Швейцарийн эрх баригчид 2022 оны XNUMX-р сард дампуурсан FTX бирж дампуурахаас өмнө эрсдэлийн сэрэмжлүүлгийг үл тоомсорлосон хэргээр крипто хеджийн сан болох Tyr Capital-ийг шалгаж байна гэж Financial Times Кайманы арлуудад гаргасан хууль эрх зүйн баримт бичгүүдээс иш татан мэдээлэв.
Мэдээллийн дагуу Тайрын үйлчлүүлэгчдийн нэг болох TGT-ээс гаргасан "гэмт хэрэг"-ийн буруутай ажиллагааны талаарх гомдлын дагуу мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, Швейцарийн прокурорууд Тирын оффис руу дайрахад хүргэсэн байна. TGT нь Tyr дахь дансаа хааж, дампуурсан крипто фирмийн эсрэг 22 сая доллар нэхэмжилсэн хөрөнгөө нөхөхийг эрмэлзэж байна.
Тир эдгээр мэдэгдлийг няцааж, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, үйлчлүүлэгчийнхээ мөнгийг буруугаар ашиглаагүй гэж мэдэгдэв.
Хууль ёсны арга хэмжээ
Шүүхийн баримт бичгүүдээс үзэхэд TGT компани нь дампуурахаас хэд хоногийн өмнө Тир FTX-д өртсөн тухай санаа зовниж байсан. Гэсэн хэдий ч, crypto хедж сан нь зөвхөн 11-р сарын XNUMX-нд FTX дампуурлаа зарласан өдөртэй давхцаж, мөнгөө татахыг оролдсон гэж үздэг.
TGT нь 2023 оны XNUMX-р сард Женевийн прокурорын газарт Тайрын эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэн, зүй бус үйлдэл хийсэн гэж сэжиглэж, Тирын байранд нэгжлэг хийхийг хүссэнээр асуудлыг хурцатгасан.
Нэмж дурдахад TGT нь Tyr-ийг эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээгээ дагаж мөрдөөгүй гэж буруутгаж, хөрөнгийнхөө 15-аас дээш хувийг нэг түнштэй эзэмшиж байсан зөрчлийг иш татсан.
TGT "Сангийн үйл ажиллагааг явуулахад ноцтой бөгөөд бодитой бус байдал ажиглагдаж байна" гэж мэдэгдэж, итгэл алдарсанаа илэрхийлж, Тайрын үйл ажиллагаанд бие даасан мөрдөн байцаалт явуулахыг уриалав.
FTX дампуурлын шинэчлэл
FTX-ийн дампуурлын ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа бөгөөд бүтэлгүйтсэн пүүсийн удирдлага сэргэлтийн төлөвлөгөөгөө орхиж, 2022 онд бирж дампуурсан үеийн дижитал хөрөнгийн үнэ цэнэд үндэслэн үйлчлүүлэгчдэдээ буцаан олгохын тулд хөрөнгийг татан буулгахаар шийдсэн.
Энэ алхам нь Sullivan and Cromwell, LLP (S&C) хуулийн фирмийн эсрэг хуулийн дагуу арга хэмжээ авч буй FTX-ийн хэд хэдэн зээлдүүлэгчдийн хатуу шүүмжлэлийг дагуулсан. Зээлдүүлэгчид хуулийн фирм нь крипто биржийг хууран мэхлэх үйлдлээрээ дэмжиж, биржийн уналтад оролцсон гэж үзэж байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/swiss-prosecutors-raid-tyr-capital-over-allegations-of-mishandling-ftx-exposure-reports/