АНУ-ын эрсдэлээс хамгаалах сангууд Binance-ийн хөрөнгө оруулалтыг прокурорын нүдээр харж байна

криптовалютын аж үйлдвэр зүгээр л байна 2022 оны гамшигт үзэгдлээс салсан гэхдээ орон зай өмнөх шигээ замбараагүй хэвээр байна. Энэхүү мэдэгдлийг АНУ-ын эрх баригчид өдөр тутмын арилжааны хэмжээгээрээ хамгийн том крипто бирж болох Binance дахь хедж сангийн хөрөнгө оруулалтыг шалгаж байх үед санаатайгаар гаргаж байна.

“Вашингтон Пост” сонинд анх гарсан нийтлэлд дурдсанаар, холбооны прокурорууд одоогоор Америкийн хеджийн сангууд болон тэдний Мальтад төвтэй биржтэй хийсэн харилцааг судалж байна.

Binance мөнгө угаах гэмт хэргийн анхаарлын төвд байна

Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао (CZ) XNUMX-р сарын илүү сайн хэсгийг FUD (Айдас, тодорхойгүй байдал, эргэлзээ) гэж нэрлэсэн зүйлийнхээ талаар солилцоогоо хамгаалахад зарцуулсан. Гэтэл утаатай газар түймэр гарах магадлалтай гэж байна.

АНУ-ын прокурорууд Binance-ийн авдарт "гал" асч байна гэдэгт итгэлтэй байгаа бололтой, мөнгө угаахтай холбоотой удирдамжийг удаан үргэлжилсэн мөрдөн байцаалтаас салгаж чадахгүй байна.

Сүүлийн саруудад АНУ-ын Сиэтл хотын баруун дүүргийн прокурорын газар CZ-ийн солилцооны хүмүүстэй хийсэн ярианыхаа бичлэгийг өгөхийг тодорхой фирмүүдээс хүссэн. Вашингтон Пост сонинд энэ талаар сайн мэддэг хоёр хүний ​​иш татсан боловч одоогоор нэрээ нууцалж байгаа боловч тэд зарлан дуудах хуудасны нэгийг хянан үзсэн байна.

Хуулийн мэргэжилтнүүд өмнө нь мэдээлээгүй байсан зарлан дуудах хуудас нь хуулийн хариуцлага хүлээхгүй байх магадлалтай гэж үзэж байна. Одоогийн байдлаар хэлэлцүүлэг нь Binance-тай тохиролцох боломжийн талаар ярилцаж байгаа бөгөөд хэргүүд нь крипто дахь хамгийн нөлөө бүхий фирмийн эсрэг яллах дүгнэлтийг батлахад хангалттай жинтэй эсэхийг хэлэлцэж байна.

Binance-ийн стратеги хариуцсан ахлах ажилтан Патрик Хиллманнтай хийсэн саяхны ярилцлагаас харахад бирж нь "дэлхийн бараг бүх зохицуулагчтай өдөр бүр" ярилцаж байгааг харуулжээ. Хэдийгээр Хууль зүйн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Жошуа Стювээс АНУ-ын мөрдөн байцаалтын талаар тайлбар өгөхийг хүссэн ч үр дүнд хүрсэнгүй.

АНУ-ын эрх баригчдын мөрдөн байцаалтын ажиллагаа Сэм Банкман-Фридийн FTX бирж огцом уналтад орсон үед явагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь крипто үйлдвэрлэл сул утсан дээр нарийн тэнцвэржүүлж байх үед тохиолддог. Мэргэжилтнүүд болон орон зайн гол хүмүүс хөрөнгө оруулагчдыг хүчирхэг албан тушаалтай цөөн хэдэн хүмүүсийн наймаанаас хамгаалахад чиглэсэн хяналт шалгалтыг нэмэгдүүлэхийг тэсэн ядан хүлээж байна.

Мөрдөн байцаагчид сүйрлийг үүсгэж буй түгшүүртэй хэв маягийг хайж байна крпто Цельсийн шиг аварга томчууд, өнгөрсөн долдугаар сарын . Цельсиус нь FTX-ийн Alameda Research-ийн хамгийн том зээлдүүлэгчдийн нэг байсан. Фридийн FTX биржийн арилжааны салбар болох Alameda Research XNUMX-р сард дампуурлаа зарласан.

Хэдийгээр CZ нь FTX-ийн анхны томоохон дэмжигчдийн нэг байсан ч Багамын арлуудад төвтэй биржээс гаргасан FTT дахь өөрийн эзэмшиж буй хөрөнгөө зарж, хивсээ татахаар шийдсэн нь XNUMX-р сард дэлбэрэлтийг улам даамжруулсан. Binance-ийн шийдвэрийн дараа үйлчлүүлэгчид FTX-аас мөнгөө татахаар яаран сандран, банкны үйл ажиллагаатай адил хөрвөх чадварын хямралд хүргэв.

Мальтад төвтэй биржид анхаарлаа хандуулж байна

Зохицуулагчид нь хамгийн том криптовалютын бирж болох Binance-д анхаарал хандуулж байгаа нь CZ өөрийгөө хяналт шалгалтын аварга гэж үзэж байгаа юм. Өнгөрсөн оны сүүлээр Индонезид болсон бага хурлын үеэр Binance-ийн гүйцэтгэх захирал "зохицуулагчид энэ салбарыг илүү нягт нямбай шалгах болно, энэ нь магадгүй сайн хэрэг" гэж хэлжээ.

Binance нь санхүүгийн зохицуулагчидтай хамтран ажиллах SI нэгж биш юм. Үнэн хэрэгтээ энэ нь хууль зүйн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар зохицуулагчид болон хууль сахиулах байгууллагуудын хүчин чармайлтыг бухимдуулсаар байна. Binance олон жилийн турш KYC явуулаагүй бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд өөрсдийгөө зохих ёсоор таниулахгүйгээр крипто худалдаж авах, зарах боломжийг олгосон. Энэ байдал нь мөнгө угаасан этгээдийг гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлээ анзааралгүй явуулахад хялбар болгосон гэж АНУ-ын Хууль зүйн яамны прокурор асан Жон Гос мэдэгдэв.

Binance-ийн Хиллманн Мальтад төвтэй бирж хурдацтай хөгжиж буй эхний жилүүдэд зохицуулалтын стандартыг дагаж мөрдөөгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэсэн хэдий ч Binance сүүлийн жилүүдэд зохицуулалтыг дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж, крипто платформоос гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлэхийн тулд хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж байгааг онцоллоо.

“Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд компани байр сууриа бүрэн өөрчилсөн. Одоо бид эдгээр нөөцтэй болсон тул хөрөнгийг олж тогтоох, царцаах, буцааж авах хамгийн идэвхтэй талуудын нэг болж байна "гэж Хиллманн хэлэв.

Chainalysis, нэг крипто үйлдвэрлэлийн Шилдэг өгөгдөл нийлүүлэгчид 2022 онд криптод суурилсан гэмт хэрэг 14 онд ердөө 2021 тэрбум доллар байсан бол 4.6 онд 2017 тэрбум долларт хүрч, бүх цаг үеийн дээд амжилтыг Binance-г үүсгэн байгуулсан жил гэж мэдээлсэн. Гэсэн хэдий ч энэ хугацаанд криптографын хэрэглээ асар хурдацтай өсч, нийт хууль бус гүйлгээний хувь буурсан байна.

Түүний бодлоор, түүний асар их туршлага дээр үндэслэн Ghose мөрдөн байцаагчид Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөнийх нь төлөө Binance-ийн үйл ажиллагааг тэглэж байна гэж үзэж байна. Хуульд зааснаар бүх санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдынхаа хувийн мэдээллийг шалгаж, сэжигтэй гэж үзсэн бүх үйл ажиллагаа, ялангуяа мөнгө угаах, татвараас зайлсхийсэн зэрэг бусад үзүүлэлтүүдийн талаар мэдээлэхийг шаарддаг.

Ghose хэлэхдээ, зарлан дуудах хуудаснууд нь Binance-ийн АНУ-д төвтэй үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг шалгаж байж магадгүй гэж тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч экс прокурор дэлхийн хамгийн том крипто биржийн мөрдөн байцаалтын талаар шууд мэдээлэлгүй байна.

 “Тэдгээр төлбөрийн үндэс нь АНУ-ын үйлчлүүлэгч байгаа эсэх. Хэрэв АНУ-ын үйлчлүүлэгчид байгаа бол мөнгө угаах шаардлагаас зайлсхийсэнийхээ төлөө төлбөр ногдуулдаг" гэж Ghose The Washington Post сонинд тайлбарлав.

Жаогийн солилцоо хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байна вэ?

