Төлбөрийн чадваргүй болсон крипто биржийн FTX-ийн талаар өдөр бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч байгаа бөгөөд задралын үр дагавар нь улам бүр харамсалтай байна.
Доорх он цагийн хэлхээс нь томоохон үйл явдлуудыг хянадаг оноос хойш Багамын цагдаа нар 13-р сарын 1.5-ны өдрөөс эхлэн FTX-ийг Сэм Банкман-Фрид болон бусад удирдах албан тушаалтнууд нийт XNUMX тэрбум долларын хувийн зээл авсан нь дампуурлын мэдүүлгээс илчлэх хүртэл шалгаж эхэлсэн.
Арваннэгдүгээр сарын 14 - Даваа: Цаг дууссан
Спортын хамтын ажиллагаа буурсаар байв. Сан Францискод төвтэй НБА-гийн баг Голден Стэйт Уарриорс FTX-тай холбоотой бүх сурталчилгааны хэлцлийг түр зогсоов. Уарриорсын холбогч Стивен Карри нь FTX-ийн дэлхийн элчин сайд байсан бөгөөд FTX АНУ болон түүний NFT зах зээл нь Уарриорсын албан ёсны криптовалютын платформ байсан. Эдгээр бүх хэлэлцээрүүд байхаа больсон.
Энэ алхам нь Майами Хит NBA баг өөрийн цэнгэлдэх хүрээлэн болох FTX Arena-ийн нэрийн эрхийн гэрээгээ цуцалсны дараа болсон юм. Major League Baseball-тай шүүгчдийн дүрэмт хувцас дээр FTX логог байрлуулах, Mercedes-AMG Petronas F1 Team-тай FTX логог машин болон жолооч нарын дүрэмт хувцас дээр нэмэх нэмэлт түншлэлийг цуцаллаа.
15-р сарын XNUMX - Мягмар: Өөр нэг FTX хохирогч
Банкмен-Фрийд tweeted Энэ өдөр тэрээр олон хоног үргэлжилсэн ажлын хүрээнд "хөрөнгө хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчдийг бүрэн дүүрэн болгох, дахин эхлүүлэх" оролдлого хийх гэж байсан. FTX-ийн 11-р бүлгийн дампуурлын мэдүүлгийг үл харгалзан тэрээр түүнтэй ярилцаж байсан гэж мэдээлсэн 8 тэрбум долларыг санхүүжүүлэхэд туслах хөрөнгө оруулагчид Тус компани нь худалдаачид болон байгууллагын үйлчлүүлэгчдэдээ өртэй гэж бичсэн боловч ханан дээрх бичээс байсан.
Криптовалютын зээлдүүлэгч, BlockFi дампуурлаа зарлах магадлалтай гэж мэдэгдэв энэ өдөр. Тус фирм урьд нь мөнгөө буцааж авахаас сэргийлж эхэлсэн бөгөөд өмнөх өдөр нь FTX-д "их хэмжээний өртсөн" гэж мэдэгджээ. 240-р сард нэг удаа FTX BlockFi-г XNUMX сая доллараар шууд худалдаж авахаар төлөвлөж байсан.
Арваннэгдүгээр сарын 16 - Лхагва гараг: SBF-ийн эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан
эхний Банкмен-Фридийн эсрэг ангийн нэхэмжлэл төлбөрийн чадваргүй криптовалютын бирж Флоридагийн хуулийг зөрчсөн гэж үзэж, үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнөөс 11 тэрбум долларын нөхөн төлбөр нэхэмжилсэн гэж энэ өдөр шүүхэд өгсөн. Том Брэди, Жизель Бундхен, Стивен Карри, Шакил О'Нил, Дэвид Ортиз, Наоми Осака, Ларри Дэвид, Кевин О'Лири зэрэг хэд хэдэн нэр хүндтэй дэмжигчид шүүхэд дуудагдсан.
"Хамгийн том, хамгийн алдартай маркетерууд болон оддыг ашиглах нь энэ их хэмжээний луйвар амжилттай болох цорын ганц арга зам байсан" гэж хэргийн ард хуульч нарын нэг Blockworks-т ярьжээ.
Мөн арваннэгдүгээр сарын 16-нд Digital Currency Group-ийн охин компани болох крипто зээлдүүлэгч Genesis, татан авалтыг зогсоосон харилцагчийн гэтэлгэл болон шинэ зээлийн эх үүсвэр. Энэ алхам нь Gemini биржийг Genesis-тэй хамтран Gemini Earn хөтөлбөрийг ашигладаг үйлчлүүлэгчдэд зориулсан эргүүлэн авах ажиллагааг зогсооход хүргэсэн. Gemini хэлэхдээ крипто мөнгө тогтмол авах нь нөлөөлөлгүй байна.
Нэмж дурдахад Vox Bankman-Fried-тэй хийсэн ярилцлагыг нийтэлсэн бөгөөд тэрээр хуучин ажилтных нь эзэмшдэг төхөөрөмжид хортой програм суулгасан гэж хуучин ажилтнаа хакердсан гэж буруутгажээ. Тэр ч бас зохицуулагчдыг шүүмжилж, харамсаж байгаагаа илэрхийлэв дампуурал зарлах тухай.
FTX-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Ж.Рэй III өөрийн твиттер хуудсандаа “Ноён. Банкмен-Фрид нь [FTX], FTX US, эсвэл Alameda Research Ltd.-д байнгын үүрэг гүйцэтгэдэггүй бөгөөд тэдний өмнөөс ярьдаггүй."
17-р сарын XNUMX - Пүрэв гарагт: 'Компанийн хяналт бүрэн бүтэлгүйтсэн'
Татан буулгагчаар татагдсан Рэй дампуурлын шүүхэд өгсөн тангараг өргөсөн мэдүүлэгтээ FTX-ийн бүртгэлд дурдсанаар түүний охин компани Аламеда Research нь Банкмен-Фридэд 1 тэрбум доллар, FTX үүсгэн байгуулагчдын нэгд 500 сая гаруй долларын хувийн зээл олгосон гэж мэдэгджээ. Нишад Сингх.
Рэй нэмсэн зарим нэг хатуу үгс. Энроны дампууралд оролцож байсан ч: “Би хэзээ ч ийм компанийн хяналтыг бүрэн доголдуулж, санхүүгийн найдвартай мэдээлэл байхгүй байгааг карьертаа харж байгаагүй. Системийн бүрэн бүтэн байдал, хилийн чанад дахь буруу зохицуулалтаас эхлээд хяналтыг туршлагагүй, боловсронгуй бус, эвдэгдэж болзошгүй хүмүүсийн гарт төвлөрүүлэх хүртэл ийм нөхцөл байдал урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй юм."
Хэргийн талаарх нэмэлт мэдээлэл үүнийг баталж байна FTX нь аюулгүй байдлын хяналтыг дагаж мөрдөөгүй дижитал хөрөнгийн тухайд, хэрэглэгчийн хөрөнгийг буруугаар ашигласан, санхүүгийн аудит хийгдээгүй, ажилчдын удирдлага бараг байхгүй байсан.
FTX-ийн Багамын орон нутгийн салбар, FTX Digital Markets дампуурлаа зарласан Энэ өдөр Нью-Йоркт хамгаалалт . Энэ нь 15-р бүлгийн дампуурлыг сонгосон бол FTX болон 134 салбар компани 11-р бүлгийн хамгаалалтыг сонгосон.
Digital Currency Group-ийн өөр нэг охин компани болох Grayscale нь олон нийтэд арилжаалагддаг үнэт цаасныхаа үнэ цэнийг харсан Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 20%-иар буурсан Арваннэгдүгээр сарын 17. (GBTC) өөрийн эзэмшиж буй спот биткойны үнийг байнга хямдруулж, цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ (NAV) нь биткойныхоос 40%-иар доогуур үнээр арилжсан.
Арваннэгдүгээр сарын 18 - Баасан гараг: Багамын зохицуулагчид FTX-ийн хөрөнгийг хадгалдаг
Багамын үнэт цаасны зохицуулагчид 18-р сарын 11-нд гаргасан хэвлэлийн мэдэгдэлдээ FTX-ийн зарим хөрөнгийг эзэмшиж байгаагаа баталжээ. Тэд FTX-ийн АНУ-ын өмгөөлөгчдийн яаралтай мэдүүлгийн дараа FTX Digital Markets-ийн хөрөнгийг өөрсдийн мэдэлд шилжүүлж буйгаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид үүнийг хийх ёстой. Тэд FTX-ийн Багамын охин компанийг АНУ-ын XNUMX-р бүлгийн дампуурлын үйл ажиллагаа явуулсан гэдэгт итгэхгүй байгаагаа нэмж хэлэв.
