АНУ-ын SEC нь Понзи шиг криптовалютын луйврын эзнийг шүүхэд өгчээ

Үнэт цаас, биржийн хороо Понзи шиг криптовалют схемийг ажиллуулж буй хоёр зөвлөх компани болон тэдний эзэмшигчийг дахин шүүхэд өгчээ.

Пүүсүүд дөрвөн жил гаруй хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж, бараг 4.4 сая доллар цуглуулж чаджээ.

• The Шүүмжлэл Creative Advancement LLC болон Edelman Blockchain Advisors ХХК болон тэдний эзэмшигч Габриэль Эдельманыг эсэргүүцэж байна.
• Эдельманыг 2017 оны 2021-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл өөрийн компаниудаар дамжуулан "хуурамч, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл ашиглан үнэт цаасыг хууран мэхэлж, худалдсан" гэж мэдэгджээ.
• Тэрээр дөрвөн жилийн хугацаанд дор хаяж дөрвөн хөрөнгө оруулагчаас 4,390,000 доллар босгосон гэж SEC үзэж байна.
• Эдельман эдгээр хөрөнгийг хөнгөлөлттэй амлалтаар худалдаж авсан криптовалютуудад хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж амласан.
• Гэсэн хэдий ч Комисс түүнийг "хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн багахан хэсгийг дижитал хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийсэн" гэж үзсэн бөгөөд ихэнхийг нь зээлийн картын төлбөрийг төлөх эсвэл гэр бүлийн гишүүдэд мөнгө илгээх зэрэг "өөрийн хувийн ашиг сонирхолд" ашигласан.
• Нэмж дурдахад, SEC Эдельман "Понзи шиг" схемийг ажиллуулж, "илүү том хөрөнгө оруулалтыг дэмжих" зорилгоор шинэ хөрөнгө оруулагчдын зарим хөрөнгөөр ​​эрт хөрөнгө оруулагчдыг эргүүлэн төлдөг гэж мэдэгджээ.
• Тус агентлагийн нэхэмжлэлд Эдельманыг үнэт цаасны луйвар хийсэн гэж үзэж, түүнийг "энд дурдсан үйлдэл, үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцохыг" бүрмөсөн хязгаарлахыг шүүхээс хүссэн.
• Эдельман одоо Испанид оршин суудаг гэж мэдэгдсэн SEC-ийн нэхэмжлэл нь Понци шиг алхамуудын нэг хэрхэн ажилласныг тайлбарлав.

Жишээлбэл, нэг Хөрөнгө оруулагч эхэндээ 50,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Эдельман хэдхэн сарын дотор 75,000 долларыг буцааж өгсөн бөгөөд дараа нь Хөрөнгө оруулагч нэмэлт 600,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Дараа нь Эдельман хэдэн сарын дараа 720,000 доллар буцааж өгсөн. Үүний дараа Хөрөнгө оруулагч 1,000,000 ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд энэ нь өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл болон Эдельманы 15%-ийн өгөөжийг авах болно гэсэн амлалтад үндэслэн хөрөнгө оруулагч юм. Үүний дараа Эдельман тэр Хөрөнгө оруулагчид ямар ч мөнгө буцааж өгөөгүй.