EШүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба (ED) алдартай компанийг эзэмшдэг M/s Zanmai Lab Pvt Ltd компанийн захирлуудын нэгийг эрэн сурвалжилж байна. cryptocurrency бирж Wazirx рубльтэй тэнцэх хэмжээний банкин дахь үлдэгдлийг царцаах тухай зарлиг гаргажээ. 64.67 сая. Өнгөрсөн жил тус агентлаг WazirX-ийг Валютын удирдлагын тухай хуулийг (FEMA) зөрчсөн гэж буруутгасан.
Наймдугаар сарын 3-нд Хайдарабад хотод холбооны агентлаг WazirX-ийг эзэмшдэг Zanmai Lab Pvt Ltd-ийн захирлын эсрэг нэгжлэг хийж, түүнийг "хоршоогүй" гэж мэдэгдэв.
“WazirX биржийн захирлын хамтын ажиллагааны бус байдлын улмаас 3.8.2022-ны өдөр PMLA-ийн дагуу эрэн хайх ажиллагаа явуулсан бөгөөд WazirX захирал ноён Самеер Мхатре WazirX-ийн мэдээллийн санд алсаас бүрэн нэвтрэх эрхтэй болох нь тогтоогдсон. Шуурхай зээлийн APP залилангийн гэмт хэргийн орлогоос худалдаж авсан крипто хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхгүй байна." ED мэдэгдэв.
Энэхүү арга хэмжээ нь банк бус санхүүгийн компаниуд (NBFC) болон тэдний финтекийн түншүүдийн эсрэг "RBI [Энэтхэгийн Нөөцийн Банк] удирдамжийг зөрчсөн хулгайн зээлийн үйл ажиллагаа"-ын эсрэг мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг гэдгийг ED тэмдэглэв.
ED-ийн мэдээлснээр "Вазирксийн эзэмшлийг нуун дарагдуулах" зорилгоор Занмай лаборатори Crowdfire Inc. (АНУ), Binance (Кайманы арал), Zettai Pte Ltd (Сингапур) нартай гэрээ байгуулжээ.
Нэмж дурдахад эрх баригчид Wazirx нь "Энэтхэгийн зохицуулах байгууллагуудын хяналтаас зайлсхийхийн тулд" "зөрчилтэй" болон "тодорхой бус" хариулт өгсөн гэж мэдэгдэж, бирж нь сэжигтэй финтек компаниудын крипто гүйлгээг задруулахыг үл тоомсорлосон гэж тэмдэглэжээ.
Нэмж дурдахад, WazirX 2020 оны XNUMX-р сараас өмнө тэд криптовалютын хөрөнгө худалдаж авахын тулд биржид мөнгө орж ирж байгаа банкны дансны талаарх мэдээллийг ч хянадаггүй байсан гэж ED мэдэгдээд байгаа бөгөөд бодит хаягийн баталгаажуулалт хийгдээгүй байна.
“Үйлчлүүлэгчдийнх нь хөрөнгийн эх үүсвэрийг шалгадаггүй. EDD хийгдээгүй байна. Ямар ч STR нэмэгдээгүй" гэж мэдэгдэв.
Энэ бичиг хэрэг болсон уу?
Эх сурвалж: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/