Торнадо бэлэн мөнгө нь хууль бус үйл ажиллагааг зогсоох үүрэгтэй гэж албаны хүмүүс мэдэгдэв

Сангийн яамны хоёр дахь крипто холих үйлчилгээнд хориг тавих шийдвэр энэ долоо хоногт блокчэйн сонирхогч, хувийн нууцын шовинистуудыг шуугиан дэгдээв. 

Нэг дэх өдөр, Торнадо бэлэн мөнгө, томоохон хакердсантай холбоотой хулгайлагдсан мөнгийг угаахад ашигладаг байсан гэх криптовалют холих үйлчилгээг Гадаад хөрөнгийн хяналтын албаны Тусгайлан томилсон иргэдийн (SDN) жагсаалтад Ethereum түрийвчний 45 хаягийн хамт нэмсэн. 

"OFAC-аас Tornado Cash-ийг томилсон нь криптовалют дээр суурилсан гэмт хэрэгтэй тэмцэх чухал мөч юм." тайлан blockchain аналитик фирмээс мэдээлэв. 

"Нэг зүйлийг хэлэхэд, энэ нь цаг үеэ олсон зүйл юм: урьд урьдынхаас илүү олон криптовалют хулгайлагдаж байгаа бөгөөд энэ жил бидний ажигласан бараг бүх хакердалтын үеэр Tornado Cash хулгайлагдсан хөрөнгийн заримыг нь авсан байна."

Хакерын бүлэглэлийг Хойд Солонгос ивээн тэтгэдэг гэж Сангийн яам үзэж байна Лазар групп, 620-р сард Ронин гүүрний протоколоос XNUMX сая гаруй долларын криптовалют хулгайлсан нь Tornado Cash-ийн тусламжтайгаар хөрөнгийн гарал үүслийг нуухыг оролдсон. Chainalysis санал нэг байна. 

Chainalysis тайландаа "Лазарус групп нь эдгээр [төвлөрсөн бус санхүүгийн] хакеруудын хамгийн том гүйцэтгэгчдийн нэг юм" гэжээ. "Ронины гүүрний хулгайн дараахан хакерууд мөнгө угаахын тулд Tornado Cash руу илгээсэн." 

Онилсон анхны холих үйлчилгээ биш  

Энэ нь OFAC криптовалютын холигчийг шийтгэсэн анхны тохиолдол биш юм. Тавдугаар сард албаныхан онилсон Blender.io, төвлөрсөн үйлчилгээ Lazarus Group мөн хулгайлагдсан мөнгийг нуун дарагдуулдаг байсан. Гэхдээ Tornado Cash өөр гэж зарим шинжээчид хэлж байна. 

"Blender.io нь энэ оны XNUMX-р сард дахин томилогдсон боловч энэ нь өөр бөгөөд нэлээн утга учиртай. Энэ нь төвлөрсөн асран хамгаалах үйлчилгээ байсан бөгөөд энэ бол зүгээр л код юм" гэж Хууль зүйн яамны дэд дарга асан Майкл Мозиер хэлэв. мөнгө угаах, хөрөнгө буцаан авах хэсэг гэж үеэр хэлсэн Твиттерийн орон зай хэлэлцүүлэг баасан гариг.

Ухаалаг гэрээнд суурилсан холих үйлчилгээний хувьд Tornado Cash нь бие даасан жүжигчидгүйгээр үргэлжлүүлэн ажиллах боломжтой гэж хориг арга хэмжээг эсэргүүцэгчид баталж байна. Энэ бол Tornado Cash-ийг үүсгэн байгуулагч Роман Семеновын урт маргаан юм өөрөө ашигласан, гэхдээ бусад хүмүүс энэ үндэслэлд эргэлзэж байгаагаа илэрхийлэв. 

Coin Center-ийн судалгааны захирал Питер Ван Валкенбург хэлэхдээ, "Хэдийгээр бид маргаантай хэвээр байгаа ч Tornado Cash нь аж ахуйн нэгж биш гэсэн хүчтэй аргумент гаргаж чадна гэж би хувьдаа бодохгүй байна." Twitter орон зай. "Миний мэдэж байгаагаар Blender.io нь ямар ч хууль эрх зүйн харьяалалд хамрагдаагүй." 

Зарим хүмүүс Tornado Cash-ийн админ түлхүүрүүдийг хянах түвшнийг хадгалдаг гэж Ван Валкенбург хэлэхдээ, тэдэнд кодонд өөрчлөлт оруулах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр засгийн газрын нүдэн дээр "байгууллага" болно. 

Энэ нь бүрхэг болж байна гэж Ван Валкенбург нэмж хэлэв, учир нь Tornado Cash нь код шиг "өмч" биш юм. 

Филлипс толгойтой халивыг зохион бүтээсэн Филлипс маш муу зүйл хийснийг олж мэдээд түүний банкны дансыг шийтгэсэн ч хэн ч Филлипс толгойтой халив ашиглах эрхгүй гэж хэлсэн. ," тэр хэлсэн. 

Нийтлэг хориг арга хэмжээ нь барьцааны үр дагавартай гэж Aave-ийн ерөнхий зөвлөх Ребекка Реттиг Twitter Spaces-ийн үеэр хэлэв. Tornado Cash-ийн мөнгөтэй холбогдсон түрийвч бүрийг онилсон нь хэчнээн хол байсан ч гэсэн таамаглал хэвээр байгаа ч энэ нь ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж Реттиг хэлэв. 

"Энэ нь ямар нэгэн хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй програм хангамжийн эсрэг маш хүнд хариу үйлдэл юм шиг санагдаж байгаа тул урьдчилан таамаглаагүй үр дагаврууд нь энд маш нарийн байсан" гэж тэр нэмж хэлэв. 

Торнадо Кэшийн дагаж мөрдөх хариуцлага 

OFAC-ийн шийдвэр нь төвлөрсөн бус эсвэл төвлөрсөн бус бүх протоколууд нь дагаж мөрдөх ижил үүрэг хүлээдэг гэж Chainalysis-ийн тайланд дурджээ. Хууль бус үйл ажиллагааг зогсоох нь холигч өөрөө хариуцах ёстой гэж албаныхан хэлж байна. 

"Олон нийтийн баталгааг үл харгалзан Tornado Cash нь өөрийн эрсдэлийг арилгах үндсэн арга хэмжээ авалгүйгээр, кибер хорлонтой этгээдүүдийн мөнгө угаахыг зогсоох зорилготой үр дүнтэй хяналтыг удаа дараа тавьж чадаагүй" гэж Сангийн яамны Терроризм хариуцсан нарийн бичгийн дарга Брайан Нелсон хэлэв. Санхүүгийн тагнуулынхан хориг арга хэмжээ зарласны дараа мэдэгдэв. 

Торнадо Кэш нь 2019 оны 7.6-р сард нээлтээ хийснээсээ хойш 18 тэрбум гаруй долларын эфир хүлээн авсан бөгөөд үүний нэлээд хэсэг нь хууль бус эсвэл өндөр эрсдэлтэй эх үүсвэрээс ирсэн гэж Chainalysis-ийн тайланд дурджээ. Үүний XNUMX орчим хувь нь хориг арга хэмжээ авсан аж ахуйн нэгжүүдээс ирсэн боловч бараг бүх хөрөнгийг хориг арга хэмжээний жагсаалтад оруулахаас өмнө хүлээн авсан гэж тайланд тэмдэглэжээ. 

Саяхан зөвшөөрөгдсөн крипто холих үйлчилгээний Tornado Cash-ийн хүлээн авсан хөрөнгийн 11% хүрэхгүй хувийг бусад криптовалют бирж, протоколуудаас хулгайлсан гэж Chainalysis мэдээлэв.

Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.