Vitalik Buterin, Coinbase, Kraken, Binance нь итгэлгүй CEX-ийг дэмждэг

FTX-ийн уналт нь төвлөрсөн крипто биржүүдэд хэрэглэгчдийн итгэлийг эрс бууруулсан. Ихэнх хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн дижитал хөрөнгийн түлхүүрийг эзэмшихийн чухлыг эцэст нь ухаарч, олон тооны жетоныг биржээс кастодиал бус түрийвч рүү шилжүүлсэн.

Эдгээр үйл явдлууд нь төвлөрсөн биржүүд өр төлбөрөөс илүү их хөрөнгө эзэмшдэг гэдгээ баттай нотлох зайлшгүй давалгааг авчирсан. Дотор блог дараах Арваннэгдүгээр сарын 19-нд Ethereum-ийн үүсгэн байгуулагч Виталик Бутерин биржүүдийн өнөөг хүртэл ашиглаж байсан криптографийн аргуудад дүн шинжилгээ хийж, итгэлгүй болохын тулд эдгээр аргуудын хязгаарлалтыг оруулав.

Тэрээр мөн тэг мэдлэгтэй, товч мэдлэгийн интерактив бус аргумент (ZK-SNARKs) болон бусад дэвшилтэт технологиудыг хамарсан итгэлгүй байдалд хүрэхийн тулд төвлөрсөн солилцооны шинэ арга техникийг санал болгов.

Binance, Coinbase, Kraken нар a16z-ийн ерөнхий түнш, Coinbase-ийн захирал асан Балажи Сринивасан нарын хамт уг бичлэгт хувь нэмрээ оруулсан.

Үлдэгдэл жагсаалт болон Мерклийн модоор дамжуулан төлбөрийн чадварыг нотлох

2011 онд Mt. Gox нь 424,242 BTC-г хүйтэн түрийвчнээс урьдчилан зарласан Mt. Gox хаяг руу шилжүүлснээр төлбөрийн чадварыг нотолсон анхны биржүүдийн нэг юм. Хүйтэн түрийвчнээс шилжүүлсэн хөрөнгийг шилжүүлээгүй байж болзошгүй тул гүйлгээ нь төөрөгдүүлсэн байж магадгүй нь хожим илэрсэн.

2013 онд хэлэлцүүлэг эхэлсэн биржүүд хэрэглэгчийн хадгаламжийн нийт хэмжээг хэрхэн нотлох талаар. Санаа нь хэрэв биржүүд нийт хэрэглэгчийн хадгаламж, өөрөөр хэлбэл нийт өр төлбөр, түүнтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийн эзэмшил, өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн баталгааг нотолсон бол энэ нь тэдний төлбөрийн чадварыг нотлох болно гэсэн санаа байв.

Өөрөөр хэлбэл, хэрэв биржүүд хэрэглэгчийн хадгаламжтай тэнцэх буюу түүнээс дээш хөрөнгө эзэмшиж байгаагаа нотолж чадвал мөнгө татах хүсэлт гаргасан тохиолдолд бүх хэрэглэгчдийг эргүүлэн төлөх чадвартай болохыг нотлох болно.

Биржүүд хэрэглэгчийн нийт хадгаламжийг батлах хамгийн хялбар арга бол хэрэглэгчийн нэрсийн жагсаалтыг дансны үлдэгдэлтэй нь хамт нийтлэх явдал байв. Гэсэн хэдий ч, биржүүд зөвхөн хэш болон үлдэгдлийн жагсаалтыг нийтэлсэн байсан ч энэ нь хэрэглэгчийн нууцлалыг зөрчсөн. Тиймээс том өгөгдлийн багцыг шалгах боломжийг олгодог Merkle модны техникийг нэвтрүүлсэн.

