FTX-ийн сүйрлийн талаар тайлах олон зүйл байгаа тул криптовалютын биржийн зээлдүүлэгчид алдагдсан мөнгөө хэрхэн, хэзээ буцааж авах вэ гэдэг нь тулгамдсан асуулт хэвээр байна.
Зарим хүмүүс FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийг түүхэн дэх хамгийн том Понзи схемүүдийн нэгийг удирдаж байсан Берни Мадоффтой харьцуулсан байдаг. Мэдофф 2009 онд үнэт цаасны луйвар, мөнгө залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан гэх мэт хэргүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн.
Багамын эрх баригчид баривчлагдсан Банкман-шарсан даваа. Прокурорууд түүнийг Alameda Research-ийн харьяа худалдааны фирмийн зардал, өрийг төлөхийн тулд FTX хэрэглэгчийн мөнгийг авсан гэж буруутгаж байна. FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан 30 настай түүнийг залилангийн хэргээр найман удаа буруутгаж байгаа юм.
FTX-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Рэй мягмар гарагт АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхимын Санхүүгийн үйлчилгээний хороонд солилцсон тухай мэдүүлэг өгсөн байна хоёр тэрбум доллар алдсан хэрэглэгчийн мөнгөнөөс.
Марк ПауэрсМадоффын Понзи схемийн хохирогчдод зориулсан хөрөнгийг буцаан олгохоор ажиллаж байсан Baker & Hostetler компанийн үнэт цаасны хуулийн практикийн удирдагч асан тэрээр үүний тал орчим хувийг цаг хугацааны явцад нөхөж чадна гэж үзэж байгаагаа хэлэв.
"Би [Мадоффын хэрэг] энд байгаа нөхцөл байдалтай төстэй гэж бодож байна" гэж тэр Blockworks-т хэлэв. "Тэд АНУ-ын Дампуурлын тухай хуулийн хуйвалдааныг ашиглан ижил төрлийн тоглоомын дэвтэр ашиглах болно гэж би бодож байна."
Пауэрс өмнө нь 1980-аад онд SEC-ийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. Тэрээр одоо Флоридагийн олон улсын их сургуулийн туслах профессор бөгөөд блокчейн хуулийн хичээл заадаг.
Эцэст нь Baker & Hostetler нь Мадоффын хохирогчдын нийт хохирлын 14.5 тэрбум долларыг нөхөхөд тусалсан бөгөөд энэ нь 18-20 тэрбум долларын хооронд байсан гэж Пауэрс мэдэгдэв. Өнөөдрийг хүртэл 14 тэрбум ам.долларын 14.5 тэрбум орчим ам.долларыг хохирогчдод төлсөн байна.
Энэ мөнгөний зарим хэсгийг АНУ-ын Дампуурлын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлттэй төлбөр гэж нэрлэдэг хуулийн дагуу нөхөж авсан. Энэ нь зээлдэгч дампуурлаа зарласнаас хойш 90 хоногийн дотор зээлдүүлэгчид төлбөрөө төлөх үед шүүх бусад зээлдүүлэгчдийн дунд тарааж өгөхийн тулд уг мөнгийг буцааж төлөхийг үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс шаардаж болно гэж заасан байдаг.
Жишээлбэл, FTX дампуурлаа зарлахаас өмнөх өдрүүдэд үйлчлүүлэгчдийн биржээс авсан тэрбум долларын тодорхой хэсэг нь шүүхийн маргааны дараа үл хөдлөх хөрөнгөд буцаж ирэх магадлалтай гэж Пауэрс хэлэв.
Томоохон байгууллагуудыг онилсон
Энэ жил FTX-аас зээлийн эргэн төлөлтөд их хэмжээний санхүүжилт авсан, мөн бирж дээр ямар нэг зүйл буруу байгааг мэдэж байсан томоохон санхүүгийн байгууллагууд ч алдагдлыг нөхөх зорилготой байж магадгүй гэж Пауэрс хэлэв.
Буцалтанд өртөмтгий бусад хүмүүс бол FTX, Alameda Research зэрэг нягтлан бодох бүртгэлийн фирмүүд, банкны байгууллагууд, мөн FTX-ийн хөрөнгө оруулалт хийсэн венчур компаниуд юм.
Үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах тухай хууль (SIPA) Пауэрсийн хамтран ажиллаж байсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ирвинг Пикард, 1 тэрбум долларын төлбөр тооцоонд хүрсэн 2011 онд Тремонт Групп Холдингуудтай. Пикард Нью-Йоркт төвтэй компанийг бараг 15 жилийн турш "улаан туг"-аа алдаж, "Мэдофт сохроор найдаж, хөрөнгөө эргүүлэн авчирсан" гэж буруутгаж байсан.
JPMorgan 1.7 онд Мадоффын луйврын хохирогчдод 2014 тэрбум доллар төлөхөөр тохиролцсон. Тус компани нь "фирмийн банкир гэдгээрээ онцгой давуу талтай учраас Мадоффын талаар сэжиглэх шалтгаан байсан." баримт бичгийн дагуу Тухайн үед Манхэттений холбооны шүүхэд гаргасан.
"[Байгууллагууд] зөвхөн өөрсдийнхөө төдийгүй бусад хүмүүсийн мөнгөнд ч зохих ёсоор анхаарал тавих ёстой" гэж тухайн үеийн Манхэттены АНУ-ын прокурор Преет Бхарара 2014 оны мэдэгдэлдээ дурджээ. "Энэ тохиолдолд JPMorgan өөрийн ашиг тусын тулд цэгүүдийг холбосон боловч өөрөөр хэлбэл тийм ч хичээнгүй байсан."
Baker & Hostetler-ийн нөхөн сэргээхэд тусалсан сангаас тусад нь АНУ-ын Прокурорын газраас эрүүгийн болон иргэний эд хөрөнгийг хураах янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг нөхөн төлүүлэх замаар санхүүжүүлсэн Мадоффын хохирогчийн сан өнөөг хүртэл 4.1 гаруй хохирогчдод бараг 40,000 тэрбум доллар төлжээ.
Үүнд JPMorgan-ийн 1.7 тэрбум доллар, мөн нас барсан Мэдоффын хөрөнгө оруулагч Жеффри Пиковерын хөрөнгөөс 2.2 тэрбум орчим доллар багтсан. Мэдоффын бусад хөрөнгө оруулагчид, түүнчлэн Мадофф болон түүний хамтран зүтгэгч нарын эсрэг эрүүгийн болон иргэний эд хөрөнгийг хураах арга хэмжээнүүдээр дамжуулан нэмэлт мөнгө цуглуулсан.
Мэдоффын хохирогчийн сангаас тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй байна.
Санхүүжилтийг нөхөх бусад боломжит эх үүсвэрүүд
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын прокурор Дамиан Уильямс Банкмен-Фридийн сэжиглэгдсэн гэмт хэргийг "санхүүгийн хамгийн том луйврын нэг Америкийн түүхэнд” мягмар гарагт хийсэн хэвлэлийн бага хурлын үеэр.
Яллах дүгнэлтдээ АНУ-ын засгийн газар Банкмен-Фридийн эсрэг бүх хөрөнгийг хураан авсан бөгөөд түүний саяхан бэлэг болгон үр дүнтэй өгсөн хөрөнгийг Хууль зүйн яам эргүүлэн авч, эцэст нь хохирогчийн санд төлж барагдуулна гэсэн үг юм. гэж Пауэрс хэлэв.
"Мөн FTX болон харьяа байгууллагуудын бусад удирдах албан тушаалтнуудад иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн тохиолдолд их хэмжээний зээл байдаг" гэж тэр нэмж хэлэв. "Эдгээр дүн нь мэдэгдэхүйц байх болно."
Бусад хүмүүсээс FTX болон түүний харьяа байгууллагуудаас хүлээн авсан мөнгөө буцааж өгөхийг хүсч болно.
Vox нь хүн төрөлхтний хөгжил дэвшилд саад учруулж буй технологи, инновацийн саад бэрхшээлийг даван туулах төслийг дэмжих зорилгоор Банкмен-Фрид болон түүний дүү Гэйбийн удирддаг гэр бүлийн сангаас "Хүчтэй ирээдүйг бүтээх" 200,000 долларын буцалтгүй тусламжаар шагнагдсан. Энэ төслийг түр зогсоосон.
Тус компани буцалтгүй тусламжийн мөнгөөр юу хийх талаар дотоод хэлэлцүүлэг хийж байна гэж Vox-ийн ахлах сурвалжлагч Дилан Мэттьюс бичжээ. 12-р сарын XNUMX-ны багана.
"Энэ нь зүгээр л буцааж өгөхөөс илүү төвөгтэй юм. Мөнгө хаашаа эргэхийг эргэлзэхэд хэцүү байдаг - жишээ нь хохирогчдыг эрүүлжүүлэхэд чиглэх үү?" Мэттьюс бичжээ.
Тус компанийн хэвлэлийн төлөөлөгч дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан байна.
Пауэрсийн хэлснээр Baker & Hostetler дампуурлын эсрэг дүрмийн дагуу Мадоффын ашгийн бус байгууллагуудаас хандиваа буцааж авахыг хүссэн.
Пауэрс "Янз бүрийн хүмүүс, мэргэжилтнүүд, байгууллагууд байдаг - эцэст нь тэд ижил тоглоомын дэвтэр ашигладаг бол тэд мөнгөө буцааж авах боломжтой" гэж Пауэрс хэлэв.
Олон жилийн турш үргэлжлэх үйл явц
Сет Таубе, Холбооны прокурор асан, SEC-ийн экс албан тушаалтан хэлэхдээ, шүүх хуралдаанд орох, мөнгө цуглуулах, мөнгө тараахад долоо хоног, сар биш, олон жил шаардагдана. Мадоффтой холбоотой хэргүүд арав гаруй жилийн дараа хүлээгдэж байна гэж тэр нэмж хэлэв.
Пауэрс FTX-тай холбоотой зарга, санг нөхөн сэргээх үйл явц нь Мадоффын нөхцөл байдлаас арай хурдан байх болно гэж найдаж байгаагаа хэлсэн нь FTX-аас богино хугацаанд санхүүжилтийг буруугаар ашигласан байж болзошгүйг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч нөхөн сэргээх үйл явц, хохирогчдод төлөх аливаа төлбөр дор хаяж XNUMX-XNUMX жил үргэлжилж магадгүй гэж тэр нэмж хэлэв.
Банкмен-Фридийн хувь заяаны тухайд Таубе хэлэхдээ, энэ нь Мадоффын удирдсан шиг Понзи схем мөн эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Мэдофф 150 оны дөрөвдүгээр сард 2021 насандаа нас барсан Холбооны шоронд 82 жил хорих ял оноожээ.
In гэрчлэлийн хуулбар Банкмен-Фрид өгөхөөр төлөвлөж байсан, Forbes олж авсан, FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан тэрээр "эрсдэлийн менежментэд анхаарлаа төвлөрүүлж чадаагүй" гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, "ноширсон" гэж хэлсэн. Гэвч тэрээр сүүлийн долоо хоногт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр янз бүрийн ярилцлага өгөхдөө хөрөнгө мөнгө холилдсоныг үгүйсгэсэн.
"Банкмен-Фрид өөрийгөө хулгайч биш зүгээр л хайхрамжгүй хандсан гэж мэдэгджээ" гэж Таубе Blockworks-т ярьжээ. "Үнэн хэрэгтээ ийм тохиолдолд ховдог ба тэнэг хоёрын ялгаа маш нарийн байдаг."
FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан хамгийн дээд тал нь 115 жилийн хорих ялтай. Bankman-Fried-ийг төлөөлж буй Марк С.Коэн тайлбар өгөх хүсэлтийг тэр даруйд нь буцааж өгөөгүй.
"Хэрэв гэм буруутай нь тогтоогдвол энэ нь Мадоффын адил олон жил биш, хэдэн арван жилээр ял оноох болно" гэж Таубе хэлэв. "Хэрэв тэр хамтран ажиллавал таяг авахаас өмнө гарч магадгүй."
Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.
Хүлээж чадахгүй байна уу? Манай мэдээг аль болох хурдан аваарай. Telegram дээр бидэнтэй нэгдээрэй.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back