгаа гэж дурьдсан байна.
Чаудхари ED нь 1999 оны Гадаад валютын удирдлагын тухай хуулийн (FEMA) заалтуудын дагуу WazirX-ийн эсрэг хоёр хэргийг шалгаж байгаа тухай Ражя Сабхад бичгээр хариу ирүүлсэн.
Панкаж Чаудхари хэлэхдээ:
"Одоогоор хийгдсэн хэргийн нэгд, Энэтхэг дэх Zanmai Labs Private Limited-ийн ажиллуулдаг Wazirx хэмээх Энэтхэгийн крипто солилцооны платформ нь Кайман арал дээр төвтэй Binance биржийн ханатай дэд бүтцийг ашиглаж байсан нь тогтоогдсон."
2021 оны XNUMX-р сард ED нууцлаг крипто гүйлгээг тайлбарлахын тулд крипто солилцооны платформыг дуудсан.
Энэ талаар Чаудхари хэлэхдээ:
"Цаашилбал, эдгээр хоёр биржийн хооронд хийсэн бүх крипто гүйлгээ блокчейн дээр ч бүртгэгдээгүй байсан тул нууцлагдмал байсан нь тогтоогдсон."
FEMA-ийн зааврын дагуу Энэтхэгээс гадуур крипто төлбөр хийхийг хориглодог. Мөн FEMA нь гадаад валютын арилжаа болон гадаад үнэт цаасыг шилжүүлэхийг хориглодог. Энэтхэгийн валютын зах зээлийг хөгжүүлэх, хадгалахад чиглэсэн шударга туршлагыг цэгцлэхийн тулд ийм хязгаарлалт тавьсан.
Сүүлийн үед мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх зэрэг шалтгаанаар Энэтхэгийн крипто экосистемд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ бүхнийг хяналтандаа байлгахын тулд ED нь пүүсүүдэд мэдэгдэл илгээж байна.
"Мөрдөн байцаалтын мөрөөр FEMA-ийн заалтын дагуу WazirX-ийн эсрэг 2,790 крон рупийн үнэ бүхий крипто хөрөнгийг тодорхойгүй хэтэвч рүү шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн "Шалтгааныг харуулах мэдэгдэл (SCN)" гаргасан."
Чаудхари хэлэхдээ, "Цаашилбал, өөр нэг тохиолдолд Энэтхэгийн биржүүд, тухайлбал WazirX нь гадаадын хэрэглэгчдийн хүсэлтийг өөрийн платформ дээр нэг криптог нөгөө рүү хөрвүүлэх, мөн FTX, BINANCE гэх мэт гуравдагч этгээдийн биржээс шилжүүлэг хийх боломжийг олгосон нь ажиглагдаж байна. ”
Өөр нэг асуултад сайд хариулахдаа “
“Крипто валют болон үл хөдлөх токенууд (NFTs) нь тодорхой хил хязгааргүй бөгөөд зохицуулалтын арбитраас урьдчилан сэргийлэхийн тулд олон улсын хамтын ажиллагааг шаарддаг. Тиймээс ийм хил хязгааргүй салбарыг эзэмших, худалдаалахыг зохицуулах, хориглох аливаа хууль тогтоомж нь эрсдэл, үр өгөөжийг үнэлэх, нийтлэг ангилал зүй, стандартыг өөрчлөх чиглэлээр олон улсын томоохон хамтын ажиллагааны үр дүнд л хүчин төгөлдөр болно."
Энэ бичиг хэрэг болсон уу?
Эх сурвалж: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/