АНУ-ын Сангийн яам жагсаасан байна Торнадо бэлэн мөнгө Тусгайлан заасан иргэд болон хориглогдсон хүмүүсийн жагсаалтад (SDN) багтсан бөгөөд Америкийн хүмүүсийг уг үйлчилгээг ашиглахыг хориглосон. Шийтгэлийн зөрчил үүсч болно 330,947 долларын иргэний шийтгэл, мөн 30 хүртэлх жилийн хорих ял.
Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд ихээхэн хэмжээний крипто довтолгооны мөнгө угаахтай холбоотой байсан Tornado Cash-ийн эсрэг хатуу байр суурь баримталж байна.
Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хууль бус этгээдүүд энэхүү протоколын нууцлалыг хамгаалах боломжийг ашиглаж, 7 оноос хойш 2019 тэрбум гаруй долларын криптовалют угаасан гэж мэдээлэв.
Хувийн нууцлал байхгүй
Энэ "холигч" нь Хойд Солонгост байрладаг гэж үздэг Lazarus Group хакерын бүлэгт мөнгө угаах хэрэгсэл болжээ. Lazarus Group нь түүхэн DeFi халдлага үйлдсэн гэж буруутгагдаж байна - Axie Infinity Ронин гүүр.
OFAC нь гадаадын алан хядагчид, наймаачид, ялангуяа АНУ-ын ашиг сонирхолд дайсагнасан гэж үздэг хэд хэдэн улсын засгийн газруудын эсрэг хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий хууль эрх зүйн байгууллага юм.
SDN жагсаалтад Куба, Иран, Ирак, Хойд Солонгос улсууд багтжээ.
OFAC-ын хуулийн дагуу засгийн газраас тусгай зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд Америкийн иргэд, оршин суугчид болон бизнес эрхлэгчид хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон аливаа хувь хүн, аж ахуйн нэгж, улстай бизнес эрхлэхийг хориглодог.
Криптовалютын довтолгооны өсөлтөөс гадна Tornado Cash нь Lazarus Group-ийн очих сайт болсон нь гол шалтгаан байж болох юм.
Шуурхай үйлдэл
АНУ дахь Tornado Cash данс, 437 сая долларын тогтвортой коин, ETH, WBTC-ийн хамт битүүмжилнэ.
Үүний зэрэгцээ, АНУ-ын эрх баригчид шийтгэлийг ил болгосны дараа GitHub нь Tornado Cash-ийн үүсгэн байгуулагч Роман Семеновын дансыг хаасан бол Circle $USDC Tornado Cash-ийн гэрээг хаасан.
Tornado Cash нь Ethereum жетоныг холих протокол бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд нэрээ нууцлах, нууцлалыг хадгалахын зэрэгцээ Ethereum дээр гүйлгээ хийх боломжийг олгодог.
Таны авсан аливаа мөнгө бусдын мөнгөтэй холилдож, үндсэндээ тэдгээрийг бүгдийг нь хувиршгүй байдлаар холино. ухаалаг гэрээ.
Та мөнгөө авахыг хүссэн үедээ танд тэмдэглэл өгч, мөнгөө авахыг хүссэн түрийвчний хаягаа сонгох боломжийг танд олгоно. Товчхондоо, Tornado Cash нь холих үйлчилгээтэй харьцуулахад илүү магадлалтай юм Монеро шиг нууцлалын зоос болгон.
Анхны амлалтаасаа ялгаатай нь үйлчилгээ үзүүлэгч бүх хууль бус үйлдлүүдийг бүрэн хориглож, мөнгө угаах гэмт хэргийг бууруулж, эрсдэлийг удирдаж чадаагүй.
АНУ-ын эрх баригчдын үзэж байгаагаар, энэ бизнес нь хэрэглэгчдийн хувийн нууцыг зохих ёсоор хамгаалахын оронд мөнгө угаах, хортой программ хангамж болон бусад кибер гэмт хэрэг үйлдэх замыг нээж өгсөн.
Нууцлал, нэрээ нууцлах зэрэг нь Tornado Cash-ийг сэтгэл татам болгодог гол зүйл бол хууль бус жүжигчдийн гарт ороход аюултай зэвсэг юм.
Энэ тухай АНУ-ын Сангийн яамны ажилтан Брайан Э.Нельсон хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа дурджээ "Tornado Cash нь кибер хорлонтой этгээдүүдийн мөнгө угаахыг зогсоох зорилготой үр дүнтэй хяналтыг удаа дараа тавьж чадаагүй" Энэ нь агентлаг холих протоколын эсрэг тэмцэж байгаа сүүлчийн удаа биш юм.
АНУ-ын Сангийн яам юу хийсэн талаар өөр өөр хүмүүс өөр өөр бодолтой байсан. Хоригийн эсрэг маргаануудын ихэнх нь хууль ёсны нууцлалын үүднээс Tornado Cash ашигладаг шударга хэрэглэгчдэд хэрхэн нөлөөлөх тухай юм.
Нөгөөтэйгүүр, иргэдийн зарим нь Засгийн газрын шийдвэртэй санал нийлж байгаа. Тэд Tornado Cash-ийг ашигладаг хүмүүс ихэвчлэн хууль бус санаатай байдаг бөгөөд сүүлийн хэдэн жил халдлага их гарсан нь хууль эрх зүйн зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг тодорхой харуулж байна.
Виталик Бутанин Тэрээр Украин-Оросын мөргөлдөөний эхэн үед Украинд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Tornado Cash-ийн үйлчилгээг ашигласан гэж зохицуулалтын алхам хийсний дараа баталсан. Ethereum-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг твиттер хуудсандаа "Би яг энэ зорилгод хандивлахын тулд [Tornado Cash]-ыг ашигласан хүний хувьд өөрийгөө харуулах болно."
Үйл явдал илүү хатуу ширүүн дунд болсон cryptocurrency Их Британи, АНУ-д хязгаарлалтууд. Хэрэв засгийн газрууд бусад холих протоколуудыг дагаж мөрдөхийг тушаавал яах вэ?
Эх сурвалж: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/