FTX-тай эгч дүүс болох Alameda Research АНУ-ын жижиг банкинд 11.5 сая долларын хувьцаа эзэмшдэг гэсэн мэдээлэл гарчээ. Энэ нь банкны лицензийн процессыг тойрч гарах зорилготой байсан болов уу гэж зарим хүмүүс гайхдаг.
FTX болон Alameda Research нь санхүүгийн хэлцлийн талаар илүү их мэдээлэл ил болж байгаа тул хяналт шалгалт нэмэгдэж байна. FTX-ийн эгч болох Аламеда компани нь АНУ-ын хөдөөгийн жижиг банкинд 11.5 сая долларын хувьцаа эзэмшдэг байсан бөгөөд тус банкийг Вашингтон мужид байдаг Фармингтон мужийн банк (FSB) гэдэг бөгөөд ердөө гурван ажилтантай.
Хэлэлцээрийг олон шалтгааны улмаас шалгаж байна. Нэгд, шинжээчид FTX нь санхүүгийн экосистемд хуруугаа хэрхэн оруулсныг судалж байна. Хоёрдугаарт, магадгүй хамгийн чухал нь бирж нь банкны лицензийн хуулийг тойрч гарахын тулд хувьцааг ашигласан байж магадгүй гэж тэд санаа зовж байна.
FSB нь АНУ-ын хамгийн жижиг банкуудын нэг бөгөөд эзэмшиж байсан хэмжээ нь цэвэр хөрөнгөө хоёр дахин их байсан. Энэ нь тариаланчдад хөдөө аж ахуйн зээл олгох чиглэлээр мэргэшсэн. The New York Times мэдээлсэн 85 сая ам.долларын хадгаламжийн 84 хувь нь зөвхөн дөрвөн данснаас орж ирсэн.
FTX банкин дахь хувийг худалдаж авах зөвшөөрлийг хэрхэн авч чадсанд анхаарлаа хандуулах болно. NYT "Банкны ахмадууд зохицуулагчид FTX-д АНУ-ын банкийг хяналтандаа авахыг санаатайгаар зөвшөөрсөн гэдэгт итгэхэд бэрх" гэж мэдэгджээ.
Товчлох тактикууд нь FTX-ийн хувьд шинэ зүйл биш юм
Өнгөрсөн хугацаанд FTX лицензийн процессыг тойрч гарахын тулд тойрон гарах арга замыг ашигладаг байсан. Энэ нь олж авсан Австралийн компани IFS Markets хэмээх лицензийг аль хэдийн эзэмшиж байсан. Энэ нь санхүүгийн үйлчилгээний лиценз авах ердийн үйл явцыг тойрч гарах боломжийг олгосон.
Австралийн Үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын хороо үүнээс хойш тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн Австрали дахь солилцоонд зориулж. Австралийн 30,000 орчим иргэн тус биржийн зээлдэгч гэж мэдээлсэн.
FTX нь криптод ээлтэй Швейцарьт лиценз авахыг оролдсон боловч Финма зохицуулагч татгалзсан програм. Үүнийг үгүйсгэсэн шалтгаанаа олон нийтэд мэдээлээгүй.
Дубайн зохицуулагч FTX лицензийг цуцаллаа
FTX нь бусад криптод ээлтэй бүс нутагт асуудалтай тулгарч байна. Дубайн Виртуал Хөрөнгийн Зохицуулах Газар (VARA) FTX-ийн лицензийг түдгэлзүүлэв. солилцоо сүйрч байв. Энэ нь дампуурлыг хүчингүй болгох гол шалтгаан гэж үзжээ.
Туркийн эрх баригчид мөн Гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийг залилангийн хэргээр шалгаж байгаа бөгөөд эд хөрөнгийг нь хураан авсан гэх мэдээлэл байна. АНУ-ын эрх баригчид Банкмен-Фридийн араас бас явж байгаа сурагтай.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/