Хятадын эрх баригчид 63 тэрбум гаруй долларыг крипто мөнгөөр угаасан байж болзошгүй мөнгө угаадаг бүлэглэл рүү "аянга халдлага" үйлдэж, 1.7 хүнийг баривчилжээ.
Хятадын зүүн хойд нутгийн Тунляогийн Олон нийтийн аюулгүй байдлын товчооны Хорчин дахь салбар нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 200 муж, хотын захиргаанд 17 гаруй цагдаа илгээсэн байна. мэдээ.
Бөгжийг задлахад гурван сар гаруй хугацаа зарцуулсан гэж цагдаа нар мэдээлсэн бөгөөд гэмт бүлэглэл дотоодын болон гадаадын гэмт хэргийн бүлэглэлийн нэрийн өмнөөс мөрийтэй тоглоом болон бусад хууль бус орлогыг угаахын тулд тэргүүлэх stablecoin tether (USDT) ашигласан гэж мэдэгджээ.
Ойролцоогоор 18.6 сая долларын бэлэн мөнгө, хөрөнгийг хураан авсан байна. Бүлэглэл нь Telegram-аар дамжуулан хүмүүсийг крипто биржид данс бүртгүүлэхийг ятгаж байсан бөгөөд гэмт хэргийн сангийн луус.
Энэ бүлэглэл нь тодорхой хөдөлмөрийн хуваагдалтай, Хятад даяар үйл ажиллагаа явуулдаг гэж тодорхойлсон. Бүлэг мөнгө угаах хүсэлтийг хүлээн авсны дараа холбогдох даалгавруудыг багуудад хуваарилж, удирдагчид нь онлайн болон офлайн горимд үйл ажиллагаа явуулахын тулд доод түвшний хашгирах хүмүүсийг элсүүлжээ.
Мөнгө угаах ажиллагаа дууссаны дараа гэмт бүлэглэлийн бүх гишүүд өөр өөр хувь хэмжээгээр шимтгэл авдаг байсан.
Эрх баригчид хөрөнгийг олж авах нь төвөгтэй байсан ч блокчейн шинжилгээ, олон улсын крипто биржүүдтэй хамтран ажилласнаар эцэст нь хэд хэдэн хүнийг байцаахад хүргэсэн.
Зургадугаар сард банкны сэжигтэй үйл ажиллагаа, тэр дундаа сард 1.4 сая доллараас давсан зарим гүйлгээг илрүүлсний дараа мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлсэн.
Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын дараа Хорчин салбар 230-р сарын 7-нд Ляонин, Жилин, Хэйлунжян, Гуандун, Фүжиан, Хэнань зэрэг бусад муж руу XNUMX орчим офицер илгээв.
Тухайн үед гэмт бүлэглэлийн хоёр том сэжигтэн Тайландын Бангкок руу зугтсан ч сарын дараа Хятад руу буцаж ирэхийг амжилттай ятгасан гэж цагдаа нар мэдэгдэв.
Цээж нь дагаж байна өөр 93-р сараас эхлэн эрх баригчид 5.6 тэрбум долларын үнэ бүхий крипто мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон XNUMX хүнийг баривчилсан гэж мэдэгджээ.
Криптод мөнгө угаах асуудал удаан хугацааны турш маргааны сэдэв байсаар ирсэн. Ийм үйл ажиллагаа олон жилийн туршид нэмэгдсэн ч Chainalysis аналитик нэгж холбоотой Өнгөрсөн жил мөнгө угаах гэмт хэргийн улмаас 8.6 тэрбум долларын крипто гүйлгээ хийсэн нь жилийн нийт дүнгийн ердөө 0.05% юм.
800 тэрбумаас 2 их наяд ам.долларын хооронд байна Тооцоолсон жил бүр fiat валютаар дамжуулан угаах. Гэсэн хэдий ч криптод мөнгө угаах гэмт хэрэг үрчлүүлэхийн зэрэгцээ өссөөр байгааг тус компани анхааруулж байна.
Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.
Хүлээж чадахгүй байна уу? Манай мэдээг аль болох хурдан аваарай. Telegram дээр бидэнтэй нэгдээрэй.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring