АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Самурай түрийвчийг үүсгэн байгуулагчдыг криптовалют холих үйлчилгээ эрхэлж байсан хэмээн баривчилж, мөнгө угаасан хэргээр буруутгажээ.
Samourai Wallet-ийн үүсгэн байгуулагчид, гүйцэтгэх захирал Кеонне Родригес, техникийн захирал Уильям Лонерган Хилл нар лхагва гарагт баривчлагджээ.
DOJ Самурай түрийвчийг үүсгэн байгуулагчдыг баривчилжээ
АНУ-ын засгийн газар гадаадын засгийн газар болон хууль бус этгээдүүд хууль бус хөрөнгийг нуун дарагдуулж, шилжүүлэхэд ашиглаж болзошгүй крипто холих хэрэгслийг үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа тул Холбооны прокурорууд үүсгэн байгуулагчдын аль алиныг нь мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн гэж буруутгав. Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн Хууль зүйн яам Самурай түрийвчийг үүсгэн байгуулагчдын үйл ажиллагааг нарийн, өргөн хүрээтэй мөрдөн шалгасны дараа тэднийг буруутгаж буйгаа зарлав.
"ЯГ ОДОО: АНУ-ын ХЗДХЯ-наас мөнгө угаасан хэргээр яллагдагчаар татагдсан #BITCOIN MXER SAMOURAY ХҮРИЙЦЭЭНИЙГ ҮНДЭСЛЭГЧ, ГҮЙЦЭТГЭХ захирлыг баривчилжээ."
Лхагва гарагт Хууль зүйн яамнаас гаргасан хэвлэлийн мэдээний дагуу Родригес, Хилл нар холигчийг бүтээж, зах зээлд гаргаж, ажиллуулж байсан нь хууль бус харанхуй вэб зах зээл болон жүжигчдийн мөнгө угаах гүйлгээнд 100 сая гаруй долларын гүйлгээ хийсэн байна. Самурай түрийвч нь 2 оноос өнөөг хүртэлх хугацаанд 2015 тэрбум гаруй долларын хууль бус гүйлгээг хийсэн.
Самурай түрийвч бизнес эрхлэхэд хаалттай
Хууль зүйн яамны мэдээлснээр түрийвч дээрх үйл ажиллагаанд голчлон харанхуй вэб зах зээлийн гүйлгээ, төвлөрсөн бус санхүүгийн протоколуудыг залилан мэхлэх схемүүд багтсан бөгөөд үүсгэн байгуулагчдын аль аль нь гэмт хэрэгтнүүдэд оролцох платформоор хангасан биткойн болон криптовалютын холигчийг хөгжүүлж, борлуулж, ажиллуулсан гэж буруутгагдаж байна. их хэмжээний мөнгө угаах. IRS-CI хариуцсан тусгай агент Томас Фатторуссо хэлэхдээ,
“Зөвшөөрөлгүй мөнгө дамжуулагчтай хийсэн 2 тэрбум долларын гүйлгээ гэдэг нь хэнээс хаана ч хамаагүй 2 тэрбум доллар ямар ч хяналтгүйгээр урссан гэсэн үг. Тус компани зохицуулалтыг үл тоомсорлосны улмаас Samourai Wallet гэмт хэргийн орлогоос 100 сая гаруй доллар угаасан гэж үзэж байна. ”
Зохицуулсан хүчин чармайлт
Родригес, Хилл нарыг баривчлахын тулд хууль сахиулах байгууллагууд хамтран хүчин чармайлт гаргасан. Родригесийг Пенсильванийн баруун дүүрэгт баривчилсан бол Хилл Португалиас баривчлагджээ. Эрх баригчид одоо Хиллийг шүүхэд өгөхийн тулд АНУ-д шилжүүлэн өгөхийг хүсэх болно. Исландын эрх баригчидтай хамтран ажилласнаар Самурайгийн вэб сервер болон домайныг хураан авчээ. Эрх баригчид мөн Google Play Store дээр Самурай түрийвч гар утасны аппликейшнийг хураан авах тушаал гаргажээ.
“IRS:CI New York болон IRS:CI LA-ийн Кибер нэгжүүдтэй тусгай агентууд манай холбооны болон олон улсын хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлыг баривчлаад зогсохгүй тэдний домэйныг булаан авахаар ажилласан. Samourai Wallet одоо бизнес эрхлэхэд хаалттай байна."
Энэ нь түрийвчийг АНУ-д татаж авах боломжгүй болсон. Холбооны мөрдөх товчооны туслах захирал Жеймс Смит хэлэхдээ,
“Сүрхийлэгчид хууль сахиулах байгууллагын илрүүлэлтээс зайлсхийж, гэмт хэрэг үйлдэх таатай орчинг бүрдүүлэхийн тулд технологийг ашигладаг. Бараг 10 жилийн турш Кеонне Родригес, Уильям Хилл нар гар утасны криптовалют холих платформ ажиллуулж, бусад гэмт хэрэгтнүүдэд хууль бус хөрөнгийг нууцаар солилцох, 2 тэрбум гаруй долларын хууль бус гүйлгээг хөнгөвчлөх, 100 сая долларын хар вэб мөнгө хийх виртуаль хоргодох газар болсон гэж мэдэгджээ. угаах. Холбооны мөрдөх товчоо санхүүгийн далд схемүүдийг илчилж, санхүүгийн хууль бус үйлдлүүдийг үргэлжлүүлэхийн тулд хэн ч дэлгэцийн ард нуугдаж чадахгүй байх үүрэг хүлээдэг."
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2024/04/us-department-of-justice-arrests-samourai-wallet-founders