Хөрөнгийн үнэ цэнийг батлаагүй бөгөөд крипто хөрөнгийн хөдөлгөөнүүдийн хэчнээн хувь нь Бахамын зохицуулагчдын хийсэн үйлдэлтэй холбоотой болох нь тодорхойгүй байв.
19-р сарын 20, XNUMX - Бямба, Ням гарагт: Хакерын мөрөөр
Энэ амралтын өдрүүдэд сүлжээний шинжээчид "FTX Accounts Drainer" нэртэй FTX хакер биткойноор эфир цацаж байгааг ажиглав. Энэ нь эфирийн үнэ буурч эхлэхэд хүргэсэн.
The Хакер эфирийг өөр өөр хэсэгт шилжүүлсэн — 186 сая долларыг крипто хөргөх агуулах руу шилжүүлсэн бол 477 сая долларыг эфир болон стаблькоин DAI руу шилжүүлсэн.
Арваннэгдүгээр сарын 20-нд халдагч 50,000 ETH-ийг тусдаа түрийвч рүү шилжүүлж, дараа нь renBTC - Ren протоколын гүүрээр дамжуулан BTC болгон хөрвүүлсэн.
Крипто нийгэмлэг нь хакердсан FTX сангууд, FTX-ийг хянаж байх үед уриалж байна хөрөнгийн биржүүдийг зогсоож, "дампуурлын үл хөдлөх хөрөнгө" рүү буцааж өгөх замаар хамтран ажиллахаар солилцдог.
21-р сарын XNUMX - Даваа: Pls-туслаарай
Etherscan өгөгдөл нь халдагч 180,000-р сарын 199.3-нд нийт 21 эфирийг (12 сая доллар) 15,000 түрийвчээр шилжүүлсэн болохыг харуулсан. Шинээр үүсгэсэн түрийвч бүр XNUMX ETH авсан.
Нийт дүнг бага хэмжээгээр хуваах нь "хальслах гинж" гэж нэрлэгддэг процесс нь судлаачдыг төөрөлдүүлэхээс гадна халдагчид хэзээ нэгэн цагт холих үйлчилгээг ашиглаж болно гэдгийг харуулж байна.
Үүний зэрэгцээ, ftx-rekt200k-pls-help.eth гэж бүртгүүлсэн нэг хэрэглэгч хакер руу эфирээр кодлогдсон мессеж илгээж, FTX уналтаас болж мөнгөө алдсан гэж мэдэгдэж, нөхөн төлбөр авахыг хүссэн. Тэд бүр гэж бодоогүй Хакерын хаяг руу 20 ETH-ийн 0.000001 гүйлгээ.
Арваннэгдүгээр сарын 22 - Мягмар: SBF дахин уучлалт гуйж, шүүх дампуурлын хуульчдын саналыг сонслоо
Банкмен-Фридийн бичсэн захидал Хуваалцсан with FTX ажилтнуудын талаар 22-р сарын XNUMX-нд олон нийтэд мэдээлсэн. Түүний нээлтийн шугамд тэрээр "болсон явдалд гүнээ харамсаж байна" гэжээ. Санхүүгийн сэтгүүлч Лиз Хоффман tweeted захидлын дэлгэцийн агшин.
Уучлаарай, FTX-ийн дагуу барьцаа хөрөнгө, өр төлбөрийн жагсаалтын хамт Банкман-Фрид "Магадгүй компанийг аврах боломж байсаар байна" гэж хэлэв.
Гэсэн хэдий ч тэрээр FTX нь үйлчлүүлэгчид болон корпорацийн хөрөнгийг Alameda Research-д шилжүүлсэн эсвэл тэр болон бусад удирдах албан тушаалтнууд хувийн зээл авсан гэх мэдэгдлийг огт хэлээгүй.
"Эдгээрийн аль нь ч энэ бүхэн та нарт муухай байна гэдгийг өөрчлөхгүй" гэж Банкмен-Фрид нэмж хэлэв.
In дампуурлын анхны шүүх хурал FTX болон түүний харьяа байгууллагуудын хувьд хуульчид FTX-ийн эзэмшиж буй "их хэмжээний хөрөнгийг" тооцох боломжгүй гэж шүүхэд хэлсэн. FTX одоо нийтдээ 1.24 тэрбум долларын бэлэн мөнгөний үлдэгдэлтэй гэж тэд хэлэв.
Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline