21 оны арваннэгдүгээр сарын 2022-нд Эстони улсын нийслэл Таллин хотод 575 сая долларыг хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр Эстонийн Понзи схемийн хоёр луйварчин баривчлагджээ.
Сергей Потапенко, Иван Турьгин нар хуурамч крипто уурхайн тоног төхөөрөмж түрээслэх гэрээ байгуулж, ногдол ашигаа өгч чадаагүй крипто банкинд хөрөнгө оруулалт хийж хохирогчдыг уруу татсан.
Сергей Потапенко, Иван Турогин нар хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр тансаг эд зүйлсийг худалдаж авсан
2015-2019 оны хооронд Сергей Потапенко, Иван Турыгин нар үйлчлүүлэгчдэд орлого олох боломжийг санал болгов. cryptocurrency олборлолт HashFlare хэмээх уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хэшрейтийг түрээслэхийг зөвшөөрснөөр орлого. Уул уурхай гэгчийг баталгаажуулж байна ажлын баталгаа математикийн оньсого тайлах замаар блокчэйн. Уурхайчин шинээр гаргасан крипто зоос болон гүйлгээний шимтгэлээс орлого олдог.
Үйлчлүүлэгчид уул уурхайн орлогынхоо хувийг авахыг хүсэхэд Сергей Потапенко, Иван Турьгин нар эсэргүүцсэн эсвэл нээлттэй зах зээл дээр худалдаж авсан криптогоор төлсөн.
Нэмж дурдахад, луйварчид хүмүүст шинэ крипто банк болох Полибиус руу хөрөнгө оруулах боломжийг санал болгож, тус банкны олсон ашгаас ногдол ашиг хүртэх болно гэсэн амлалт өгчээ. Тэд хөрөнгө оруулагчдыг дор хаяж 25 сая доллараар хуурч, ногдол ашиг төлөхгүйгээр бусад банкны данс, крипто түрийвч рүү мөнгө хийсэн.
Мөн хосууд Эстони улсад тансаг зэрэглэлийн автомашин, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахын тулд shell корпорациудаар дамжуулан мөнгө угаасан байна.
“Гээгдэж буй схемийн хэмжээ, хамрах хүрээ нь үнэхээр гайхалтай юм. Эдгээр шүүгдэгчид асар том Понзи схемийг үйлдэхийн тулд криптовалютын сэтгэл татам байдал, криптовалют олборлох нууцыг хоёуланг нь ашигласан” гэж Вашингтоны Баруун дүүргийн өмгөөлөгч Ник Браун хэлэв. "Тэд хөрөнгө оруулагчдыг худал мэдүүлгээр уруу татсан бөгөөд дараа нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүсийн мөнгөөр эрт хөрөнгө оруулагчдыг төлсөн."
Потапенко, Турогин нар нүүр бүр shell корпорацуудыг ашиглан мөнгө угаах хуйвалдаан, утас залилан мэхлэх, утсаар залилан мэхлэх зорилгоор хуйвалдаан хийсэн хэргээр дээд тал нь 20 жилийн хорих ял.
2022 онд Понзи схемүүд
DoJ хоёр Эстонийг баривчилсан тухай зарласны дараа хэд хэдэн твиттер хэрэглэгчид уг схемийг уг схемтэй харьцуулжээ Уналт Багамын биржийн FTX.
2022 оны наймдугаар сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо төлбөртэй Forsage нэртэй Понзи схемийн арван нэгэн оператор. Гэмт хэрэгтнүүд эхлээд үйлчлүүлэгчдэдээ Binance Smart Chain дээрх ухаалаг гэрээнд мөнгөө байршуулахыг хэлсэн. Ethereum, болон Tron. Тэд хуучин хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр шинэ хөрөнгө оруулагчдад төлбөр төлсөн.
АНУ-ын Хууль зүйн яам саяхан нэгэн гэм буруугаа хүлээх Торгоны замын луйварчин Жеймс Жунгаас 7 оны 2022-р сарын 50,000. Жун Торгоны замын төлбөрийн системийг хууран мэхэлж, платформ дээрх есөн данс руугаа XNUMX BTC байршуулсан.
Торгоны зам бол хууль бус бараа зардаг алдартай онлайн харанхуй сүлжээний зах зээл байсан бөгөөд хамгийн анхны арилжааны програмуудын нэг байв. Википедиа Холбооны мөрдөх товчоо хаахаас өмнөх төлбөр. Түүний үүсгэн байгуулагч Росс Ульбрихт одоо шоронд хоригдож байна.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/