Binance нь зохицуулалтыг дагаж мөрдөх тэргүүлэгч аварга болж байна. Бирж нь Обамагийн засаг захиргааны үед Хятадад АНУ-ын Элчин сайдаар ажиллаж байсан Монтана мужаас Ардчилсан намын сенатор асан Макс Баукусаар ахлуулсан дэлхийн зөвлөх зөвлөлийг байгуулжээ. Удирдах зөвлөл нь Обамагийн засаг захиргаанд ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байсан Дэвид Плоуффтай байх завшаантай юм. Арванхоёрдугаар сард тус зөвлөл Вашингтонд байрладаг крипто лоббины холбоо болох Дижитал худалдааны танхимд албан ёсоор элсэв.

Жаогийн эзэмшдэг Калифорниа муж улсын Пало Алто хотод байрладаг худалдааны платформ болох Binance.US нь гадны хоёр шинэ лобби фирм хөлсөлж, улс төрийн үйл ажиллагааны хороог ажиллуулж, өөрийн эгнээнээсээ санхүүжилт босгож, олсон орлогыг сонгуулийн кампанит ажилд хандив болгон хуваарилах боломжийг олгосон. бичлэг харуулж байна. Мөн Уолл Стрит дэх дотоод мэдээлэлтэй холбоотой томоохон шалгалтуудыг удирдаж байсан Холбооны мөрдөх товчооны ажилтан асан BJ Kang-ыг мөрдөн байцаах газрынхаа анхны даргаар ажиллуулсан” гэж The Washington Post мэдээлэв.

Эдгээр батлагдсан мэдээг үл харгалзан Binance.US-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тус пүүс улс төрийн үндэслэлтэй хандив өгөх бодолгүй гэж үзэж байна. Belobaba Crypto Asset Fund-ийн хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан Карлос Гомезын хэлснээр Чанпэн Жао зохицуулалтыг сайжруулах, санхүүгийн тогтворгүй байдалд тулгарсан крипто компаниудыг аврахын тулд засгийн газрын удирдагчидтай ярилцаж, зүгээр л "зөв зүйлийг хийхийг оролдож байна". - гүйж байна өвлийн улиралд крипто.

Өөрөөр хэлбэл, CZ одоогоор крипто илүү шударга хүмүүсийг ашиглаж болох үед өөрийгөө "найдвартай хүн" гэж зарж байна. Гэсэн хэдий ч Жао үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг хурдан алдаж байгаа нь илт байна.

Арванхоёрдугаар сард тус бирж 3 цагийн богино хугацаанд 24 тэрбум гаруй ам.доллар татсан байна. Крипто аналитикийн Нансен фирмийн мэдээлснээр биржээс гарсан хөрөнгө нь цэвэр хадгаламжаас давж, энэ нь биржээс нэг өдрийн дотор бүртгэгдсэн хамгийн том мөнгө болсон байна.

Сассексийн их сургуулийн санхүүгийн профессор, крипто гуру Кэрол Александрын хэлснээр хөрөнгө оруулагчид санаа зовж байна. Халим гэгддэг их хэмжээний худалдаачид "зохицуулалтын дарамт нэмэгдэхийн хэрээр Binance-аас гарч эхэлж байна" гэж тэр хэлэв.

CZ арванхоёрдугаар сарын эхний өдрүүдийн ихэнхийг өөрийн биржийн санхүүгийн хувьд сайн байгаа бөгөөд харилцагчийн хадгаламжийг дэмжих хангалттай нөөцтэй гэж дэлхий нийтэд итгүүлэхэд зарцуулсан. Тус компанийн хэвлэлийн төлөөлөгч арванхоёрдугаар сард "хэрэглэгч бүр Binance-аас хөрөнгөө татах боломжтой бөгөөд компани хэвийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ" гэж мэдэгджээ.

Компанийн аудитор Мазарс XNUMX-р сард бүх криптод суурилсан бизнесүүд, тэр дундаа Binance-тай харилцаагаа зогсоосноор нэхэмжлэлүүд хурдан алга болов. "Эдгээр мэдээг олон нийтэд хэрхэн ойлгуулж байна гэсэн болгоомжлолын улмаас" ийм шийдвэр гаргасан бололтой.

Binance нь аудитын талаар Мазарстай зөрчилдөж, "гуравдагч этгээд" гэж мэдэгдсэн бол аудитор үнэлгээний тайлан нь хууль ёсны баталгаа, дүгнэлт биш гэж үзсэн.

Миннесотагийн их сургуулийн нягтлан бодох бүртгэлийн профессор Вивиан Сангийн хэлснээр, Мазарс өөрийгөө татгалзсан учир “Бинанс нөөцийн талаар аудитын дүгнэлт гаргах юм уу баталгаа өгөх нь хожим Binance-д байхгүй нь тогтоогдвол шүүхэд дуудагдах эрсдэлийг эрс нэмэгдүүлнэ. Хэрэглэгчийн хөрөнгийг нөхөхөд хангалттай мөнгө."

Үүний зэрэгцээ, АНУ-ын эрх баригчдын мөрдөн байцаалт нь Binance нь Америкийн хууль тогтоомжид захирагдахгүй байж магадгүй гэдгийг мэдвэл хана мөргөж магадгүй юм. Тус компани нь Хятадад төрсөн - Япон руу нүүж, дараа нь Мальтад криптод ээлтэй эрх мэдлийг хайж байсан. Түүгээр ч барахгүй CZ 2020 оноос хойш түүний пүүс албан ёсны төв байргүй гэдгийг онцолсон.

Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, мөн The Washington Post сонинд мэдээлснээр, "Binance Holding Ltd., Binance-ийн хэд хэдэн охин компанийг ажиллуулдаг shell компани нь Кайманы арлуудад байрладаг ч Жао нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байдаг олон арван бизнесийн нэгжүүдтэй холбоотой байдаг. Британийн Виржиний арлууд, Сингапур, Ирланд, Лихтенштейн, Сейшелийн арлууд."

Салбарын мэргэжилтнүүд Binance-ийн амжилтад хүрсэн нь нохойн сэдэвт крипто төсөл болох Dogecoin гэх мэт дижитал жетон дээр таамаг дэвшүүлэхийн зэрэгцээ өндөр хөшүүрэгтэй бооцоо тавих боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог эрсдэлтэй санхүүгийн крипто деривативуудыг сурталчилж, борлуулсны үр дүн гэж үзэж байна.

Ийм төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг АНУ-д хориглосон бөгөөд Binance Америкт суурилсан үйлчлүүлэгчдийг хааж байна. Тус бирж нь 2019 оноос хойш АНУ дахь харилцагчдыг оффшор биржид нэвтрэхийг хааж, деривативыг дэмжсэн.

Binance.US, АНУ-д төвтэй Binance охин компани нь өөрийн цэсэнд хөрөнгийн сонгосон жагсаалттай. Тус пүүс нь өөрийн том эгч крипто платформ болох Binance.com-оос хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэж мэдэгджээ.

АНУ, Куба, Крымын бүс нутаг, Иран, Сири, Хойд Солонгос зэрэг нь Binance вэб сайтыг хориглосон бүс нутаг юм. Хэдийгээр хориг тавьсан ч АНУ-д амьдардаг зарим хүмүүс ханыг тойрч гарах боломжтой гэж мэдэгджээ. YouTube болон АНУ-аас Reddit дээр Binance.com-ын бүтээгдэхүүн рүү хэрхэн нэвтрэх тухай видео бичлэгүүд байдаг.

Хэдийгээр Binance стратеги хариуцсан ажилтанаараа дамжуулан Хиллманн хэлэхдээ цоорхойг туршиж үзсэн бөгөөд ажиллахгүй байгаа бололтой. "Өнөөдөр АНУ-д Binance.com руу нэвтрэх ямар ч хэрэглэгч байхгүй" гэж тэр хэлэв.

The Washington Post сонинд хийсэн криптод чиглэсэн хедж сангуудын талаар хийсэн ярилцлагаас харахад пүүсүүд арилжаалагдах хөрөнгийн хязгаарлагдмал цэстэй хэдий ч Binance.US-д данстай болохыг онцолсон. Зарим хедж сангууд Binance.com-ын ямар ч бүтээгдэхүүнийг ашигладаггүй бөгөөд олон нийтэд бүртгэлтэй цөөн тооны крипто компаниудын нэг болох Coinbase-ийг илүүд үздэг гэж мэдэгджээ.

Нөгөөтэйгүүр, Binance нь хууль дээдэлдэг компани гэдгээ баталж, мөрдөн байцаагчидтай хамтран ажиллаж байна. Хэдийгээр энэ нэхэмжлэлийг үл харгалзан Binance.com нь Төрийн сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ буюу FinCEN-д бүртгэлгүй боловч энэ нь Банкны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрдөх үндсэн шаардлага юм.

Холбогдох нийтлэлүүд: