Вашингтонд төвтэй криптовалютын арилжааны платформ, Bittrex Болоод өнгөрсөн торгууль төлнө 29 сая долларыг АНУ-ын Сангийн яам Гадаадын хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN)-ээр дамжуулан олгосон.
OFAC-аас дижитал валют арилжааны платформ дээр ногдуулдаг цорын ганц хамгийн том фон гэж тэмдэглэгдсэн энэхүү фон нь Bittrex нь зохих дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж чадаагүй тул зарим хэрэглэгчдэд тогтоосон хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхэд тусалсан гэж үзсэн.
OFAC мэдэгдэлд дурдсанаар, худалдааны платформ нь "Украйн, Куба, Иран, Судан, Сири зэрэг Крымийн бүс нутагт байрладаг хүмүүсийг 263,451,600.13 оны 2014-р сарын хооронд ойролцоогоор 2017 долларын виртуал валюттай холбоотой гүйлгээ хийх зорилгоор платформоо ашиглахаас сэргийлж чадаагүй" гэжээ. болон XNUMX оны арванхоёрдугаар сар.”
Хэрэв бирж бүртгүүлэх газар дээрх IP хаягийг нь үндэслэн бүртгүүлэхээс сэргийлсэн бол эдгээр хориглогдсон хэрэглэгчдийг урьдчилан сэргийлэхэд хялбар байх байсан гэж зохицуулагч тэмдэглэв. FinCEN-ийн зөрчил нь арилжааны платформын зүгээс Мөнгө угаахтай тэмцэх зохих арга хэмжээг авч чадаагүй (AML) арга хэмжээ авч, улмаар хууль бус санхүүгийн орлогыг угаах сул сувгийг бий болгож байна.
"Виртуал валютын пүүсүүд хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байх үед, тэр дундаа хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад байрлах үйлчлүүлэгчдийг шалгах нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж буй хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна" гэж OFAC-ийн захирал Андреа Гаки хэлэв. “Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж буй виртуал валютын биржүүд үйлчлүүлэгчид нь хэн, хаана байгааг ойлгох ёстой. OFAC нь зохих хяналтыг хэрэгжүүлээгүй нь хориг арга хэмжээг зөрчихөд хүргэдэг виртуал валютын салбар болон бусад компаниудад хариуцлага тооцох болно."
АНУ-ын Сангийн яам жилийн турш криптовалютын үйлчилгээ үзүүлэгчдэд илүү идэвхтэй хандсан бөгөөд анх тавдугаар сард олны анхаарлын төвд орсон. хориглосон крипто холигч, Blender.io ба дараа нь хэзээ нэмсэн Торнадо Кэшийг жагсаалтад оруулав.
Салбар нь Blender-ийн хоригийн талаар ямар ч шуугиан дэгдээгээгүй ч Tornado Cash-ыг маш их эсэргүүцсэн нь Coinbase Global Inc зэрэг салбарын томоохон компаниудыг зорилтот зарга, өмгөөллийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд түлхэц болсон.
Зургийн эх сурвалж: Shutterstock
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation