АНУ-ын Хууль зүйн яамны залилангийн хэсэг нь татан буугдсан FTX бирж болон түүний харьяа байгууллагуудтай хамтран оролцсон Silvergate крипто банкны эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байна гэж мэдэгджээ.
Хоёрдугаар сарын 3-нд Bloomberg-ийн нийтэлсэн "энэ сэдвийг мэддэг хүмүүс"-ийн мэдээлснээр мөрдөн байцаалтын явцад FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн компаниудтай холбоотой Силвергейт данс эзэмшиж байсныг шалгаж байна.
Калифорнид байрладаг криптовалют банкийг ямар нэгэн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж сэжиглээгүй; Гэсэн хэдий ч мөрдөгчид FTX болон Alameda-тай хэр зэрэг бизнес эрхэлж байсныг тогтоохыг оролдож байна.
XNUMX-р сард FTX бүтэлгүйтсэн нь Silvergate-д ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлсэн бөгөөд энэ нь хамгийн сүүлийн улиралд нэг тэрбум долларын алдагдалд хүргэсэн. SBF эзэнт гүрэн задран унасны үр дүнд банк нь хөрвөх чадварын хямрал, банк дампуурахаас сэргийлэхийн тулд ажиллах хүчнийхээ дөчин хувийг цомхотгож, олон тэрбум долларын зээл авсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болсон.
Холбооны засгийн газрын мөрдөн байцаагчид Силвергейт болон FTX-тай хамтран ажилладаг бусад бизнес эрхлэгчид энэ асуудлыг мэдэж байсан эсэхийг тогтоохыг оролдож байна.
Силвергейтийн хэлснээр, Аламеда 2018 онд FTX гарахаас өмнө тус байгууллагатай банкны харилцаанд гарын үсэг зурсан байна. Тус тайланд дурдсанаар тэрээр зохих шалгалтыг хийж, холбогдох хугацаанд тасралтгүй хяналт тавьж ажилласан гэж мэдэгдэв.
Санхүүгийн байгууллагын төлөөлөгч энэ долоо хоногийн эхээр тус компани "хариу дагаж мөрдөх, эрсдэлийн удирдлагын журамтай" гэж мэдэгдэв.
Крипто арилжаачин Жош Рагер Силвергейттэй холбогдсон криптовалютын биржүүдэд хамгийн сүүлийн үеийн эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж болзошгүй үр нөлөөний талаар тэмдэглэв.
Нэгдүгээр сарын 27-нд Силвергейт компани "дижитал хөрөнгийн бизнест сүүлийн үед тогтворгүй байдал үүссэн" гэсэн шалтгаанаар ногдол ашгийн төлбөрөө түр зогсооно гэж мэдэгдэв. Тухайн үед энэ нь "дижитал хөрөнгийн харилцагчтай холбоотой хадгаламжаас давсан бэлэн мөнгөний байр суурьтай" гэж хэлсэн.
MarketWatch-ийн мэдээлснээр Silvergate-ийн хувьцаа өдрийн турш 13%-иар унасан бөгөөд одоо цагийн арилжаагаар 17.14 ам.долларт хүрч байна. Нэмж дурдахад, SI-ийн үнэ 92 оны арваннэгдүгээр сард 2021 долларт хүрч байсан бүх цаг үеийнхээс 220 хувиар бага байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange