АНУ-ын Хууль зүйн яам Тетерийн шалгалтыг шинэ багт дахин томилов

Tether-ийн удирдлагууд stablecoin гаргагчийн эхний өдрүүдэд банкны залилан хийсэн эсэхийг тогтоох мөрдөн байцаалтыг дахин томилов. 

Хэд хэдэн мэдээллээс үзэхэд АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорын газартай шинэ баг одоо мөрдөн байцаалтын ажиллагааг явуулах болно. 

Хэдэн сарын дараа хаашаа ч хүрэхгүй шинэ баг 

Мэдээллийн дагуу Tether-ийн төлөөлөгчид банкны залилан хийсэн эсэхийг шалгах ажлыг Хууль зүйн яам дахин шилжүүлсэн байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа гацаанд орсны дараа олон сар зогсонги байдалд орсны дараа дахин томилсон. Сүүлийн үеийн үйл явдлуудыг мэддэг эх сурвалжийн мэдээлснээр Тетерийг мөрдөн шалгах ажиллагааг одоо Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс удирдана. 

Холбооны прокурорууд Тетерийг шалгаж байсан бөгөөд тэрээр криптотой холбоотой гүйлгээгээ банкуудаас нуусан эсэх талаар эхний өдрүүдэд хамтран ажиллаж байжээ. Прокурорууд Тетерийн албан тушаалтнуудад мөнгө шилжүүлэхдээ банкуудыг төөрөгдүүлсэн хэрэгт буруутгагдаж болзошгүйг анхааруулсан. Шилжүүлгийг олон сар хууль эрх зүйн маргааны дараа хийжээ. 

Ер бусын хөдөлгөөн 

АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямсын оффис нь криптовалюттай холбоотой гэмт хэргийн талаар хамгийн түрэмгий газруудын нэг гэдгээрээ алдартай. Саяхан тус оффис компанийн төлбөрийн процессоруудын нэгтэй холбоотой хүнээс гэм буруутай гэдгээ батлав. Хэргийг дахин шилжүүлэхээр болсон нь тэр тусмаа ийм ахисан шатандаа орчихоод байгаа ер бусын алхам гэж үзэж байна. 

Гэсэн хэдий ч энэ нь дижитал валюттай холбоотой хууль эрх зүйн тодорхойгүй байдлыг онцолж байна гэж холбооны хэд хэдэн прокурор асан хэлэв. Банк, крипто дахь мөнгөний урсгалыг хянах арвин туршлагатай Өмнөд дүүрэг нотлох баримт, мэдээлэл цуглуулах тал дээр шийдвэрлэх давуу талтай байж болох юм. Дэвис Райт Тремейн дэх хамтрагч Робертсон Паркийн хэлснээр хэргийг зөвхөн онцгой нөхцөлд шилжүүлдэг. Тэрээр хэлэхдээ, 

“Хэргийг шилжүүлэх нь тийм ч их тохиолддоггүй бөгөөд тохиолдол бүрт маш хувь хүн, өвөрмөц нөхцөл байдал бий болно. Эдгээр мөрдөн байцаалтад оролцож байгаа хүмүүс, магадгүй бодит туршлага, ойлголттой нэлээд хязгаарлагдмал тооны хүмүүст суралцах маш том муруй байдаг."

Тетерийн мөрдөн байцаалт 

Өнгөрсөн жил Тетертэй холбоотой шалгалтын талаарх мэдээллүүд гарч ирсэн бөгөөд тус компани уг тайлангуудыг "хуучин таамаглал" гэж нэрлэжээ. Тэр үед Тетер хэлэхдээ, 

“Тетер нь хамтын ажиллагаа, ил тод байдал, хариуцлагатай байх амлалтынхаа хүрээнд АНУ-ын Хууль зүйн яам зэрэг хууль сахиулах байгууллагуудтай тогтмол нээлттэй яриа хэлэлцээ хийдэг. "Бид АНУ болон дэлхийн өнцөг булан бүрт аж үйлдвэр, засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих салбартаа тэргүүлэгч гэдгээрээ бахархаж байна."

Тетер бол зөвхөн Bitcoin болон Ethereum-ийн дараа орох гурав дахь том криптовалют бөгөөд ам.долларын дижитал дэмжлэгийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Tether нь биржүүдэд арилжаачдад тогтвортой үнэ санал болгох боломжийг олгож, Bitcoin зэрэг криптовалюттай холбоотой тогтворгүй байдлаас зайлсхийхэд тусалдаг. Тетер USDT бүрийг ам.доллараар баталгаажуулж, бэлнээр эсвэл АНУ-ын Төрийн сан зэрэг бусад аргаар хадгалдаг гэж мэдэгджээ. 

Анхны тэмцлүүд

Эхлээд, дөнгө Дэлхийн санхүүгийн зах зээлтэй холбогдохын төлөө тэмцэж, хэд хэдэн банк, санхүүгийн байгууллагууд зохицуулалтын асуудлаас болж крипто биржид данс нээхээс татгалзсан. Wells Fargo & Co Тайванийн банкуудаар дамжуулан Тетер рүү мөнгө шилжүүлэхийг хориглосны дараа Тетерийн банкуудтай хийсэн анхны харилцаа нь олон нийтэд ил болсон. Тетер Уэллс Фаргог шүүхэд өгч, банк нь үйлчлүүлэгчдэд дижитал жетон худалдан авах боломжийг олгохын тулд гүйлгээг ам.доллар авахад ашиглаж байгааг мэдэж байсан гэж мэдэгджээ. 

Уэллс Фарго өөрийн зүгээс бусад банкаар дамжуулан хийсэн шилжүүлгийг дуусгах үүрэг хүлээхгүй гэдгээ мэдэгдэв. Үүний үр дүнд Вашингтоны прокурорууд үүнийг шалгаж эхэлсэн дөнгө мөнгө криптовалюттай холбоотой байсныг нуун дарагдуулах гэх мэт худал мэдүүлэг, дүр эсгэж банкны данс нээлгэсэн. 

Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.