АНУ-ын засгийн газар мөрдөн байцаалтын үр дүнд Сэм Банкмен-криптовалютын өөр нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг илрүүлсэн байж магадгүй юм.
The New York Times сонинд бичсэнээр, АНУ-ын холбооны прокурорууд Банкмен-Фрид FTX биржээс олсон мөнгөө ашиглан венчур капиталын (VC) бизнесийн Modulo Capital-д хөрөнгө оруулсан гэж буруутгажээ.
SBF-ийн эрсдэлийн сан болон FTX-ийн эгч бизнес болох Alameda Research нь 400 онд Modulo-д нийт 2022 сая доллар зарцуулсан гэж өмнө нь мэдэгдэж байсан. Энэ нь SBF-ийн хамгийн их хөрөнгө оруулалтуудын нэг байсан бөгөөд ерөнхийдөө хамгийн алдартай хөрөнгө оруулалтын нэг болсон.
Харьцангуй үл мэдэгдэх Modulo компани криптовалютын зах зээлийн хүнд хэцүү цаг үед их хэмжээний бэлэн мөнгө цуглуулж чадсан нь эрх баригчдын анхаарлыг татаж, хөрөнгө босгох ажилд онцгой анхаарал хандуулсан.
SBF-д ажилладаг мөрдөгчдийн олж авсан хамгийн сүүлийн мэдээллээр Модуло дахь хөрөнгө оруулалтыг гэмт хэргийн ашиг, эсвэл FTX-ийн үйлчлүүлэгчдээс хулгайлж, бирж дээр байршуулсан мөнгөөр хийсэн байх магадлалтай.
Эрх баригчдын үзэж байгаагаар Модуло нь мөрдөн байцаалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болжээ.
FTX-ийн өмгөөлөгчид үйлчлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид болон бусад зээлдүүлэгчдийнхээ хохирлыг барагдуулахын тулд олон тэрбум долларын өрийг цуглуулах гэж тэмцэж байгаа тул Модулогийн хөрөнгө мөрдөн байцаалтын ажилд анхаарлаа хандуулж байгаа бололтой.
SBF-ийн 400 сая долларын хөрөнгө оруулалтын газар одоогоор тодорхойгүй байна.
Modulo Capital-ийг 2022 оны XNUMX-р сард Bankman-Fried болон Alameda-ийн гүйцэтгэх захирал Каролайн Эллисон нарыг ажиллуулж байсан Нью-Йоркт төвтэй Жэйн Стрийтийн гурван захирал асан үүсгэн байгуулсан.
Мэдээллийн дагуу үүсгэн байгуулагчдын нэг гэгддэг Дункан Рейнганс-Ёо коллеж төгсөөд удаагүй байжээ.
Заримдаа Лили гэгддэг Шиаоюн Жан бол Модулогийн үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Тэрээр өмнө нь Уолл Стритэд худалдаачин хийж байсан бөгөөд SBF-тэй зарим холбоотой байсан.
Модуло нь SBF-ийн үйл ажиллагаа явуулж байсан Багамын арлууд дахь нэг кондо цогцолбороос бизнесээ эрхэлдэг гэдгийг бас мэддэг.
АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комиссын комиссар Кристи Голдсмит Ромеро FTX-ийг ивээн тэтгэж байсан венчур капиталистууд болон мөнгөний менежерүүдийн хийсэн шалгалтын талаар эргэлзэж байгаа үед энэ мэдээлэл гарч байна.
Сингапурын засгийн газрын хяналтад байдаг хөрөнгө оруулалтын компани Темасек нь FTX-д оруулсан хөрөнгө оруулалтын үр дүнд "нэр хүндэд нь хохирол учруулах" эрсдэлтэй байгааг Сингапурын Шадар сайд өмнө нь баталж байсан.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried