5-р сарын XNUMX-ны өдөр Гүйцэтгэх алба (ED) Энэтхэгийн криптовалют биржийн WazirX-ийн оператор Zanmai Lab Private Ltd компанийн захирлуудын нэгийн банкны дансыг битүүмжилжээ.
Энэ бол мэдээлсэн Тус агентлаг Хайдарабад хотод нэгжлэг хийсний дараа 64.67 сая рупи (8 сая гаруй доллар) банкны хөрөнгийг битүүмжилсэн байна.
Binance-ийн дэмжлэгтэй WazirX-ийг шалгаж байна
Төрийн сангийн сайд Панкаж Чаудхари Парламентын дээд танхимд Гүйцэтгэх ажиллагааны газар нэхэмжлэлийг шалгаж байна гэж баталсны дараа энэ мэдээ гарчээ. нийт 2,790 сая рупий (350 сая гаруй доллар) хоёр тохиолдолд Binance-ийн дэмжлэгтэй биржээр дамжуулан угаасан.
Энэ удаад WazirX-ийн захирлыг хууль бус мөнгө угаахад ашигладаг виртуал криптовалютын хөрөнгийг худалдан авах, шилжүүлэхэд хурдан зээл олгох програмын компаниудад тусалсан хэргээр төв агентлаг буруутгасан гэж мэдэгджээ.
NDTV-ийн мэдээлснээр тус платформыг үүсгэн байгуулагч, технологийн ахлах захирал Самеер Мхатре руу дайралт хийсэн бөгөөд ED "Тэр WazirX-ийн мэдээллийн санд алсаас бүрэн нэвтрэх эрхтэй боловч гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхгүй байна" гэж нэмж хэлэв.
Энэ нь үндсэндээ тус агентлагтай хамтран ажиллаагүйгээс хойш 2002 оны Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн (PMLA) дагуу захирлын байранд нэгжлэг хийсэн гэсэн үг юм.
Be[In]Crypto мөн иш татсан ED нь 1999 оны Валютын менежментийн тухай хуулийн (FEMA) заалтын дагуу хоёр хэрэг дээр платформыг шалгаж байгаа гэж өмнө нь мэдээлсэн. Нэг тохиолдолд платформ нь гадаадын хэрэглэгчдэд өөрийн бирж дээр нэг криптовалютыг нөгөөгөөр солих, мөн бусад гадаад биржээс шилжүүлгийг ашиглах боломжийг олгож байгаа эсэхийг шалгаж байна. Өөр нэг тохиолдолд, хоорондын гүйлгээ "нууцлагдмал" байв Бинан болон WazirX-г шалгаж байна.
Хууль бус зээлийн аппликейшнүүдэд мөнгө угаахад тусалсан гэх хэрэг
Өөр нэг орон нутгийн тайлан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хэлснийг иш татсан: "Цагдаа нар болон ШШГЕГ-ынхан арга хэмжээ авч эхлэхэд зээлийн аппликейшн фирмүүд криптовалютын аргыг ашиглан улсаас мөнгө гаргажээ. Мөнгөний ихэнх хэсгийг WazirX-ээр дамжуулан крипто хөрөнгөөр дамжуулан Хонг Конг руу шилжүүлдэг. Бид крипто хөрөнгө рүү мөнгө шилжүүлсэнтэй холбоотой нотлох баримт олсон. Бид WazirX-ийн 100 сая гаруй рупийн крипто хөрөнгийг царцаасан."
WazirX нь 16 буруутгагдаж буй финтекийн фирмүүдэд криптовалютны сувгийг гэмт хэргийн орлого угаахад ашиглахад нь тусалсан гэж үздэг.
“Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) стандартыг үл ойлголцлыг хөхиүлэн дэмжсэнээр тус компани 16 орчим финтекийн компанид крипто замаар гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахад идэвхтэй тусалсан. Тиймээс WazirX-тэй тэнцэх хэмжээний 64.67 сая рупитэй тэнцэх хөдлөх хөрөнгийг 2002 оны PMLA-ийн дагуу битүүмжилсэн” гэж төв агентлаг мэдэгдэв.
Тэгээд одоо мөрдөн байцаах газар нь бас байна гэсэн мэдээлэл байна Энэтхэгийг дагаж байна Төв банкны удирдамжийн эсрэг ажилладаг хурдан зээлийн аппликейшнүүдийн NBFC болон финтекийн түншүүд. Эдгээр хууль бус аппликейшн нь зээл хүсэгчдээс цуглуулсан хувийн мэдээллийг урвуулан ашиглаж, хэт өндөр хүү авах зорилгоор RBI-ийн дүрэм журмыг зөрчиж байсан нь тогтоогдсон.
“Хятадын хөрөнгөөр дэмжигдсэн янз бүрийн финтек компаниуд RBI-ээс зээлийн бизнес эрхлэх NBFC лиценз авч чадаагүй. Тиймээс тэд лицензээ буцааж авахын тулд татан буугдсан ББСБ-уудтай санамж бичгийн маршрутыг боловсруулсан" гэж тус агентлаг хэлэв. олдлоо.
"Хамгийн их хэмжээний мөнгийг WazirX бирж рүү шилжүүлж, худалдаж авсан крипто хөрөнгийг үл мэдэгдэх гадаад хэтэвч рүү шилжүүлсэн нь харагдаж байна" гэж ED тэмдэглэл нэмж хэлэв.
Binance болон WazirX хоорондын гүйлгээ тодорхойгүй хэвээр байна
Үүний зэрэгцээ ED нь бирж болон түүний үүсгэн байгуулагчийн өмнөх мэдэгдлүүдийг шалгаж байгаа гэж мэдэгджээ. Төв агентлаг "Өмнө нь тэдний гүйцэтгэх захирал Нишал Шетти WazirX бол крипто-крипто болон INR-криптогийн бүх гүйлгээг хянадаг Энэтхэгийн бирж бөгөөд зөвхөн Binance-тай IP болон давуу эрхтэй гэрээтэй гэж мэдэгдсэн" гэж онцолжээ.
"Гэхдээ одоо Занмай тэднийг зөвхөн INR-крипто гүйлгээнд оролцдог гэж мэдэгдэж байгаа бөгөөд бусад бүх гүйлгээг Binance WazirX дээр хийдэг. Тэд Энэтхэгийн зохицуулах байгууллагуудын хяналтаас зайлсхийхийн тулд зөрчилтэй, хоёрдмол утгатай хариулт өгч байна." CNBC тайланг ED-ээс иш татсан байна.
Цаашид мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгаа бөгөөд биржийн мэдэгдлийг хүлээж байна.
Тус компанийн гүйцэтгэх захирал Нишал Шетти өнөөдөр өглөө хийсэн сүүлийн жиргээнд төвлөрлийг сааруулах нь төвлөрсөн байгууллагуудын монополь байдлын асуудлыг хэрхэн шийдэж байгааг тодорхойлсон байна.
Та энэ сэдвээр ямар бодолтой байна вэ? Тан руу бичээрэйба бидэнд хэлээрэй!
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/