SBF олон удаагийн залилан, хуйвалдааны хэрэгт буруутгагдаж байгаа бөгөөд битүүмжлэлгүй орлуулсан яллах дүгнэлт үйлдэж байна

FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид (SBF) сүүлийн үед нэмэлт төлбөртэй тулгарч байна яллах дүгнэлтийг орлох 23-р сарын XNUMX-нд лацыг нь тайлсан.

SBF-г анх буруутгаж байсан Манхэттэн дэх АНУ-ын дүүргийн шүүхээс битүүмжилсэн яллах дүгнэлтэд нийт 12 хэрэг багтсаны дөрөв нь шинэ юм. Түүнчлэн SBF-ийн Вашингтонд ашиг тусаа өгөхийн тулд хийсэн хууль бус улс төрийн хандивын тухай шинэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгэв.

Шинэ яллах дүгнэлтэд SBF-г үнэт цаасны залилангийн хэрэгт буруутгасан; утас залилан; Аламедагийн зээлдүүлэгчид болон FTX-ийн үйлчлүүлэгчдэд утсан залилан хийхтэй холбоотой олон тооны хуйвалдаан; мөнгө угаах; зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхлэх; банкны залилан; болон хууль бус сурталчилгааны хандив.

SBF одоог хүртэл түүний хэрэгт буруутгагдаж буй бүх зүйлд өөрийгөө буруугүй гэж мэдэгджээ.

Баримт бичигт SBF нь FTX болон түүний эгч Alameda Research компанийн үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд үйлчлүүлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдаас тэрбум тэрбумыг хэрхэн хулгайлсан тухай дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Энэ нь цаашлаад SBF-ийг хулгайлсан хөрөнгийг дамын хөрөнгө оруулалт болон буяны хандивт ашигласан гэж буруутгаж байна.

Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар, SBF нь "Вашингтон ДС дахь криптовалютын зохицуулалтад нөлөө үзүүлэх" зорилгоор Ардчилсан болон Бүгд найрамдах намын аль алинд нь хууль бус кампанит ажилд хэдэн арван сая доллар хандивласан байна.

Яллах дүгнэлтийн дагуу:

“[SBF болон түүний хамтрагчид] 300 гаруй улс төрийн хандив, нийтдээ хэдэн арван сая долларын хандив хийсэн нь сүрэл хандивлагчийн нэрээр хийгдсэн эсвэл компанийн мөнгөөр ​​төлсөн учраас хууль бус байсан.”

Цаашилбал, баримт бичигт SBF бүгд найрамдахчуудад өгсөн хандиваа "харанхуй" байлгахын тулд хамтдаа хүчин чармайлт гаргасан гэж мэдэгджээ.

Мөн SBF нь "FTX-ийн өөр хоёр захирлын нэрээр" мөнгө хандивлах замаар улс төрийн тодорхой хандивыг нуухыг оролдсон гэж мэдүүлэг өгсөн байна.

Баримт бичигт хоёр удирдах албан тушаалтны нэрийг дурдаагүй; Гэсэн хэдий ч Нээлттэй нууцын бүртгэлд үндэслэн удирдах албан тушаалтнууд нь Нишад Сингх, Райан Саламе нар байх магадлалтай. Сингх хандивлав яллах дүгнэлтэд дурдсан PAC-уудын нэгэнд, харин Саламе байгаа бололтой хандивлав Бүгд найрамдах намын PAC-д сая сая. Одоогоор энэ хоёрыг ямар нэгэн хууль бус үйлдэлд буруутгаагүй байна.

Өргөдлийн дагуу сүрэл хандивлагчийн схемийг Сигнал шифрлэгдсэн мессежийн програмаар хэсэгчлэн ажиллуулж, гүйцэтгэсэн.

Нэмж дурдахад, SBF болон түүний нэрээ нууцалсан хоёр хуйвалдааны "аламедагийн зээл" эсвэл "зардал" хэлбэрээр хувь нэмэр оруулах зорилгоор Аламедагаас хувь хүмүүсийн банкны данс руу шилжүүлсэн шилжүүлгийг бүртгэж, схемийг нуун дарагдуулахыг хичээсэн. ”