Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) крипто үйлдвэрлэлийн эсрэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ үргэлжлүүлж байна. мэдүүлэг өгөх Майамид төвтэй крипто хедж сан BKCoin болон түүний үндсэн Кевин Кангийн эсрэг яаралтай арга хэмжээ авчээ.
SEC-ийн гомдлын дагуу 2018 онд хамтран үүсгэн байгуулагч Карлос Бетанкурт, Кевин Кангийн үүсгэн байгуулсан хедж сан нь 100 гаруй хөрөнгө оруулагчдаас 55 сая доллар цуглуулж крипто хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд түүний үндсэн захирал Кевинг Канг "Понзи шиг төлбөр хийх" зорилгоор ашигладаг байжээ. мөн хувийн хэрэгцээнд зориулав.” SEC-ийн Майами бүсийн газрын захирал Эрик Бустилло хэлэхдээ:
Бидний мэдэгдэж байгаагаар хөрөнгө оруулагчид крипто хөрөнгийн арилжаа хийхийн тулд шүүгдэгчид мөнгөө даатгасан. Харин шүүгдэгчид мөнгийг нь завшсан, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүр Понзи шиг үйлдэл хийсэн.
BKCoin энэ салбарын хамгийн том луйврыг үйлдсэн үү?
SEC Майамид төвтэй крипто хеджийн сангийн эсрэг мэдүүлэг өгөхдөө BKCoin болон түүний захирал Кевинг Канг холбооны үнэт цаасны хууль тогтоомжийн луйврын эсрэг заалтуудыг "зөрчсөн" гэж үзэж байна. SEC-ийн мэдүүлгийн дагуу BKCoin болон Kang хөрөнгө оруулагчдад уг мөнгийг тус тусад нь удирддаг данс болон таван хувийн сангаар дамжуулан BKCoin-д крипто хөрөнгийн арилжаанд зарцуулж, цаашдын ашиг олох баталгааг өгсөн.
Нэмж дурдахад Кан, BKCoin нар хөрөнгө оруулагчдыг санхүүжүүлэхийн тулд "Понзи шиг" төлбөр хийхэд 3.6 сая гаруй доллар ашигласан гэж мэдэгджээ. Үүнтэй холбогдуулан SEC Канг амралт, спортын арга хэмжээний тасалбар, Нью-Йорк хотын орон сууцны төлбөрт зориулж хөрөнгө оруулагчдын 371,000 гаруй долларын хөрөнгийг "зөвшөөрсөн" гэж үзэж байна.
SEC-ийн гомдлын дагуу Кевин Канг хөрөнгө оруулагчдын бичиг баримтыг "хөөрөгдөж" банкны дансны үлдэгдэлтэй өөрчилсөн бөгөөд крипто эрсдэлээс хамгаалах сан нээгдсэнээс хойш цуглуулсан хөрөнгийн зарим хэсгийг гуравдагч этгээдийн администраторт шилжүүлсэн байна.
SEC өөр нэг крипто пүүсийг устгав
Гомдолд BKCoin-ийг хөрөнгө оруулагчдаа крипто хедж сан эсвэл дөрвөн сангийн аль нэг нь "хамгийн шилдэг дөрвөн" аудитораас аудитын тайлан хүлээн авсан гэж буруу ташаа мэдээлсэн гэж буруутгаж байгаа бөгөөд SEC-ийн мэдээлснээр аль нь ч санд хэзээ ч аудитын тайлан ирээгүй байна. 2018-2022 оны хооронд.
Өргөдлийн дагуу SEC-ийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь BKCoin болон Кевин Кангуудын эсрэг "байнгын захирамж" авах, шүүхээс татгалзах, урьдчилж авсан хүү, хоёр талын эсрэг иргэний шийтгэл оногдуулахыг хүсч байна. Эрик Бустилло дүгнэв:
Энэхүү арга хэмжээ нь үнэт цаасны бүх салбарт, тэр дундаа крипто хөрөнгийн талбарт хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах, залилан мэхлэх явдлыг таслан зогсоох бидний амлалтаа онцолж байна.
BKCoin-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Кевин Канг өмнө нь BKCoin-ийн үндсэн хуулийн этгээд болох BKCoin Management ХХК-аас 8-р сарын 12-нд олон стратегийн гурван сангаас 28 сая долларын хөрөнгийг завшсан гэх үндэслэлээр ажлаас нь халсан гэж XNUMX-р сарын XNUMX-нд мэдэгджээ. мэдүүлэг өгөх Флорида муж дахь Майами-Дэйд дүүргийн BKCoin хуулийн этгээдээр.
Дэлхийн криптовалютын зах зээлийн үнэлгээ одоогийн байдлаар 985.9 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь өнгөрсөн долоо хоногт болсон Silvergate-ийн маргаанаас хойш алдагдсан их наяд доллараас доогуур хэвээр байна. Өнөөдөр BTC-ийн зах зээлийн үнэлгээ 432 тэрбум ам.доллар байгаа нь салбарын 40.36%-д ноёрхож байна.
Нөгөөтэйгүүр, stablecoin-ийн зах зээлийн үнэлгээ 136 тэрбум доллар бөгөөд нийт крипто арилжааны зах зээлийн үнэлгээний 12.7 хувийг эзэлж байна.
Unsplash-аас онцолсон зураг, TradingView.com-ийн график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/