SDNY нь FTX санг олох тусгай бүлгийг байгуулжээ

SDNY нь FTX-ийн үр дагаврыг арилгахын тулд тусгай хүчин байгуулсан мөнгөө ол!

АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорын газар (SDNY) 4-р сарын XNUMX-нд FTX дампуурсны дараа үйлчлүүлэгчдийнхээ алдагдсан хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд ахлах прокуроруудыг ажиллуулж байгаагаа зарлав.

АНУ-ын санхүүгийн хяналтын байгууллагууд мөн энэхүү тусгай үүргийн хүрээнд "FTX ажлын хэсэг" байгуулж байна.

FTX сангууд ...

Шинэ багийн прокурор, төлөөлөгч нар үнэт цаас, түүхий эдийн гэмт хэрэг, санхүүгийн авлига, мөнгө угаах, хил дамнасан корпорацийн гэмт хэргийн талаар хангалттай мэдлэгтэй.

Шалгаж, яллах үүрэгтэй "FTX уналттай холбоотой асуудлууд."

FTX болон түүний үүсгэн байгуулагчийн хэргийг хариуцаж буй SDNY-ийн өмгөөлөгч, өмгөөлөгч Дамиан Уильямсын албан ёсны мэдэгдлийн дагуу SDNY хэргийг хурдан шийдвэрлэхийн тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргаж байна.

FTX Task Force бий болсон нь "Шударга ёс тогтоогдох хүртэл SDNY-ийн бүх нөөц, туршлагаар хангагдсан энэхүү яаралтай ажлыг үргэлжлүүлэхийн тулд."

FTX криптовалютын бирж дампуурсны дараа золиослолыг олж, нөхөн төлүүлэхээр баг мөн ажиллаж байна гэж холбооны прокурор нэмж хэлэв.

Их хэмжээний алдагдал

Топ биржийн уналт долоо хоног хүрэхгүй хугацаанд Сэм Банкман-Фридийн 16 тэрбум долларын хөрөнгийг арчигдлаа. Нэг сая гаруй үйлчлүүлэгч мөнгөө буцааж авч чадах эсэхдээ бухимдаж байна.

Үүний үр дагавар нь Сэм Банкман-Фридийг крипто тэрбумтан байснаа "юу ч биш" болгож хувиргасан. Үүний зэрэгцээ, өөр нэг крипто тэрбумтан, Binance-ийн Жао Чанпэн мөн 84 онд түүний хөрөнгө 2022 тэрбум доллараар буурчээ.

FTX-ийн шинэ удирдлага харилцагчдынхаа алдагдсан хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд Enron гэх мэт алдартай дампуурлын асуудлаар зөвлөгөө өгдөг AlixPartners санхүүгийн зөвлөх фирмийг хөлсөлсөн гэж мэдээлсэн.

FTX-ийн шинэ шинэчлэлтүүд нь компанийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид мягмар гарагт Нью-Йоркийн шүүх хурлын үеэр "гэм буруугүй" гэдгээ хүлээсэн болохыг харуулж байна. Шившигт нэрвэгдсэн тэрбумтан өөрийгөө гэм буруугүй гэдгээ баталж, АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас буруутгаж буйг үгүйсгэв.

Банкмен-Фрид FTX бирж болон Alameda Research хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн луйвар, залилан мэхлэлт зэрэг FTX дампуурсантай холбоотой 8 эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байна.

Хэрэв гэм буруутай нь тогтоогдвол Сэм 115 жилийн хорих ял авна!

Өмнө нь SDNY-ийн мэдээлснээр, FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Хууль зүйн яам, АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC), Үнэт цаас, биржийн хорооноос гурван тусдаа яллах дүгнэлт үйлдэж байсан.

Гэм буруугүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа нь Сэм Банкман-Фрид гэм буруугүй гэдгээ нотлохын тулд хуулийн тулаанд орно гэсэн үг юм. Энэхүү маргаантай хүний ​​анхны шүүх хурал 2 оны 2023-р сарын XNUMX-нд эхэлнэ гэж Нью-Йоркийн шүүхийн шүүгч мэдэгдэв.

Прокурорууд ирэх долоо хоногт нотлох баримтуудыг цуглуулж дуусгаж, холбогдох баримт бичгүүдийг гаргаж эхэлнэ гэж мэдэгдэв.

Прокурорууд Сэм Банкман-Фридийг FTX болон холбогдох байгууллагуудтай холбоотой аливаа крипто түрийвч рүү нэвтрэхгүй байхыг анхааруулахыг дахин шүүхэд хандсан нь түүнийг эзэмшиж байна гэсэн үг юм.

Шүүх хурлын үеэр Банкмен-Фрид хувийн нууц, аюулгүй байдлын үүднээс батлан ​​даалтад гаргах өргөдөлд гарын үсэг зурсан нөгөө хоёр хүнийг ил гаргахгүй байхыг шүүхээс хүссэн байна.

FTX-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан өмгөөлөгч үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүлийнхэн өмнө нь хэд хэдэн заналхийлэл хүлээж байсныг хүлээн зөвшөөрч, ямар нэгэн хор хөнөөлтэй зүйл гарахыг хүсэхгүй байна. Энэхүү хүсэлтийг шүүхээс хүлээн авсан.

FTX-ийн эвдрэл нь криптовалютын зах зээлд томоохон хямралыг үүсгэсэн. Дэлхийн хамгийн том криптовалют зээлдүүлэгчдийн нэг болох BlockFi FTX солилцооны хямралын улмаас дампуурлаа зарлав.

FTX-тай холбоотой өөр нэг тал болох Genesis Trading ч санхүүгийн хүндрэлтэй байсан. Биткойны зах зээлийн хямрал буурах шинж тэмдэг харагдахгүй байна.

Хэрэглэгчид сүлжээнээс мөнгөө байнга устгаж, хуучин криптовалютын аварга хурдацтай дампуурсны дараа олон нийтийн криптовалютын зах зээлийн тогтворгүй байдлын айдас улам бүр нэмэгдэв.