Турк улс мөрдөн байцаалтын явцад тус улсад байгаа FTX-ийн хөрөнгийг хураан авчээ

FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн үндсэн бизнес нь дампуурсны дараа тус улсын Санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөх зөвлөл буюу орон нутагт MASAK гэгддэг түүний хөрөнгийг хураан авчээ.

Албан тушаалтан зар Туркийн МАСАК-аас Банкмен-Фридийн эсрэг хийсэн урьдчилсан дүгнэлт, арга хэмжээний талаар дараах байдлаар танилцуулав. дампуурлын ажиллагаа түүний үндсэн бизнес. МАСАК арваннэгдүгээр сарын 14-нд мөрдөн байцаалт явуулж эхэлсэн.

МАСАК-аас гаргасан хамгийн сүүлийн мэдэгдлийг Cointelegraph орчуулсан бөгөөд энэ нь мөрдөн байцаалтын явцад гурван гол зүйлийг онцолсон юм.

Туркийн мөрдөн байцаах байгууллага FTX нь хэрэглэгчийн мөнгийг найдвартай хадгалж чадаагүй, сүүдэртэй гүйлгээ хийх замаар харилцагчийн мөнгийг хувьдаа завшсан, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг залилан мэхэлж, зах зээлд бүртгэлтэй криптовалютыг худалдан авагчид худалдах замаар бодит криптовалютын эзэмшилд тулгуурлаагүй болохыг тогтоосон байна.

Эдгээр дүгнэлтийн үр дүнд МАСАК дээр дурдсан зүйлүүдэд хүчтэй “гэмт хэргийн сэжиг” илрүүлсний дараа Банкмен-Фрийд болон түүний хамаарал бүхий компаниудын хөрөнгийг хураан авсан.

FTX TR-ийн вэбсайт ажиллаж байгаа боловч зөвхөн данснаас үлдэгдэл хүлээн авах заавар бүхий мессежийг хэрэглэгчдэд харуулдаг. Хэрэглэгчид IBAN мэдээлэл болон тус тусын Турк лира дансныхаа Туркийн дугаарыг холбоосоор дамжуулан хуваалцахыг хүсч байна. 

LinkedIn дараах FTX TR-ийн мэдээлснээр тус бирж нь 110,000 гаруй хэрэглэгчтэй бөгөөд 500 оны эхээр гар утасны програмаа гаргаснаас хойш сард дунджаар 600-2022 сая долларын гүйлгээ хийсэн байна. Тус компанид 27 хүн ажиллаж байжээ.

Уг нийтлэлд тус компани FTX TR дахь хэрэглэгчийн үлдэгдлийг тэдний банкны данс руу шилжүүлэхийг хичээсэн гэж тэмдэглэжээ.

Холбогдох: АНУ-ын банк дахь FTX хувьцаа нь банкны цоорхойтой холбоотой санаа зовниж байна

FTX TR-г өмнө нь Турк, Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөл болон Европын Холбооны дэлхийн бизнесийн өсөлтийг удирдаж байсан Binance-ийн гүйцэтгэх захирал асан удирдаж байсан. Cointelegraph нь орон нутгийн үйл ажиллагаа нь өөрийн толгой компанийн зохисгүй бизнесийн үйл ажиллагааг мэдэж байсан эсэхийг мэдэхийн тулд FTX TR-ийн хуучин даргатай холбогдож, энэ нийтлэлийг зохих ёсоор шинэчлэх болно.

Орон нутгийн хэвлэлд бичсэнээр тайлан, FTX вэб сайт нь Туркээс сард дунджаар 187,000 өвөрмөц зочдыг татдаг байсан нь улсаараа зургаа дахь хамгийн өндөр тоо юм. 

FTX одоо шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Рэй III тэргүүтэй дампуурлын ажиллагаа явуулж байна. 2000-аад оны эхээр Enron-ийн сүйрлийг тайлах үүрэгтэй хүн FTX-ийн эвдрэлийг тодорхойлсон мэргэжлийн карьертаа харсан хамгийн муу зүйл.

FTX-ийн дэлхийн хөрөнгийн стратегийн тойм Одоогоор Оролцогч талуудын нөхөн төлбөрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дампуурлын ажиллагааны нэг хэсэг болгон хийгдэж байна.