Прокурорууд хуучин удирдлагуудтай холбоо тогтоосноор FTX-ийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа өргөжин тэлж байна

Мөрдөн байцаалтын талаар мэдлэгтэй хэдэн арван хүний ​​хэлснээр холбооны прокурорууд холбогдох хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгааг анхааралтай ажиглаж байна. Сэм Банкман-Фрийд-ийг буулгасан cryptocurrency Түүний аав, ах, хуучин хамт ажиллагсад зэрэг эзэнт гүрэн. Энэхүү мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь АНУ-д сүүлийн арав гаруй жилийн хугацаанд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан хамгийн том санхүүгийн гэмт хэргийн нэг юм.

АНУ-ын өмгөөлөгчийн Манхэттэн дэх албанаас FTX-ийн үхэлд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах тусгай ажлын хэсэг байгуулагджээ. crypto солилцоо Банкмен-Фрид үүсгэн байгуулсан.

АНУ-ын Өмнөд дүүргийн хуульч Дэмиан Уильямсын удирдлаган дор Банкмен-Фриэдийн буруутай үйл ажиллагаа явуулсан гэж буруутгаж буй үйлчлүүлэгчийн хөрөнгөөс арав гаруй прокурор эрүүгийн хэрэг үүсгэн, олон тэрбум долларын хөрөнгийг илрүүлж байна. Нью-Йорк.

Мөрдөн байцаалтын талаар мэддэг хэд хэдэн эх сурвалжийн мэдээлснээр прокурорууд саяхан FTX болон FTX-ийн хэдэн арван хуучин удирдлагууд, ажилчдын өмгөөлөгчидтэй ярилцсан байна. Аламеда судалгаа, эрсдэлийн сан Bankman-Fried мөн үүсгэн байгуулсан. Прокурорууд Банкмен-Фридийн гэр бүлийн гишүүд түүний бизнесийн эзэнт гүрэнд хэрхэн хувь нэмрээ оруулсан талаар мөн судалж байсан нь тогтоогджээ.

Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа гүнзгийрч, прокурорууд нэмэлт хэрэг үүсгэхээр хэлэлцэж байгаа тул FTX амжилтгүй болсны улмаас Банкмен-Фридийн ойр дотны хүмүүсийн бараг бүх хүмүүс хуулийн зөвлөх хайхаас өөр аргагүй болсон. Холбогдох мэдээлэлтэй байж болох FTX-ийн хэд хэдэн хуучин удирдлагуудыг Майер Браун, Стептое & Жонсон, Ковингтон энд Бурлинг зэрэг хуулийн фирмүүдийн өмгөөлөгчид төлөөлдөг.

Үнэт цаас, биржийн хорооны зах зээлийн хүчирхийллийн албаны захирал асан, одоо Arnold & Porter фирмийн хуульч Даниел Хоукийн хэлснээр:

Хүмүүс эрх баригчидтай эргэлзэж, хамтран ажиллаж эхлэхэд энэ нь шинэ лавлагаа, шинэ сонирхолтой хүмүүст хүргэж болзошгүй юм.

FTX шалгалт нь биржид мөнгө зээлсэн эсвэл төлбөр хүлээн авсан бизнесийг чиглүүлж магадгүй юм. Асуудал нь Эхлэл, Үнэт цаасны хууль зөрчсөн гэж SEC дөнгөж сая буруутгаж байсан криптовалютын зээлийн компани нь FTX өнгөрсөн жил уналтанд орсноор эхэлсэн. Хоёр намаас бүрдсэн сенаторуудын бүлэг ч гэсэн захидал бичжээ Мөнгөн алт, FTX-тай бизнес хийж байсан банк XNUMX-р сарын сүүлчээр биржийн үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг зүй бусаар зарцуулсан талаарх компанийн мэдлэгийн талаар лавлахаар болжээ.

Прокурорууд өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард FTX дампуурлаа зарлах үеэр хакерын биржээс хулгайлсан хэдэн зуун сая долларыг цуглуулж, алдагдсан харилцагчдын мөнгийг олохоор оролдож байна. Нэмж дурдахад тэд FTX-ийн ажилтнууд болон бусад фирмийн хамтрагчид улс төрийн үйл ажиллагааны байгууллагууд болон конгресст нэр дэвшигчдэд хандивласан 90 сая гаруй долларын кампанит ажлын хандивыг шалгаж байна.

Банкмен-Фридийн хуучин хамтран ажиллаж байсан хүмүүсийн нотлох баримтууд түүний эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж буй прокурорын хэрэгт чухал ач холбогдолтой байж магадгүй юм. Каролин Эллисон болон түүний хамгийн ойрын зөвлөхүүд болох Гари Ванг залилан хийсэн хэргээ хүлээсэн арванхоёрдугаар сард прокурортой хамтран ажиллаж хэдэн сар болж байна. Мөрдөн байцаагчид одоогоор FTX-ийн хуучин удирдлагуудад хүчин чармайлтаа төвлөрүүлж байна.

Прокурорууд Аламеда Судалгааны экс ерөнхийлөгч Сэм Трабуккогийн өмгөөлөгчтэй ярилцсан гэж хэргийн талаар мэддэг гурван хүн мэдэгдэв. Нэмж дурдахад хэд хэдэн эх сурвалжийн мэдээлснээр FTX-ийн нэр хүндтэй хуульч Даниел Фридберг тэдэнтэй биечлэн уулзсан байна.

Прокурорууд мөн FTX дампуурлын өмнөх үймээнтэй өдрүүдэд нөхцөл байдлыг зохицуулахад тусалсан FTX-ийн АНУ-ын охин компанийн ерөнхий прокурор Райн Миллертэй холбоотой байгаа гэдгээ шүүхийн баримт бичигт мэдэгджээ.

Биржийн талаар мэдлэгтэй хэд хэдэн хүмүүсийн хамтын ажиллагааны үр дүнд эрх баригчид FTX-ийн шилдэг инженер асан Нишад Сингхийн өмгөөлөгчтэй биржид бага зэрэг албан тушаал эзэмшиж байсан эсэх талаар ярилцсан нь тогтоогдсон. боломжит хэлцлийн нэг хэсэг болгон хамтран ажиллах. Ардчилсан намын улстөрчдийн томоохон дэмжигч ноён Сингх ямар ч гэмт хэрэгт буруутгагдаагүй ч засгийн газрын бүртгэлээс харахад тэр үүнийг мэдэж байсан. FTX нь үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг завшсан Аламедагаас 543 сая долларын зээл авчээ.

Прокурор болон ноён Сингх хоёрын хооронд болсон хэлэлцүүлгийн талаар Блүүмберг хамгийн түрүүнд нийтэлсэн бол Ройтерс агентлаг ноён Фридберг прокурортой холбогдсон тухай хамгийн түрүүнд мэдээлсэн юм.

Бүгд найрамдах намын хууль тогтоогчдод олон арван сая доллар өгсөн FTX-ийн захирал асан Райан Саламийг прокурорууд гэрч, өмгөөлөгч нартай уулзаж байхад байцаасан нь саяхан илэрсэн.

Өмгөөлөгч, прокурор үг хэлчихээд л тухайн хүн мөрдөн байцаалтад байх албагүй. Эрх баригчид гэрчээр хэрэгт тустай байх мэдлэгтэй эсэхийг мэдэхийн тулд эдгээр хэлэлцүүлгийг байнга хийдэг.

30-н настай Банкмен-Фрид гэм буруугүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн залилан, мөнгө угаах, сонгуулийн кампанит ажлыг зохисгүй санхүүжүүлсэн гэх үндэслэлээр. Холбооны шүүгч түүнийг хатуу нөхцлөөр батлан ​​даалтад гаргах шийдвэр гаргасны дараа түүнийг аравдугаар сард эрүүгийн шүүх хурлыг хүлээж байхдаа Калифорни мужийн Пало Алто дахь эцэг эхийнхээ гэрт хоригдож байна.

FTX-ийн кампанит ажилд хандив цуглуулах практикийг судлах нь удахгүй өсөх нэг чиглэл юм. Тус корпораци Вашингтонд улс төрийн эрх мэдлийг хөөцөлдөж байх үед прокурорууд FTX нь түүний нэрийн өмнөөс сонгуулийн сурталчилгаанд хуурамч хувь нэмэр оруулсан “сүрэл хандивлагчдад” олон сая доллар урвуулах гэсэн бусармаг хуйвалдаан хийсэн эсэхийг онцгой сонирхож байна.

Холбооны прокурорууд XNUMX-р сард Банкман-Фридийг баривчлагдсаны дараахан FTX-ийн ажилчдаас хандив авсан зарим кампанит ажил, улс төрийн үйл ажиллагааны байгууллагуудыг имэйлээр илгээж, эдгээр сангийн талаар лавлаж эхэлсэн гэж The New York Times өмнө нь мэдээлж байсан.

Банкмен-Фридийн гэр бүлийг шалгаж байна

Мөрдөн байцаалтын ажиллагааны талаар мэдээлсэн хэд хэдэн эх сурвалжийн мэдээлснээр эрх баригчид Банкмен-иФридийн төрсөн дүү Гэйб Банкман-Фриэдийг сонгуулийн кампанит ажлын үеэр хандив цуглуулах луйврын хэрэгт холбогдсон эсэхийг мөн шалгаж байна.

Габе Банкман-Фридийн удирддаг "Гардинг тахал өвчнөөс хамгаалах" сурталчилгааны байгууллага нь FTX-аас санхүүжилт авсан. Вашингтон ДС хотод бараг 3.3 сая долларын өртөгтэй хотхонд төв байраа барихаас гадна тус байгууллага бусад байгууллагуудад хандив өргөсөн байна. Капитолоос хэдхэн блокийн зайд байрлах хотхон одоо зарагдаж байна.

FTX-ийн шинэ удирдлагын өмгөөлөгчид энэ хотхоныг "дээрэмдсэн үйлчлүүлэгчийн мөнгөөр ​​худалдаж авсан" гэж мэдүүлсэн баримт бичигт дурдсан байна. дампуурал 25-р сарын XNUMX-нд шүүх хурал боллоо. FTX-ийн өмгөөлөгчид Банкмен-Фридийн ах тэдний мэдээллийн шаардлагыг үл тоомсорлосон гэж нэмж хэлэв.

Прокурорууд мөн Банкмен-Фридийн аав, Стэнфордын хуулийн сургуулийн профессор, FTX-д ажиллаж байсан, олон нийтийн дунд бизнесийг идэвхтэй дэмжиж байсан Жо Банкманыг шалгаж байна.

Мөрдөн байцаалтын талаар мэдлэгтэй дөрвөн хүн Холбооны мөрдөн байцаагчид Банкманыг хүүгийнх нь бизнесийн эзэнт гүрэнд оролцсон талаар асуусан гэж мэдэгджээ. The Багамын Банкман болон түүний эхнэр Барбара Фридийн байнга оршин суудаг байсан 16.4 сая долларын үнэтэй вилла нь "компанийн өмч байх ёстой" гэж Банкмен-Фрид мэдэгдэв.

Нөхцөл байдлыг сайн мэдэх хэд хэдэн хүн хүү нь жилийн өмнө тэдэнд 10 сая доллар өгсөн гэж мэдэгджээ. Прокурорууд энэ хэлцлийг шалгаж байсан гэж тэдгээр хүмүүсийн нэг нь хэлэв. Банкмен-Фридийн гэр бүлийн төлөөлөгч хариу өгөхөөс татгалзав.

АНУ-ын Виржиниа мужийн Баруун дүүргийн хуульч асан Жон П.Фишвик Жр прокурорууд гэмт хэрэгтнүүдийн гэр бүлийн гишүүдийг мөрдөн байцаах замаар гэмт хэрэгтнийг байнга дарамталдаг гэж мэдэгджээ.

Ноён Фишвикийн хэлснээр гэр бүлийн гишүүдийг яллах заналхийлэл нь "ЭМГ-аас эрүүгийн яллагдагчдад үзүүлэх хамгийн өндөр дарамт" юм. Гэмт хэрэгтэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байгаа бол энэ нь шүүгдэгчийн гэр бүлийн гишүүд илүү таатай шийтгэл хүлээх болно гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь баталгаа биш юм.

холбоотой

Fight Out (FGHT) – Метаверст орлого олохын тулд хөдөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал