FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фрид (SBF) FTX-ийн дагаж мөрдөх системийг улаан туг далбаагүйгээр даван туулахын тулд "захиалгат арын хаалга" барьсан болохыг Ройтерс агентлаг цочирдууллаа.
Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фрид FTX руу "арын хаалга" байгуулж, санхүүгийн бүртгэлийг өөрчлөх, мөнгийг бусдад хардлага төрүүлэхгүй, сэрэмжлүүлэхгүйгээр шилжүүлэхийг оролдсон байна. Ройтерс агентлаг энэ талаар мэдлэгтэй хоёр хүний мэдээллийг иш татсан байна. SBF нь FTX-ийн санхүүгийн тайланд гарсан өөрчлөлтийн талаар гадны аудиторуудад мэдэгдэхгүй байхаар зохион бүтээсэн тусгай программ хангамжийг ашигласан гэж мэдээлсэн. Энэ нь FTX-ийн эгч Alameda-д 10 тэрбум долларын хөрөнгө шилжүүлэхэд ямар ч улаан туг өргөөгүй гэсэн үг юм. SBF Гүйцэтгэх захирлаасаа бууж, Жон Ж.Рэй III-ийг шинэ гүйцэтгэх захирлаар томиллоо. Рэй бол түүхэн дэх хамгийн том дампуурлын нэг болох Enron Corp-ийг татан буулгах ажлыг алдартай болгосон бүтцийн өөрчлөлтийн мэргэжилтэн юм. SBF мөн Ройтерс агентлагаас асуухад ийм "арын хаалга" байгааг үгүйсгэж, 10 тэрбум долларын шилжүүлгийн "шинж чанартай санал нийлэхгүй байна" гэжээ. Энэ мэдэгдлийг үгүйсгэж байгаа хэдий ч АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) FTX.com-ын харилцагчийн сан болон крипто зээлийн үйл ажиллагааг шалгаж байна. Хууль зүйн яам болон Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) мөн тус биржийг шалгаж байна.
FTX-д дор хаяж 1 тэрбум долларын үйлчлүүлэгчийн сан байхгүй байна
"Ройтерс" агентлагийн мэдээлснээр дор хаяж нэг тэрбум долларын харилцагчийн хөрөнгө биржээс алга болсон байна. SBF нь FTX-аас Alameda Research руу 1 тэрбум долларын харилцагчийн хөрөнгийг нууцаар шилжүүлсэн гэж эх сурвалжууд хэвлэлд мэдээлжээ. Үүний нэлээд хэсэг нь эх сурвалжийн мэдээлснээр алга болжээ. Эх сурвалжийн мэдээлснээр дутуу 10 тэрбум ам.доллар байгаа бол зарим нь 1.7 тэрбумаас 1 тэрбум ам.долларын зөрүүтэй байгаа гэсэн.
FTX өргөдөл гаргасан 11 бүлэг дампуурал Долоо хоногийн турш үйлчлүүлэгчид мөнгөө татсаны дараа баасан гарагт. Binance биржийг худалдаж авах ёстой байсан ч пүүсийн дотоод мэдээлэл болон санхүүгийн үүрэг хариуцлагыг шалгасны дараа худалдан авахаас татгалзжээ.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/sbf-built-a-backdoor-to-outwit-compliance-systems