Хэдийгээр криптовалютын зах зээл шинэ он руу шилжсэн ч CZ-ийн эзэнт гүрнийг байнга туршиж үзсэн. "Ройтерс" агентлагийн дараагаар "Вашингтон Пост" сонины дараагаар тэргүүлжээ Binance дээрх үзмэрүүд.
The Washington Post сонины шинэ тайланд дурдсанаар, АНУ-ын прокурорууд тэргүүлэгч крипто биржийг залилан мэхэлсэн хэргээр хуулийн ажиллагаа эхлүүлсэн байна.
Америкийн эрх баригчид саяхан Binance нь хэвийн бус гүйлгээ хийсэн нь тогтоогдсоны дараа хөрөнгө оруулалтын фирмүүдэд холбогдох бичиг баримтыг өгөхийг тушаасан гэж үндсэн хэвлэлд бичжээ.
Эргэн тойрон илүү дулаан
Binance одоогоор маш олон хэрэгт холбогдож байгаа бөгөөд зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх, мөнгө угаах хуйвалдаан, хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх мэт гэмт хэргүүдээр шалгагдаж байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) Binance болон хедж сангуудын хоорондын харилцааг шалгаж эхэлсэн байна. Binance нь үүсгэн байгуулагч, манлайлагч гишүүд болон гүйлгээ, хэрэглэгчийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилладаг олон тооны түншүүдээс мессеж дамжуулах үүрэгтэй.
DoJ Binance-ийг цаасыг устгаж, системээс мэдээллийг өөрчилж, устгасан гэж буруутгасан. АНУ-аас шилжүүлэхээр тогтоосон агуулга нь мөн DoJ-ийн зорилт байсан.
Криптовалютын гүйлгээг АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу АНУ-ын Сангийн яаманд бүртгүүлэх ёстой бөгөөд зөрчил гаргавал арав хүртэлх жилийн хорих ялаар шийтгэдэг.
“Вашингтон Пост” сонинд бичсэнээр Binance-ийн стратеги хариуцсан захирал Патрик Хиллманн бизнесийн эхэн үед зохицуулалтыг дагаж мөрдөхөд цоорхой байгааг хүлээн зөвшөөрсөн байна.
Гэсэн хэдий ч нөхцөл байдал сайжирч, байгууллага нь Мэргэшсэн Санкцын Мэргэжилтнүүдийн Холбооны сургалтад (ACSS) хамрагддаг багтай болсон.
Сүүлийн солилцоо
Binance бол 100 гаруй улсад үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн хамгийн том криптовалютын бирж юм. Сүүлийн үед, ялангуяа дэлхийн хамгийн том криптовалютын биржүүдийн нэг болох FTX ил болсоны дараа мөнгө угаах болон хууль эрх зүйн зөрчил ихээхэн анхаарал татаж байна.
Криптовалютын зах зээл бүхэлдээ уналтад хүргэсэн хэд хэдэн бүтэлгүйтэлээс хойш өнөөг хүртэл ажиллаж байгаа тэргүүлэгч криптовалютын биржүүд зохицуулалтын байгууллагуудын байнгын дарамтанд орсоор ирсэн.
Итгэлийн хямралын үр дүнд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид биржээс мөнгөө хурдан гаргаж авсан нь Binance-ийг тэмцэлд хүргэсэн. Асуудалтай криптовалют зээлдүүлэгч Voyager Digital-ийг Binance компани худалдаж авсан нь мөн томоохон хүчний шүүмжлэлд өртсөн.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) АНУ-ын Binance-ийг худалдан авах гэрээг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлэв.
Binance нь татан буугдсан криптовалют зээлдэгч Voyager Digital-ийг авах нэг тэрбум долларын гэрээ байгууллаа. Лхагва гарагт ирүүлсэн мэдүүлэгтээ SEC зарим хязгаарлагдмал эсэргүүцэл гаргаж, Binance-ийн худалдан авалтад мэдээлэл хэрэгтэй байгааг онцлон тэмдэглэв.
Тус агентлаг нь худалдан авалтын дараа Binance-ийн үйл ажиллагааны мөн чанарын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүссэн.
Техас, Нью-Йорк, Нью Жерси, Вермонт мужуудын үнэт цаас, банкны ажилтнууд арванхоёрдугаар сарын арилжааг эсэргүүцэж байна. FTX-ийн дампуурсан худалдааны хэлтэс болох Alameda Research ч мөн адил тодорхой бүлгүүдийг шударга бусаар ялгаварлан гадуурхаж байна гэж үзэн уг борлуулалтыг эсэргүүцсэн байна.
Дэлхийн дарамт
Өмнө нь Францын хөрөнгө оруулагчид криптовалют биржийг төөрөгдүүлсэн үйл ажиллагаа явуулж, юу болж байгаа талаар худал хэлсэн хэргээр шүүхэд өгч байсан.
15 оны 2022-р сарын сүүлээр XNUMX хөрөнгө оруулагчийн бүлэг Binance France болон түүний толгой компанийг шүүхэд өгсөн. Биржийг засгийн газрын эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэлгүйгээр крипто үйлчилгээг сурталчилж Францын дүрэм журмыг зөрчсөн гэж буруутгасан.
Компанийг албан ёсоор бүртгүүлэхээс өмнө Binance хэрхэн онлайнаар ажиллаж байсныг харуулахын тулд хуулийн дагуу шүүхэд хандсан хөрөнгө оруулагчид дэлгэцийн агшинг өгсөн.
Нэхэмжлэгч нар TerraUSD (UST) осолдох үед алдсан мөнгөний хэмжээтэй тэнцэхүйц 2.4 сая еврогийн нөхөн төлбөр хүссэн.
Энэ мэдэгдлийн хариуд Binance нь хэрэглэгчийг бүртгэлээ бүртгүүлэхээс өмнө сурталчилгааны аливаа үйл ажиллагааг хориглодог тухай блог нийтлэлдээ нийтэлжээ.
Криптовалютын бирж нь криптовалютын үйлдвэрлэлд учирч болзошгүй эрсдлийн талаар анхааруулга, мэдэгдлийг байнга үзүүлж байсныг тодорхой болгосон.
Эх сурвалж: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/