АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) BitConnect залилангийн гэмт хэргийн хохирогч болсон 17 хүнд 800 сая гаруй долларын нөхөн төлбөр олгохоор болжээ.
2.4 тэрбум долларын залилангийн хэрэг олон мянган хүнд нөлөөлсөн ч хохирогчдод бага зэрэг тайвширсан гэж мэдэгджээ.
Хохирогчдод зориулсан зарим амралт
BitConnect хөрөнгө оруулалтын схемийн хохирогчдын жижиг бүлэг АНУ-ын шүүх 17 сая долларын нөхөн төлбөрийг тэдний дунд хуваарилах шийдвэр гаргасны дараа хэсэг хугацаанд амрах болно. Энэхүү мэдэгдэл нь дэлхийн 800 гаруй орны 40 орчим хохирогчдод 17 сая долларын нөхөн төлбөрийн тодорхой хэсгийг олгоно гэсэн үг юм. АНУ-ын Дүүргийн шүүх 12 оны 2023-р сарын XNUMX-нд Калифорнийн өмнөд дүүргийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх шийдвэр гаргасан гэж АНУ-ын Хууль зүйн яамны (DOJ) хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.
Понзи схем
ЭМГ-ын мэдэгдэлд дурдсанаар BitConnect нь хөрөнгө оруулагчдад өгөөж өгөх баталгаа болох "BitConnect Trading Bot" болон "Volatility Software" зэрэг өмчийн технологийг ашигласан крипто зээлийн платформ гэж тодорхойлсон. Энэхүү платформ нь хэрэглэгчдэд жил бүр 1% буюу 3700%-ийн өдөр тутмын дундаж хүү амласан. Хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн BTC-ээ арилжаалж, хариуд нь BitConnect Coin (BCC) жетон хүлээн авах боломжтой бөгөөд хэрэглэгчид зээл олгож, өөр өөр хүү авах боломжтой.
Гэсэн хэдий ч энэ платформ нь шинэ хөрөнгө оруулагчдаас цуглуулсан хөрөнгөөр эрт хөрөнгө оруулагчид цалингаа авдаг байсан Ponzi схем болсон. Платформтой холбоотой хүмүүсийг хэд хэдэн гэмт хэрэгт буруутгаж, буруутгасан. Платформыг үүсгэн байгуулагч, Сатиш Кумбхани, 2022 оны 2021-р сард буруутгагдаж, түүний АНУ-ын дэмжигч Глен Аркаро 15 оны XNUMX-р сард буруугаа хүлээсэн. Кумбхани, Аркаро хоёрыг мөн АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) шүүхэд өгсөн. ЭМГ-ын мэдээлснээр Arcaro болон BitConnect-ийн бусад удирдлагууд хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн XNUMX%-ийг үүсгэн байгуулагч болон бусад дэмжигчдэдээ ашиг тустай болгоход зарцуулсан байна.
Үүсгэн байгуулагчийн хаана байгаа нь тодорхойгүй
BitConnect-ийг ашиглана уу 2016 онд эхлүүлсэн боловч 2018 орны 2.4 гаруй хэрэглэгчээс 4000 тэрбум доллар хулгайлсаны дараа 95 онд уналтад орсон. ЭМГ Кумбханийг буруутгаж байхад Энэтхэгт цагдаад мөрдөн байцаалт явуулж байгаа юм. Гэвч түүний одоо хаана байгаа нь тодорхойгүй байна. Хэд хэдэн орны эрх баригчид BitConnect болон түүний үйл ажиллагааны эсрэг арга хэмжээ авч байсан ч платформын төвлөрсөн бус шинж чанар, төвлөрсөн удирдлага байхгүй зэрэг нь үүнийг зогсооход хэцүү болгосон. Энэ нь зохицуулагчид үйл ажиллагааг хязгаарлахаар орж ирсний дараа ч платформын эргэн тойрон дахь зарим бүтээн байгуулалт үргэлжилсэн гэсэн үг юм.
Удаан хүлээлт
Үүсгэн байгуулагч нь хаана байгаа нь тодорхойгүй байгаа тул залилангийн хохирогчид нөхөн төлбөр авах гэж удаан хүлээсэн. 2021 оны арваннэгдүгээр сард Хууль зүйн яам 56 сая долларын үнэ бүхий криптовалют хураан авсан байна. Хууль зүйн яам хураан авсан хөрөнгийг зарж, залилангийн хохирогчдод нөхөн төлбөр болгон олгохоор төлөвлөжээ. Хураагдсан хөрөнгө нь одоогийн зах зээл дээр 17 сая долларын үнэтэй байх боловч ЭМГ хураан авсан крипто хөрөнгийг хэзээ бэлэн мөнгөөр зарсныг тодорхойлоогүй байна.
Гэсэн хэдий ч буцаан олгохоор тогтоосон нөхөн төлбөрийг луйварт өртсөн хэдэн мянган хохирогчид л өгөх болно. Цаашилбал, энэ нь BitConnect-ийн үнэ цэнийн багахан хувийг эзэлдэг бөгөөд платформ нь хөрөнгө оруулагчдаас 2.4 тэрбум доллар луйвардаж чаддаг.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj