Tech

АНУ-ын эрх баригчид FTX-ийн Nishad Singh: Report-д анхаарлаа хандуулж байна

01/06/2023
Bitcoin Ethereum мэдээ

АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо, Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс болон прокурорууд FTX-ийн инженерийн захирал асан Нишад Сингхийг хөрөнгө оруулагчид болон хэрэглэгчдийг хууран мэхэлсэн байж болзошгүй хэмээн шалгаж байна.

5-р сарын XNUMX-нд Блүүмбергээс мэдээлснээр, АНУ-ын албаны хүмүүс ийм байна хайж FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фриэдийн ойр дотны хүмүүс, бирж дампуурсантай холбоотой эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд. Банкмен-Фрид өөрт нь тулгасан бүх эрүүгийн хэрэгт буруугүй гэж мэдэгдсэн ч Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, FTX үүсгэн байгуулагч Гари Ванг нэхэмжлэлийн тохиролцоонд хүрсэн XNUMX-р сард прокуроруудтай хамт компанид залилан хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.

Image

FTX группын гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл, зохицуулалтын зөрчилд Сингх ямар үүрэг гүйцэтгэсэн нь тодорхойгүй байна. Тэр байсан гэж мэдээлсэн 'wirefraud' чатын бүлгийн нэг хэсэг Эллисон, Банкмен-Фрид, Ван нартай хамт FTX болон Аламедагийн хоорондох хууль бус санхүүгийн харилцааны талаар ярилцсан. FTX-д ажиллаж байх хугацаандаа Сингх Багамын арлуудад крипто фирмийн бусад ажилчдын ойролцоо амьдардаг байжээ.

Банкмен-Фридийн эсрэг хэрэг үргэлжилж байгаа бөгөөд түүний эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 2-р сарын 4-нд эхлэхээр товлогдсон бол XNUMX-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын Нью-Йорк хотын өмнөд дүүргийн прокурорын газраас FTX-ийн эрүүгийн хэргүүдийг хянан шийдвэрлэж байгааг зарлав. ажлын хэсэг байгуулах алга болсон хэрэглэгчийн хөрөнгийг "мөшгих, сэргээх" мөн биржийн уналттай холбоотой асуудлыг судлах.

FTX болон түүний удирдлагуудын эсрэг хэрэг үүсгэсэн хэргийн нэг хэсэг нь тус фирм нь хэрэглэгчид болон хөрөнгө оруулагчдын зөвшөөрөл, мэдлэггүйгээр Alameda Research-ээр дамжуулан хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхийн тулд крипто биржийн хөрөнгийг ашигласан гэсэн гомдол байв. Түүний гэм буруутай гэрээний нэг хэсэг болгон Эллисон Аламедад нэвтрэх боломжтой гэж хэлэв 2019-2022 он хүртэл FTX-ээр дамжуулан "зээл авах байгууламж" руу.

Холбогдох: FTX-ийн шилдэг хуульч асан Сэм Банкман-Фридийн хэрэгт АНУ-тай хамтран ажилласан

FTX групп 11-р сарын 11-нд дампуурлаа зарлав.Дэлавэр дүүрэгт тус компанийг дампуурлын ажиллагаа мөн үргэлжилж байгаа бөгөөд дараагийн шүүх хурлыг XNUMX-р сарын XNUMX-нд хийхээр товложээ. Дампуурлын шүүхийн мэдүүлгийн дагуу Аламеда. Банкмен-Фрид нэг тэрбум доллар зээлсэн болон Сингх 543 сая доллар.