Wall Street Journal сэтгүүлийн шинэ тайланд энэ тухай дурдсан байна дөнгө Хуурамч бичиг баримт, бүрхүүлийн компаниуд ашигласан крипто фирмүүдээр дамжуулан дэлхийн банкны данс руу нэвтэрсэн.
Уолл Стрит сэтгүүлийн хийсэн шалгалтаар Тетер нь удирдах албан тушаалтнууд нь албан тушаалтнуудаас арай өөр нэртэй өөр өөр компанийн нэрээр данс нээлгэснээр банкны системд нэвтэрсэн болохыг тогтоожээ.
Tether Турк данс террористуудтай холбоотой байсан
Wall Street Journal сэтгүүлд хянасан баримт бичгүүдээс харахад Тайваний дансыг Hylab технологи хэмээх компанийн нэрээр нээсэн байна.
Туркт нэг данс нь Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi нэртэй фирмийн нэр дээр нээгдсэн. 2020 онд хийсэн хэлмэгдүүлэлтийн дараа АНУ-ын Хууль зүйн яам алан хядагч бүлэглэл энэ дансыг мөнгө угаах зорилгоор ашигласан гэж мэдэгджээ. DoJ-ийн мэдээлснээр тус бүлэг крипто хандивыг бэлэн мөнгө болгон хөрвүүлэх санаачилгын хүрээнд уг дансаар 80 сая долларын гүйлгээ хийсэн байна. Террористууд мөн Tether-ийн эгч компани болох Bitfinex крипто биржийн данс ашигласан гэж таамаглаж байна.
Өөр нэг компани болох Crypto Capital нь хэд хэдэн бүрхүүлийн компанийн нэрээр Bitfinex, Tether зэрэг крипто фирмүүдэд данс нээсэн. Эдгээр дансууд нь крипто фирмүүдийн мөнгө дамжуулагч бизнес болсон боловч дараа нь АНУ-ын эрх баригчид тэдний хөрөнгийг хураан авсан.
Нью-Йоркт төвтэй Signature банк энэ данс Bitfinex-тэй холбоотой болохыг мэдээд Tether-ийн нэг хэсэг эзэмшигч Кристофер Харборн нэрээр дансаа хаажээ.
Тетерийн хэлснээр, мэдэгдэл Wall Street Journal-ийн бичсэнээр "бүрэн буруу, төөрөгдүүлсэн". Нөгөөтэйгүүр, Crypto шүүмжлэгч Молли Уайт WSJ "энэ зүйлийг" хийж чадахгүй гэж хэлсэн.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/