АНУ-ын эрх баригчид сэжигтэй Аламеда, SBF түрийвч шилжүүлгийг шалгах болно: Тайлан

Хэдийгээр FTX болон Alameda Research-ийн гутамшигт үүсгэн байгуулагч одоогоор хатуу дүрмийн дагуу батлан ​​даалтад байгаа ч түүнтэй эсвэл түүний хуучин эзэнт гүрэнтэй холбоотой хэтэвчнээс крипто хөрөнгийн хэд хэдэн сэжигтэй шилжүүлэг байсан.

Ямар нэгэн холболтыг няцаасан ч АНУ-ын эрх баригчид энэ асуудлыг шалгахаар төлөвлөж байна гэж Bloomberg мэдээлэв.

• Крипто төмс мэдээлсэн Өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлээр хэд хэдэн Alameda түрийвч (Etherscan дээр ийм тэмдэглэгдсэн) ERC-20 жетонуудыг хөдөлгөж, BTC руу холбосон. Зарим хөрөнгөнд YFI, AAVE, WETH багтсан.
• Өдгөө 250 сая долларын барьцаагаар суллагдсан, эцэг эхийнхээ гэрт амьдардаг Банкмен-Фрид эдгээр шилжүүлэгтэй ямар ч холбоогүй хэмээн гурван долоо хоног Twitter-ийн чимээгүй байснаа эвдсэн.
• Тэрээр өмнө нь эдгээр данс руу нэвтрэх эрхгүй гэж хэлсэн нэмнэ:

"FTX-ийн янз бүрийн хууль ёсны хөл эдгээр сангуудад хандах боломжтой байх магадлалтай гэж би бодож байна; Энд ийм зүйл болж байгаа гэж найдаж байна. Үгүй бол үүнийг хийх нэг алхам удахгүй болно гэж найдаж байна. Хэрэв хүсвэл зохицуулагчдад энэ талаар зөвлөгөө өгөхөд би баяртай байх болно."

• дагуу Bloomberg-ийн мэдээлснээр эдгээр сэжигтэй үнийн хөдөлгөөн нь АНУ-ын холбооны прокуроруудын анхаарлыг татсан бөгөөд тэд мөрдөн байцаалт явуулахаар төлөвлөж байна.
• Дээр дурьдсан шилжүүлэг хийснээс хойш хэдхэн хоногийн дараа дахиад л гомдол гарч байна бий SBF шинийг бүтээж, эцэст нь бараг 700,000 долларын үнэ бүхий крипто мөнгө бэлэн болгосон гэж мэдэгджээ. Сануулахад, тэрээр дампуурлаа зарласны дараа дансандаа ердөө 100,000 доллар үлдээсэн гэж мэдэгдсэн бөгөөд шүүхийн шийдвэр түүнд ийм их хэмжээний мөнгөтэй үйл ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглосон байдаг.
• Гэсэн хэдий ч Bloomberg-ийн тайлан нь зөвхөн Аламедатай холбоотой шилжүүлэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа бололтой, SBF бусад хүмүүсийн талаар хараахан тайлбар хийгээгүй байна.