Merkle модны техникт хэрэглэгчийн үлдэгдлийн хүснэгтийг зангилаа буюу навч бүр нь тэнцвэр ба хэш хос болох Мерклийн нийлбэр модонд оруулдаг. Зангилааны доод давхарга нь хэрэглэгчийн хувийн үлдэгдэл болон хэрэглэгчийн нэрийн хэшийг агуулдаг. Мод руу шилжих үед зангилаа бүр нь доорх хоёр зангилааны тэнцлийн нийлбэр ба түүний доорх хоёр зангилааны хэшийн нийлбэрийг илэрхийлнэ.

Хэдийгээр нэр, үлдэгдлийн олон нийтийн жагсаалттай харьцуулахад хувийн нууцлал алдагдсан нь Мерклийн модны хувьд хязгаарлагдмал боловч энэ нь бүрэн дархлаагүй гэж Бутерин бичжээ. Бирж дэх олон тооны дансыг хянадаг хакерууд биржийн хэрэглэгчдийн талаар ихээхэн мэдлэг олж авах боломжтой гэж тэр нэмж хэлэв.

Бутерин мөн тэмдэглэв:

“... Мерклийн модны техник нь зөвхөн өр төлбөрийг нотлоход л хүрэх зорилготой бол өр төлбөрийг нотлох схемтэй адил сайн юм. Гэхдээ түүний нууцлалын шинж чанарууд тийм ч тохиромжтой биш хэвээр байна.

Та Merkle модыг илүү ухаалаг аргаар ашиглах замаар бага зэрэг урагшлах боломжтой Сатоши эсвэл Вэй бүрийг тусдаа навч болгох, гэхдээ эцэст нь илүү орчин үеийн технологитой бол үүнийг хийх илүү сайн арга замууд бий."

ZK-SNARK-ийн хэрэглээ

Биржүүд хэрэглэгчийн бүх үлдэгдлийг Merkle мод эсвэл KZG амлалтад оруулж, ZK-SNARK ашиглан бүх үлдэгдэл сөрөг биш гэдгийг нотлох боломжтой бөгөөд биржээс нэхэмжилсэн нийт хадгаламжийн үнэд нийлнэ. Хувийн нууцлалыг сайжруулахын тулд хэш хийх давхаргыг нэмснээр ямар ч солилцооны хэрэглэгч бусад хэрэглэгчийн үлдэгдлийн талаар юу ч мэдэж чадахгүй байх болно.

Бутерин бичсэн:

“Удаан хугацааны ирээдүйд ZK өр төлбөрийн ийм төрлийн нотлох баримтыг зөвхөн бирж дэх харилцагчийн хадгаламжид бус харин илүү өргөн хүрээнд зээл олгоход ашиглаж болох юм. "

Өөрөөр хэлбэл, зээлдэгчид хэт олон нээлттэй зээл байхгүй гэдгийг баталгаажуулах ZK-нотолгоог зээлдүүлэгчид өгөх боломжтой.

Хөрөнгийн баталгааг ашиглах

Биржийн өөрийн хөрөнгийг нотлох хамгийн хялбар хувилбар бол Гокс уулын ашигласан арга юм. Биржүүд зүгээр л урьдчилан тохиролцсон хугацаанд эсвэл өгөгдлийн талбарт аль биржийн хөрөнгийг эзэмшиж байгааг харуулсан гүйлгээгээр хөрөнгөө шилжүүлдэг. Биржүүд сүлжээнээс гадуур зурваст гарын үсэг зурснаар хийн төлбөрөөс зайлсхийх боломжтой.

Гэсэн хэдий ч, энэ техник нь хүйтэн агуулах, барьцаа хөрөнгийн давхар ашиглалт гэсэн хоёр том асуудалтай байдаг. Ихэнх биржүүд хөрөнгийнхөө дийлэнх хэсгийг аюулгүй байлгахын тулд хүйтэн агуулахад хадгалдаг бөгөөд энэ нь "хаягийн хяналтыг нотлохын тулд ганц ч удаа нэмэлт мессеж илгээх нь үнэтэй ажиллагаа юм!" гэсэн үг юм. Бутерин бичжээ.

Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Биржүүд урт хугацаанд цөөн хэдэн нийтийн хаягийг ашиглаж болно гэж Бутерин тэмдэглэв. Биржүүд хэд хэдэн хаяг үүсгэж, эзэмшиж байгаагаа нэг удаа нотолж, ижил хаягуудыг дахин дахин ашиглах боломжтой. Гэсэн хэдий ч энэ нь нууцлал, аюулгүй байдлыг хадгалахад бэрхшээлтэй тулгардаг.

Өөрөөр хэлбэл, биржүүд олон хаягтай байж, санамсаргүй байдлаар сонгосон цөөн хэдэн хаягийг эзэмшиж байгаагаа нотлох боломжтой. Нэмж дурдахад биржүүд нууцлалыг хадгалах, сүлжээн дэх бүх хаягийн нийт үлдэгдлийг хангахын тулд ZK баталгааг ашиглаж болно гэж Бутерин хэлэв.

Хоёрдахь асуудал бол биржүүд барьцаа хөрөнгийг хуурамч төлбөрийн чадвартай болгохгүй байх явдал юм. Бутерин хэлэхдээ:

"Хамгийн тохиромжтой нь төлбөрийн чадварын нотолгоог блок болгоны дараа шинэчлэгддэг нотлох баримтын хамт бодит цаг хугацаанд хийх болно. Хэрэв энэ нь боломжгүй бол дараагийн хамгийн сайн зүйл бол өөр өөр биржүүдийн хооронд тогтмол хуваарийн дагуу зохицуулалт хийх явдал юм. Мягмар гараг бүр 1400 UTC-ээр нөөцийг тогтоож байна."

Сүүлийн асуудал бол fiat валютын хөрөнгийн нотолгоог хангах явдал юм. Крипто бирж нь дижитал хөрөнгө болон fiat валютыг хоёуланг нь эзэмшдэг. Бутеринийн хэлснээр, мөнгөн тэмдэгтийн үлдэгдлийг криптографийн аргаар шалгах боломжгүй тул хөрөнгийн нотолгоог өгөх нь "фиат итгэлцлийн загвар" -аас хамааралтай байхыг шаарддаг. Жишээлбэл, хөрөнгийн биржид зориулж үнэт цаас эзэмшдэг банкууд бэлэн байгаа үлдэгдлийг, аудиторууд тайлан балансыг баталгаажуулж болно.

Өөрөөр хэлбэл, биржүүд нь хөрөнгөөр ​​баталгаажсан тогтвортой коинтой харьцдаг, нөгөө нь fiat болон крипто хоорондын гүүрийг зохицуулдаг хоёр тусдаа байгууллагыг үүсгэж болно. Бутерин тэмдэглэв:

"USDC-ийн "өр төлбөр" нь зүгээр л сүлжээн дэх ERC20 жетон учраас өр төлбөрийн баталгаа нь "үнэгүй" ирдэг бөгөөд зөвхөн хөрөнгийн нотлох баримт шаардлагатай."

Плазма ба валидиумын хэрэглээ

Биржүүд хэрэглэгчийн мөнгийг бүхэлд нь хулгайлах, буруугаар ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд биржүүд Plasma-г ашиглаж болно. 2017-2018 онд Ethereum судалгааны хүрээлэлд түгээмэл болсон масштабын шийдэл болох Плазма нь үлдэгдлийг өөр өөр жетон болгон хуваадаг бөгөөд токен тус бүр нь индексийг оноож, плазмын блокийн Merkle модонд тодорхой байр суурь эзэлдэг.

Гэсэн хэдий ч плазм гарч ирснээс хойш ZK-SNARKs нь "илүү ашигтай" шийдэл болж чадсан гэж Бутерин тэмдэглэв. Плазмын орчин үеийн хувилбар нь validium бөгөөд ZK-rollups-тэй адил боловч өгөгдөл нь сүлжээнээс гадуур хадгалагддаг. Гэсэн хэдий ч Buterin анхааруулав:

"Валидиумд оператор байна Үгүй мөнгө хулгайлах арга, гэхдээ хэрэгжилтийн нарийвчилсан мэдээллээс хамааран хэрэглэгчийн тодорхой хэмжээний мөнгө авах боломжтой гацсан Хэрэв оператор алга болвол."

Төвлөрлийг бүрэн сааруулахын сул тал

Бүрэн төвлөрсөн бус солилцооны хамгийн нийтлэг асуудал бол хэрэглэгчид хакердагдах, нууц үгээ мартсан эсвэл төхөөрөмжөө алдсан тохиолдолд данс руугаа нэвтрэх эрхээ алдах явдал юм. Биржүүд энэ асуудлыг цахим шуудан сэргээх болон харилцагчийнхаа мэдээллийг мэдэх замаар данс сэргээх бусад дэвшилтэт хэлбэрүүдээр шийдэж чадна. Гэхдээ энэ нь биржээс хэрэглэгчийн хөрөнгийг хянах шаардлагатай болно.

Бутерин бичсэн:

“Хэрэглэгчийн дансны мөнгийг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар сэргээх чадвартай байхын тулд биржүүд муу шалтгаанаар хэрэглэгчийн дансны мөнгийг хулгайлахад ашиглаж болох эрх мэдэлтэй байх ёстой. Энэ бол зайлшгүй наймаа юм."

Buterin-ийн хэлснээр "урт хугацааны хамгийн тохиромжтой шийдэл" нь олон талт, нийгмийн нөхөн сэргээх түрийвчтэй өөрийгөө асран хамгаалахад найдах явдал юм. Гэсэн хэдий ч богино хугацаанд хэрэглэгчид төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус солилцооны аль нэгийг сонгох хэрэгтэй.

Дүгнэлт: илүү сайн солилцооны ирээдүй

Богино хугацаанд хөрөнгө оруулагчид кастодиал бирж, кастодиал бус бирж эсвэл Uniswap гэх мэт төвлөрсөн бус биржийн аль нэгийг сонгох хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч ирээдүйд зарим төвлөрсөн биржүүд хөгжиж болзошгүй бөгөөд энэ нь криптографийн хувьд хязгаарлагдах тул бирж нь validium ухаалаг гэрээнд үлдэгдлийг хадгалах замаар хэрэглэгчийн мөнгийг хулгайлж чадахгүй байх болно гэж Бутерин хэлэв.

Ирээдүйд хэрэглэгчид криптовалют биш харин fiat-тай биржид итгэдэг хагас хадгалалтын солилцоог бий болгож магадгүй гэж тэр нэмж хэлэв.

Энэ хоёр төрлийн биржүүд зэрэгцэн оршсоор байх боловч кастодиал биржийн аюулгүй байдлыг сайжруулах хамгийн энгийн арга бол нөөцийг баталгаажуулах явдал юм гэж Бутерин тэмдэглэв. Үүнд хөрөнгийн нотлох баримт болон өр төлбөрийн баталгааны хослол орно.

Ирээдүйд Бутерин бүх биржүүд "ядаж крипто тал дээр" цагдан хорих бус болж хөгжинө гэж найдаж байна. Түрийвчээ сэргээх төвлөрсөн сонголтууд байх болно, гэхдээ "гэхдээ үүнийг бирж доторхоос илүү түрийвчний давхаргад хийж болно" гэж тэр хэлэв.

Үнэт цаасны тал дээр биржүүд USDT болон USDC гэх мэт fiat-аар баталгаажсан тогтвортой зоосны үндсэн дээр бэлэн мөнгө авах, бэлэн мөнгө гаргах процессыг ашиглаж болно. Гэхдээ "Бид тэнд бүрэн очих хүртэл хэсэг хугацаа шаардагдана" гэж Бутерин анхааруулав.