Мягмар гарагт Binance нь АНУ-ын Сангийн санд Bitzlato крипто биржийн хамгийн том гурван түншийн нэгээр нэрлэгджээ. Захиалга Энэ нь аливаа хамрагдсан санхүүгийн байгууллага харьцангуй үл мэдэгдэх пүүс рүү мөнгө илгээхээс сэргийлдэг.
Битлатцогийн ихэнх эзэмшигч Анатолий Легкодымов буюу "Гандальф"-ыг баривчилж, Яллагдав Хууль зүйн яам (DoJ) мягмар гарагт Нью-Йоркийн Зүүн дүүрэгт. Түүнийг зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг гэж буруутгаж байгаа юм.
Төрийн санд байгаа гэж заасан Тэрээр Оросын хууль бус санхүүтэй холбоотой "мөнгө угаах үндсэн асуудал" юм.
Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако өнөөдөр хэлэхдээ, энэхүү яллах дүгнэлт нь "кибер гэмт хэрэгтнүүдийг дэмждэг хууль бус этгээдүүд болон байгууллагуудад Хууль зүйн яамны бүх хүчийг суллаж байгаагийн нотолгоо" юм.
Цааш унших: Binance-ийн 2 тэрбум долларын нөхөн сэргээх санд юу болж байна вэ?
Bitzlato, Binance болон Hydra нарын гүн гүнзгий холбоо
Төрийн сангийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCEN) тушаалын дагуу Бицлатогийн хамгийн том гурван түнш нь Binance, Орост холбогдсон харанхуй сүлжээний Hydra зах зээл болон "Финико" гэх Понзи схем юм. FinCEN 2018 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд Bitzlato-ийн хүлээн авсан нийт биткойны хэмжээгээр эдгээр гурвыг жагсаав.
Hydra darknet зах зээлтэй холбоотой бүртгэлийг хураан авсаны ачаар Төрийн сангийн сүүлийн үеийн арга хэмжээнүүд боломжтой болсон байх магадлалтай. Төрийн сангийн тушаалд "их хувь" гэж хэлсэн Бицлатогийн бизнес нь Гидрагаас үүдэлтэй - хоёр жилийн хугацаанд хийсэн нийт гүйлгээний 6-8 орчим хувь.
“Bitzlato нь 1.46 оны тавдугаар сараас 2018 оны дөрөвдүгээр сарын эхээр [Hydra]-тай 2022 сая гаруй шууд шилжүүлэг хийсэн нь бараг 20,000 BTC-ийн гүйлгээний урсгалыг төлөөлсөн…” гэж тушаалд дурджээ.
Харьцуулбал, Binance илүү их туршлагатай гадагшлах урсгал Сүүлийн нэг өдрийн дотор Bitzlato-ийн хийсэн нийт гүйлгээний тооноос илүү байна.
Crystal Blockchain-ийн өмнөх дүн шинжилгээ нь Binance нь мөн их аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд 780 сая долларын гүйлгээ хийсэн Hydra-ийн эсрэг тал. Binance-д мөнгө угаасан байж болзошгүй хэргийг ЭМЯ-аас мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байна.
Hydra Bitzlato-ийн ачаар олон тэрбум крипто боловсруулсан
Bitzlato нь Хонконгоос гадуур бүртгэлтэй криптовалютын бирж байсан бөгөөд үүнийг Оросын иргэн Легкодымов ажиллуулдаг байв. АНУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр Bitzlato байсан маш сул журамтай Үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) хуулийг дагаж мөрдөх тухайд. Крипто бирж нь "Танаас арилжаа хийхэд KYC шаардлагагүй" гэж сурталчилж байсан бололтой.
"Бүх худалдаачид луйварчид гэдгийг мэддэг" гэж Легкодымов хэлээд, тэдний хууль ёсны нэрээр "90% нь худалдаа хийдэггүй" гэж мэдэгджээ. Хариуд нь гэмт хэрэгтнүүд, ялангуяа Hydra-ийн хэрэглэгчид сайт руу хошуурчээ.
- Бицлато нь Hydra-ийн хоёр дахь том түнш гэдгээрээ тодорхойлогддог.
- Нийтдээ Холбооны мөрдөх товчоо Hydra-аас Bitzlato руу илгээсэн криптовалют 170.6 сая ам.доллар байсан гэж мэдэгджээ.
- Нэмэлт 316.3 сая долларыг Битцлатогоос шууд болон шууд бусаар Hydra руу илгээсэн.
Цааш унших: Харанхуй вэб зах зээл Hydra одоо 3.2 тэрбум долларыг криптод боловсруулаад байна
Гомдолд 2018 оны тавдугаар сараас хойш Bitzlato 4.58 тэрбум орчим долларын криптовалют гүйлгээ хийсэн гэж мэдэгджээ. "Утга учиртай" хэсэг АНУ-аас ирсэн гэх мэдээлэл байна.
Холбооны мөрдөх товчооны мэдээлснээр ransomware халдлагатай холбоотой 15 сая долларын крипто биржээр дамжсан байна.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/