Энэтхэгийн хууль сахиулах агентлагийн мөрдөн байцаалтад хамрагдсан Азийн крипто бирж WazirX эцэст нь шийдвэрээ гаргажээ. банкны хөрөнгийг хураан авсан.
Царцаасан банкны активууд нийлээд рупий орчим үнэтэй байна. 64.67 крон буюу одоогийн зах зээлийн үнэлгээгээр ойролцоогоор 8.13 сая доллар.
Zanmai Labs Private Limited (WazirX) компанийн захирал Нишал Шетти, Самир Хануман Мхатре (ED) нарыг шалгах зэрэг хэд хэдэн мөрдөн байцаалтын дараа WazirX-ийг мөнгө угаах хэрэгт холбоотой гэж шийдсэн.
The cryptocurrency солилцоо, WazirX бол зах зээлийн үнэлгээгээр дэлхийн хамгийн том крипто бирж болох Binance Holdings Limited-ийн охин компани юм.
WazirX-ийг үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг угаасан хэргээр аль хэдийн хяналтад байсан Loan App компаниудтай эвссэн гэж буруутгаж байсан. WazirX-ийн тусламжтайгаар эдгээр залилангийн компаниуд мөнгө угаах үйл ажиллагаанаасаа крипто түрийвч рүү шилжүүлж чадна. Одоогийн байдлаар Энэтхэгийн крипто бирж 16 санхүүгийн технологийн компанид энэхүү хууль бус үйлчилгээг санал болгож байна.
WazirX KYC процедурыг гүйцэтгэж чадсангүй
WazirX эзэмшлийн нарийн төвөгтэй бүтэц нь хэрэгт саад болж байна.
Гэсэн хэдий ч FEMA-ийн заалтын дагуу крипто платформын эсрэг түүний үйлдлийг зөвтгөх зорилгоор шоуны шалтгааны мэдэгдэл гаргасан. Бүх шинж тэмдгүүдээс харахад бирж эдгээр компаниудын аль нэгэнд харилцагчаа таньж мэдэх (KYC) зохих журам эсвэл сайжруулсан зохих шалгалтыг (EDD) хийж чадаагүй.
Мөн эдгээр Зээлийн Апп компаниудын эргэлзээтэй үйл ажиллагааны талаар Санхүүгийн Тагнуулын Алба (СМА) эрх баригчдад мэдэгдэхийн тулд сэжигтэй гүйлгээний тайлан (STR) ирүүлээгүй. Сонирхолтой нь WazirX болон компаниудын хоорондох ихэнх гүйлгээ блокчэйнд бүртгэгдээгүй байв.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагааны мэдэгдэлд “ЭД сангийн мөрөөр мөрдөн байцаалтын явцад олон тооны хөрөнгийг финтекийн компаниуд крипто хөрөнгө худалдаж авах, улмаар гадаадад угаах зорилгоор зарцуулсан болохыг олж мэдсэн. Эдгээр компаниуд болон виртуал хөрөнгийг одоогоор илрүүлэх боломжгүй байна."
Үүний зэрэгцээ, Вазиркс Энэтхэгийн эрх баригчдын радарт маш олон тоогоор өртсөн. Энэ нь Энэтхэгийн Гадаад валютын удирдлагын тухай хуулийг (FEMA) зөрчсөн гэж үзэж байна. Өөр цагт, тэр жагсаасан Энэтхэгийн засгийн газрын Сангийн сайд Панкаж Чаудхари татвараас амжилттай зайлсхийсэн крипто компаниудын нэг гэж мэдэгджээ.
Зургийн эх сурвалж: Shutterstock
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies