Stablecoin-ийн тухайн үеийн банкны түнш Wells Fargo нь Tether-ийн Тайвань дахь хэд хэдэн дансны үйлчилгээгээ зогсоосны дараа Tether (USDT)-ийн ард байгаа зарим компаниуд хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн банкны данс авахын тулд компанийг ашигласан гэж мэдэгджээ.
Гуравдугаар сарын 3-ны өдрийн сурвалжлага Wall Street Journal (WSJ) Tether нь Хятадын томоохон крипто брокертэй хамтран 2018 онд банкны данс нээлгэхийн тулд хуурамч бичиг баримт, бүрхүүлийн компаниуд болон далд зуучлагчдыг ашигласан гэж мэдэгджээ.
Тетер WSJ-ийн тайланг үгүйсгэж, үүнийг "бүрэн буруу, төөрөгдүүлсэн" гэж нэрлэжээ. Компанийн ерөнхий захирал Паоло Ардойно твиттер хуудаснаа "маш олон ташаа мэдээлэл, буруу ташаа мэдээлэл" гэж нэрлэжээ.
Хэд хэдэн дотоод баримт бичиг, имэйлийг иш татсан тайланд Tether-ийн ард байгаа компаниуд хувь хүмүүс болон бүрхүүлийн компаниудын ард өөрсдийн хувийн мэдээллийг байнга нуудаг гэж мэдэгджээ.
Гэсэн хэдий ч гуравдагч этгээдийг ашиглах нь хэд хэдэн удаа тогтвортой коины асуудал үүсгэдэг. Нэгэн цагт Европ, АНУ-ын эрх баригчид түүнээс илүүг баривчилсан $ 850м Тэд компанийн эсрэг банкны луйвар, мөнгө угаасан гэх нэхэмжлэлийг шалгаж байхдаа Tether-ийн хөрөнгийг .
Tether дансууд нь террорист байгууллагуудтай холбоотой байж болзошгүй
WSJ-ийн мэдээлснээр, 2018 онд Wells Fargo компани Tether-д зориулсан банкны үйлчилгээгээ зогсоох шийдвэр гаргасны дараа stablecoin-д хувь эзэмшдэг хэд хэдэн компани ахлах удирдлагуудынхаа нэр дээр шинэ данс нээсэн байна.
Нэмж дурдахад, уг баримт бичигт компаниуд одоо байгаа бизнесийнхээ нэрийг өөрчилж, банкинд данс нээлгэх замаар шинэ бүрхүүл үүсгэсэн гэж мэдэгджээ.
Тайваньд Тетер Hylab Holdings Ltd нэрээр нээсэн хэд хэдэн дансыг итгэлцэлд байлгахын тулд Hylab Technology компанийн захирал Крис Лиг ашигласан гэж таамаглаж байна.
Цаашлаад Тетер болон түүний крипто солилцооны түнш Bitfinex нь Deniz Royal Dis Ticaret Ltd-ийн дор Туркт данс нээсэн гэж тайланд дурджээ.
АНУ-ын Хууль зүйн яам 2020 онд терроризмыг санхүүжүүлэхэд Tether дансуудыг иш татсан мөрдөн байцаалт. Хууль зүйн яамны мэдээлснээр Ойрхи Дорнодын террорист бүлэглэл хууль бус мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээгээр дамжуулан мөнгө угаахын тулд Deniz Royal Dis Ticaret дансыг ашигласан гэж таамаглаж байна.
Лицензгүй крипто төлбөрийн процессортой холбогдох
Цаашид gaffes, Bitfinex, ямар элементүүдийг хуваалцдаг өмчлөл Одоо татан буугдсан Панамын төлбөрийн компанид 1 тэрбум гаруй доллар тавьсан Тетертэй хамт, Крипто капитал.
Тус компани нь хууль бусаар крипто компаниудад мөнгө шилжүүлэхийн тулд банкны дансны сүлжээг бий болгохын тулд бүрхүүлийн компаниудыг ашигладаг гэсэн нэр хүндтэй байсан.
WSJ-ийн тайланд 2018 онд Tether-тэй холбоотой аж ахуйн нэгжүүд shell компаниудыг ашиглан есөн өдрийн турш Азид есөн шинэ данс нээлгэсэн гэж тэмдэглэжээ.
Үүний дараа Bitfinex хэрэглэгчдэдээ "түгээмэл банкны шийдэл" олж авснаа зарлаж, "бүх дижитал жетоны экосистемийг" гэмтээхгүйн тулд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөртөө хадгалахыг уриалав.
Эх сурвалж: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/