- OFAC-ийн тэргүүн Андреа Гаккигийн хэлснээр үндэсний аюулгүй байдал эрсдэлд орж байна.
- Крипто деривативын бирж болох Bitmex-ийг өнгөрсөн жил FinCEN 100 сая долларын торгууль ногдуулжээ.
Bittrex, Вашингтон мужид байрладаг криптовалют биржийг Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ болон Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) "116,421 хориг арга хэмжээний хөтөлбөрийг илт зөрчсөн".
Сангийн яамны мэдээлснээр, хууль бус үйл ажиллагаанд "Украйн, Куба, Иран, Судан, Сири улсын Крымын бүс нутагт байгаа бололтой" хүмүүс багтсан байна. АНУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр гүйлгээний нийт дүн нь 263.45 сая доллар байсан нь Америкийн санхүүгийн хязгаарлалтыг зөрчсөн үйлдэл болжээ. cryptocurrency.
Олон солилцоог шалгасан
OFAC-ийн тэргүүн Андреа Гакки хэлэхдээ, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASPs) хатуу хориг арга хэмжээг ашиглахгүй байх үед үндэсний аюулгүй байдал эрсдэлд орно.
Гакки хэлэхдээ:
"Виртуал валютын пүүсүүд хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байх үед, тэр дундаа хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад байрладаг үйлчлүүлэгчдийг шалгах нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж буй хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна."
Энэ оны XNUMX-р сард FinCEN хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд криптовалютыг ашиглах боломжтой тухай түгшүүрийн хонхыг босгов. Криптовалютын дериватив бирж болох Bitmex-ийг өнгөрсөн жил “Банкны нууцын тухай хуулийг санаатайгаар зөрчсөн” хэргээр FinCEN 100 сая долларын торгууль ногдуулсан. АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) мөн сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй ажиллаж, эфир холих Tornado Cash програмыг хориглосон.
Битго 98,830 оны 30-р сарын 2020-нд хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэргүүдийг шийдвэрлэхийн тулд OFAC-д 18 доллар төлсөн. Криптовалютын төлбөрийн процессор Bitpay нь 2022 оны 507,375-р сарын XNUMX-нд Төрийн сантай тохиролцож, "иргэний хариуцлагыг барагдуулахын тулд XNUMX доллар шилжүүлэх" тохиролцоонд хүрсэн. OFAC мэдэгдлийн дагуу.
Танд санал болгож буй:
22 сая долларын үнэтэй BTC-ийг АНУ-ын ЭМГ-аас Ransomware халдагчаас хураан авав
Эх сурвалж: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/