CertiK нэртэй блокчейн аюулгүй байдлын компани биткойноор луйвар хийдэг хүмүүс 8 долларын даруухан үнээр луйврын төслүүдэд нэр нүүрээ тавих хүсэлтэй хүмүүсийн "хямдхан, хялбар" хар зах руу нэвтрэх боломжтой гэсэн гайхалтай илчлэлтийг олж илрүүлжээ. . Эдгээр KYC тоглогчдын хувийн мэдээллийг гэмт хэрэгтнүүд банкны данс бүртгүүлэх эсвэл өөрсдийн нэр дээр данс солилцоход ашиглаж болох бөгөөд энэ нь бас нэг боломж юм.
CertiK-ийн судлаачид үндсэн "тоглолт"-д зориулж KYC жүжигчдийг 20 доллараар хөлсөлдөг 8 гаруй газар доорх зах зээлийг олж илрүүлжээ. Эдгээр "тоглолт" нь "хөгжиж буй улсаас банк эсвэл солилцооны данс нээх" KYC шалгуурыг хангасан байх болно. Та эдгээр зах зээлд Telegram, Discord, ухаалаг утасны программууд болон тоглолтын чиглэлээр мэргэшсэн вэбсайтуудаар нэвтэрч болно.
Жүжигчдийн дийлэнх нь “Зүүн өмнөд Азийн дунджаас дээгүүр төвлөрөлтэй” хөгжиж буй орнуудад амьдардаг, тоглосон дүр болгондоо 20-30 долларын цалин авдаг учраас мөлжлөгт өртдөг гэж CertiK ажиглав. Нэмж дурдахад эдгээр жүжигчдийн дийлэнх нь Зүүн Өмнөд Азид амьдардаг болохыг CertiK тэмдэглэв.
CertiK нь криптовалютын төслүүдэд дүн шинжилгээ хийж, "KYC тэмдэг"-ээр шагнадаг гэх 40 гаруй вэб сайтын үйлчилгээ нь "хууран мэхлэхийг илрүүлэхэд хэтэрхий өнгөцхөн эсвэл дотоод аюул заналхийллийг илрүүлэхэд хэтэрхий сонирхогчийн шинж чанартай" тул "ашиггүй" болохыг анхаарууллаа. CertiK вэбсайтууд нь "хууран мэхлэхийг илрүүлэхэд хэтэрхий өнгөцхөн эсвэл дотоод аюул заналхийллийг илрүүлэхэд хэтэрхий сонирхогч" учраас ийм зүйл болсон гэж үзэж байна.
XNUMX-р сард Mastercard залилан мэхлэх гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх шинэ шийдлийг гаргах болно гэдгээ зарласан. Энэхүү шинэ шийдэл нь хиймэл оюун ухаан болон блокчейн дээр хадгалагдсан өгөгдлийг хоёуланг нь ашигладаг.
Блокчэйн гүйлгээний ил тод байдал нь гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгөний урсгалыг нуун дарагдуулахад хялбар болгодог гэсэн буруу ойлголт түгээмэл байдаг. Энэ нь тийм биш юм. Нөгөө талаар үнэхээр эсрэгээрээ.
Францын хууль сахиулах байгууллага таван хүнийг илрүүлж, үл ойлгогдох жетон хулгайлсан хэргээр шүүхэд өгч чадсан байна (NFT) фишинг залилангаар дамжуулан. Энэ нь гинжин шинжилгээг ашигласнаар боломжтой болсон.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities