- АНУ-ын Хар тамхитай тэмцэх газар өнгөрсөн жил Binance-аас 2.2 сая доллар хураан авсан.
- Энэ хөрөнгө нь хар тамхины наймаа, Мексикээс хар тамхины наймаачидтай холбоотой байжээ.
- Саяхан АНУ-ын дүүргийн шүүх хураасан хөрөнгийг хураах тухай иргэний хүсэлтийг хүлээн авчээ.
АНУ-ын Мансууруулах бодистой тэмцэх газар (DEA) олон тооны криптовалютуудыг хураан авчээ. Бинан өнгөрсөн жилийн дансууд. Энэ хөрөнгө нь Мексикт байрладаг хувцасны наймаа, хар тамхины наймаатай холбоотой байв.
нь дагуу гомдол АНУ-ын Мичиган мужийн Зүүн дүүргийн дүүргийн шүүхэд гаргасан бөгөөд уг шүүхээс зөвшөөрөгдсөн битүүмжлэх захирамжийн дагуу битүүмжлэлийг 19 оны 2022-р сарын XNUMX-нд хийсэн. Хураагдсан крипто хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг АНУ-ын өмгөөлөгч Dawn N. Ison-ийн гаргасан хураан авах тухай гомдолд тусгасан болно.
DEA зургаан Binance данснаас 66 гаруй BTC, 9.1 ETH, 300,000 гаруй USDT хураан авсан. Өнгөрсөн оны 2.2-р сарын хөрвөлтийн ханшаар хураан авсан крипто хөрөнгийг XNUMX сая доллараар үнэлэв. Хураагдсан хөрөнгийг хураах хүсэлтийг саяхан Мичиганы дүүргийн шүүхийн шүүгч хүлээн авчээ.
Шүүхийн мэдүүлгээр Binance-ийг хар тамхины наймаачид хар тамхины наймаанаас олж авсан АНУ-ын валютыг биткойн, USDT эсвэл бусад крипто хөрөнгө болгон хөрвүүлэх, мөн Мексикт төвтэй Мөнгө угаах байгууллагуудад (MLOs) угаах зорилгоор ашигласан болохыг тогтоосон. Binance дансуудыг зөвшөөрөлгүй мөнгө дамжуулах хуйвалдаан, мөнгө угаах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор ашигласан.
АНУ-ын хуульч Исон 2018 оноос олон улсын хар тамхины наймаанаас олсон орлогыг дамжуулж эхэлсэн гэж гомдолдоо дурджээ. Binance компанийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао иш татсан Энэ талаар саяхан гарсан тайланд "Эдгээр асуудлаар хууль сахиулах байгууллагатай ажилладаг эх сурвалж Binance болон DEA хоорондын харилцаа "нэлээн нягт" гэж хэлсэн.
Эх сурвалж: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/