Хонг Конгийн криптовалют биржийн гүйцэтгэх захирал, борлуулалтын захирал, маркетингийн захирал Бицлато Испанид саатуулагдсан тухай Туркийн мэдээллийн Анадолу агентлаг хоёрдугаар сарын 2-нд нийтэлсэн байна. АНУ, Франц, Португал, Кипр зэрэг улсын хууль сахиулах байгууллагууд хамтран ажилласны үр дүнд уг хэлцэлд холбогдуулан Орос, Украины зургаан иргэнийг баривчилжээ.
Испанийн эрх баригчдын өгсөн мэдээллээр, биржийн нэрээ нууцалсан нь криптовалютаар мөнгө угаахыг хүссэн гэмт хэргийн бүлэглэлийн сонголтын платформ болох боломжтой болсон. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбогдуулан эрх баригчид 19.8 сая долларын (18 сая евро) үнэ бүхий дижитал хөрөнгө, тансаг зэрэглэлийн автомашин, бэлэн мөнгө, гар утас болон бусад барааг олж авч чадсан. Нэмж дурдахад тэд 100 гаруй солилцооны дансыг царцаах боломжтой болсон.
Битцлатогийн үүсгэн байгуулагч Антон Шкуренко ярилцлага өгөхдөө Битцлатогийн түрийвчинд хадгалагдаж байсан биткойны (BTC) 50 хувийг буцаан авах боломжтой гэж хэлснээс хойш хоёр хоногийн дараа энэ алхам нь мөрдөн байцаагчид хэрэглэгчдийн хадгалсан хөрөнгийн 35 орчим хувийг хураан авсны дараа бирж дахин нээгдсэн өдөр гарч байна. биржийн халуун түрийвчинд . Шкуренко Битцлатогийн түрийвчинд хадгалагдаж байсан биткойны (BTC) 50 хувийг тэр өдөртөө эргүүлэн татах боломжтой гэж мэдэгдсэнээс хойш хоёр хоногийн дараа ийм алхам хийлээ. Энэ сэдэвтэй холбогдуулан Шкруенко нэмэлт мэдээлэл өгч, шинэ Бицлато нь Орост төв байртай байх бөгөөд "хууль сахиулах ажилтнуудын гараас давж гарах болно" гэж мэдэгдэв.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) 18-р сарын 700-нд Битцлатод холбогдох арга хэмжээ авч, криптовалютын бирж нь Харилцагчаа мэдээрэй, Мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг дагаж мөрдөөгүй бөгөөд энэ нь кибер гэмт хэрэгтнүүдэд XNUMX сая гаруй доллар угаах боломжийг олгосон байна. Bitzlato платформ. Мөн өдөр Бицлатотой холбоотой вэбсайтуудыг татан буулгаж, биржтэй холбоотой бэлэн мөнгөний тодорхой хувийг эрх баригчид хураан авчээ. Түүнийг саатуулагдах үед БНХАУ-д амьдарч байсан ОХУ-ын иргэн Анатолий Легкодымов тус компанийг үүсгэн байгуулагчдын нэг байсан бөгөөд тэр өдөртөө Майамид цагдан хоригдсон байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering