Холбооны прокурорууд Сэм Банкман-Фридийн FTX-тай ижил газар байрладаг Modulo Capital хедж санд 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийснийг шалгаж байна.
Прокурорууд Alameda Research бусад крипто фирмүүдийн уналтад өртөж байхад Bankman-Fried FTX харилцагчийн хөрөнгийг Modulo Capital-д оруулсан эсэхийг шалгаж байна.
SBF Prosecutors Eye Modulo Investment
Прокурорууд Bankman-Fried-ийг FTX-ийн харилцагчийн санхүүжүүлсэн мөнгөөр дамжуулан эрсдэлийн санд хөрөнгө оруулсан гэж сэжиглэж байна.
Багамын прокурор асан FTX гүйцэтгэх захирал болохоос өмнө Багамын Нассау хотод болсон Банкмен-Фридийн батлан даалтад гарах шүүх хурлын үеэр эрсдэлийн сангийн тухай мэдлэгээ илчилсэн. шилжүүлсэн АНУ-д Банкмен-Фрид Модулогийн үүсгэн байгуулагч Дункан Рейнганс-Ёо, Шиаоюн Жан нартай Жэйн Стрит Капитал худалдааны фирмд ажиллаж байхдаа уулзсан. Дараа нь тэрээр FTX 300 оны арваннэгдүгээр сард дампуурлаа зарлахаас өмнө эрсдэлийн санд 2022 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж мэдэгджээ.
дагуу Нью-Йорк Таймс, FTX-ийн дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэх хуульчид мөн хөрөнгийн биржийн дампуурлын үл хөдлөх хөрөнгийг нөхөн сэргээх боломжит эх үүсвэр болгон жагсаасан байна.
Жоржиагийн их сургуулийн дампуурлын профессор Линдси Саймон "Дампуурал зарлахаас өмнө сан, компани эсвэл зээлдэгчтэй ойр дотно харилцаатай хүнтэй хийсэн томоохон, эргэлзээтэй гүйлгээнд анхаарлаа хандуулах нь дампуурлын хэргийн гол үр дүн юм" гэж тэмдэглэжээ.
Банкмен-Фрид 2022 оны XNUMX-р сард FTX задран унасны дараа Багамын арлуудад баривчлагдсан бөгөөд тэрээр салбар маркет үйлдвэрлэгч Alameda Research-ийг аврахын тулд харилцагчийн хөрөнгийг урвуулан ашигласан гэж буруутгагдаж байна. Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Кэролайн Эллисон Bankman-Fried-ийн Modulo-д оруулсан хөрөнгө оруулалтын эсрэг байсан гэж мэдээлсэн.
Банкмен-Фрид одоо нүүр тулж байна найман эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн АНУ-д утас залилан хийх, хуйвалдаан хийх гэх мэт мөнгө угаах, улс төрийн кампанит ажлын санхүүжилт зөрчил. Тус тусад нь SEC байна төлбөртэй Массачусетсийн Технологийн Технологийн Технологийн Их Сургуулийн төгсөгч 1.8 сая долларын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг урвуулан ашигласан хэргээр.
Прокурорууд 2023 оны XNUMX-р сарын шүүх хурлаас өмнө гүйцэтгэх захирлын эд хөрөнгийг шалгаж эхэлжээ.
Албан ёсны прокурорууд Сэм Банкман-Фридийн 2023 оны XNUMX-р сард шүүх хурал болох хүртэл түүний эд хөрөнгөд ойртож байна.
Саяхан прокурорууд хураасан Аламеда 50 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн гэх Вашингтон мужид төвтэй Farmington State Bank дахь Сэм Банкман-Фридийн данснаас 11.5 сая доллар.
Farmington State Bank нь ердөө 146 оршин суугчтай Фармингтон хотод байрладаг. Прокурорууд мөн гурван хүнийг шалгаж байна Бинан Банкмен-Фридийн нэр дээрх дансууд.
20 оны 2023-р сарын XNUMX-ны Баасан гарагт Bankman-Fried-ийг шүүж буй албан тушаалтнууд FTX үүсгэн байгуулагчийн Robinhood Markets онлайн брокерийн хувьцааг хураан авчээ. Гурав орчим хоногийн дараа Банкмен-Фрид жагсаасан Вашингтон ДС-д 3.28 сая долларын үнэтэй таун хаус.
Холбооны прокурорууд Модулогийн хэргийг хянан шийдвэрлэх нь Банкман-Фридийн нийт 4.6 тэрбум долларын бусад хөрөнгө оруулалтын талаар ижил төстэй арга хэмжээ авах болно. Хуучин тэрбумтан Bored-д хөрөнгө оруулалт хийсэн Мич Yacht Clubs бүтээгч Yuga Labs болон Anthropic нэртэй хиймэл оюун ухааны компани.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/