АНУ-ын Сангийн яам энэ криптовалютыг сэжиглэж байна тэнгисийн аварга том мангас хориг арга хэмжээ авсан бүс нутгийн хэрэглэгчдэд дижитал жетон худалдаалахыг зөвшөөрснөөр АНУ-ын хоригийг зөрчиж, үнэнийг илчлэхийн тулд холбооны мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлсэн. Нью-Йорк Таймс тайлагнасан.
Одоогоор АНУ-ын хоригт Иран, Хойд Солонгос, Куба, Сири, мөн Украины Крым, Донецк, Луганск мужууд хамрагдаж байна. 2022 оны тавдугаар сард MetaMask болон Нээлттэй тэнгис зарлалаа Тэд эдгээр хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөж, эдгээр бүс нутгаас хэрэглэгчийн гүйлгээ хийхийг хориглосон.
Одоогийн байдлаар Кракен нь Иран, Сири, Кубын хэрэглэгчдэд бусад хоригт хамрагдсан бүс нутгийн хамт дижитал хөрөнгийг худалдан авах, худалдах боломжийг олгосон нь мэдэгдэж байна.
Энэ талаар NYT-тэй ярилцсан хүмүүс АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) холбооны мөрдөн байцаалтын үр дүнд Кракенд торгууль ногдуулах магадлалтай гэж мэдэгджээ.
OFAC-д байдаг торгууль төлнө өмнө нь ижил төстэй хориг арга хэмжээ зөрчсөн бусад крипто биржүүд. BitGo 183 онд 2020 гаруй зөрчил гаргаж, 98,000 долларын торгууль ногдуулжээ. BitPayХарин 500,000 зөрчилд 2,102 гаруй мянган ам.долларын торгууль ногдуулжээ.
Кракен хяналтанд байна
Эх сурвалжийн мэдээлснээр, Кракен 2019 оноос хойш нэг ажилтан Кракеныг хоригт хамрагдсан улс орнуудтай бизнес эрхэлснийх нь төлөө шүүхэд өгсний дараа OFAC-ын радар дор байсан. Хэдийгээр шүүх хурал шийдэгдсэн ч OFAC Иран болон бусад хориг арга хэмжээ авсан бүс нутаг дахь Кракены дансыг хянаж байсан.
NYT-ийн мэдээлснээр Kraken-ийн гүйцэтгэх захирал Жесси Пауэлл компанийн Slack суваг дээр Кракен Иранд 1,522, Сирид 149, Кубад 83 данстай болохыг харуулсан баримт бичгийг нийтэлжээ. Зургадугаар сарын сүүлчээс гарсан тоо. Өөрөөр хэлбэл, одоо байгаа 1,754 данс дээр хориглогдсон бүс нутгаас илүү олон данс байж болно.
Kraken-ийн хуулийн ахлах ажилтан Марко Сантори NYT-д хэлэхдээ:
"Зохицуулагчидтай хийсэн тусгай хэлэлцүүлгийн талаар тайлбар өгөхгүй байна. Кракен хориг арга хэмжээний тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг нягт нямбай хянаж, ерөнхийдөө зохицуулагчдад гарч болзошгүй асуудлуудыг хүртэл мэдээлдэг."
Кракений төрийн сангийн төлөөлөгч мөн компани нь боломжит эсвэл үргэлжилж буй мөрдөн байцаалтын талаар баталгаажуулаагүй эсвэл тайлбар хийгээгүй гэж хэлээд Кракен нь:
"АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн."
Хэрэв Кракен OFAC-аас торгууль авбал энэ нь 1979 онд АНУ тус улсад бараа, үйлчилгээ экспортлохыг хориглосноос хойш Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээний улмаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсан хамгийн том крипто компани болох болно.
Бусад компаниудыг шалгаж байна
АНУ 2020 оны сүүлээс хойш крипто компаниудад маш хатуу хандсан.
Хэдхэн хоногийн өмнө Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC)Эхэлсэн мөрдөн шалгах Маркбанк үнэт цаасны бүртгэлээс хэтэрсэн. Coinbase 150 онд бүртгэлээ 2021 гаруй криптовалют болгон нэмэгдүүлж, түүнээс хойш SEC-ийн радар дор байсаар байна. SEC нь Coinbase нь АНУ-д байрладаг хэрэглэгчиддээ үнэт цаасаар бүртгүүлэх ёстой тоон хөрөнгийг арилжаалахыг зөвшөөрч байна гэж үзэж байна.
SEC бас хөөцөлдөж байна Ripple 2020 оны XNUMX-р сараас хойш. SEC нээгдсэн a Шүүмжлэл Ripple-ийн эсрэг, XRP нь техникийн хувьд "аюулгүй байдал" гэж мэдэгдсэн нь бүх XRP борлуулалтыг бүртгэлгүй болгосон. SEC үүнийг хууль бус гэж үзэж байгаа бөгөөд XRP борлуулалтаас цуглуулсан 2 тэрбум долларыг авахыг хүсч байна. Шүүх хурал 2020 оноос хойш үргэлжилсээр байгаа бөгөөд SEC энэ хэвээр байгаа бололтой алдаж байна.
2021 онд Бинан дор авав мөрдөн байцаалт АНУ-ын Хууль зүйн яам болон Дотоод орлогын алба (IRS) хууль бус криптовалютын гол цэг болсон гэж үзжээ. IRS нь Binance америкчуудад хууль бус арилжаа хийхийг дуртайяа зөвшөөрч байгаа эсэхийг асууж байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/