FTX уналт нь дампуурлаа зарласны дараа арваннэгдүгээр сард криптовалютын салбарыг бүхэлд нь сүйрүүлж, Сэм Банкман-Фрид түүнд байсан бараг бүх зүйлээ алдсан.
Түүнээс хойш Alameda Research болон BlockFi зэрэг платформ дээрх FTX болон сантай холбоотой бусад биржүүд уналтад орсон. Түүний үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид (SBF) дараа нь Багамын аралд баривчлагджээ.
Энэ алхам нь биржтэй холбоотой олон тэрбумын хариуцлагыг түүнд тооцох зохицуулалтын байгууллагуудын хийсэн анхны бодит алхам байв.
Түүнийг 250 сая долларын бондоор сулласны дараа түүний хөрөнгийг хурааж, холбооны прокурорууд эд хөрөнгийг нь хураан авчээ. Мөн ямар ч пүүс, хувь хүмүүс түүнтэй болон түүний үргэлжилж буй түүхтэй холбогдохыг хүсэхгүй байгаа тул тэрээр хэд хэдэн мэргэжлийн холбоогоо алдсан. Гэсэн хэдий ч энэ нь дуусаагүй байна.
Холбооны нөөцүүд FTX-ийн бараг 700 сая долларын хөрөнгийг хураан авсан
2023 оны нэгдүгээр сарын гурав дахь долоо хоногт холбооны прокурорууд хураасан Сэм Банкман-Фридтэй холбоотой бараг 700 сая долларын хөрөнгө, бэлэн мөнгө, тэр дундаа Robinhood хувьцаа. Эдгээр хувьцаанууд нь BlockFi-ийн төлөөлөгчид, SBF өөрөө, Карибын тэнгисийн маргаантай оролцогчид болон FTX дампуурлын удирдлагын хоорондох олон намын тулааны төвд байна.
2022 оны 7.6-р сард SBF Robinhood-ийн XNUMX хувийн хувьцааг худалдан авснаа зарласан бөгөөд энэ нь сонирхол татахуйц хөрөнгө оруулалт гэж хэлсэн. Холбооны прокурорын хэлснээр, SBF нь хэрэглэгчийн хөрөнгөөр Robinhood хувьцааг худалдаж авсан. Гэсэн хэдий ч тэрээр үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг завшсан гэх мэдээллийг үгүйсгэж байна.
Баривчлагдсан дансууд нь тус биржийн Бахамын охин компани болох FTX Digital Markets-ийн харьяа Силвергейт банкинд 6 сая гаруй ам. Засгийн газар 11-р сарын XNUMX-ний орчимд уг хөрөнгийг эзэмшиж авсан. Хожим нь Силвергейт тэдний харилцагчийн хадгаламжид унасан гэж мэдэгдэв. 70% уналт 2022 оны дөрөвдүгээр улиралд.
FTX-ийн удирдлагатай холбоотой болох нь тогтоогдсоноос хойш өөр 50 сая доллар нь Moonstone Bank-д байсан. Үлдсэн хөрөнгө нь нэг Binance данс, нөгөө хоёр Binance.US дансанд байсан.
Гэсэн хэдий ч тус бүрд тусгагдсан хэмжээг Засгийн газар хараахан зарлаагүй байна. Мөн энэ хугацаанд ED&F Man Capital Market, Inc 20.7 сая долларыг хураан авчээ.
Бараг 50 сая долларыг Фармингтон банкинд хураав
Хожим нь Moonstone нэртэй болсон Фармингтон нь Вашингтоны хөдөөгийн гурван ажилтантай жижигхэн банк байсан бөгөөд үйлчлүүлэгчдэдээ хөдөө аж ахуйтай холбоотой зээл санал болгодог байв. 146 хүрэхгүй оршин суугчтай хотод энэ нь АНУ-ын 26 банкнаас 4800 дахь хамгийн жижиг банк байв.
Орон нутгийн сонины 2010 оны тайланд тус банк нь бараг студи орон сууцны хэмжээтэй барилгад байрладаг бөгөөд онлайн банк, зээлийн карт санал болгодоггүй гэж дурдсан байдаг.
Гэсэн хэдий ч 2022 оны 11.5-р сард SBF өөрийн эрсдэлийн сан болох Alameda Research-ээр дамжуулан XNUMX сая долларын хувьцааг авсан нь тухайн үеийн банкны нийт хөрөнгөөс хоёр дахин их байсан юм. Удирдлага нь тус банкийг марихуаны үйлдвэрлэл, дижитал хөрөнгийн томоохон үйл ажиллагаа болгон байгуулжээ.
Тус банк нь 32 ажилтантай, 115 сая долларын үнэлгээтэй байсан нь NYT-ийн тайланг гаргах үед технологийн банкууд болон траст банкны стартапуудтай адил юм. тайлан. Өмнө нь арван жилийн дотор 10 сая ам.долларын хадгаламжид арайхийн хүрч байсан. 2022 оны сүүл гэхэд түүний хадгаламж 84 сая долларт хүрсэн.
Аламедагийн хөрөнгө оруулалтаас хэд хоногийн өмнө нэрээ өөрчилсөн ч криптовалютыг шууд дурдаагүй. Энэ нь зөвхөн дараагийн үеийн санхүүгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн.
Өнгөрсөн долоо хоногт тэрээр эх орондоо эргэн ирж, нэрээ өөрчилж, олон нийтийн банк руу буцна гэж мэдэгдсэн. 18-р сарын XNUMX-нд хийсэн мэдэгдэлдээ Фармингтон стратегийн өөрчлөлт нь крипто хөрөнгийн салбарын сүүлийн үеийн үйл явдлуудыг тусгасан гэж тэмдэглэжээ.
Энд л дуусах байсан. Гэсэн хэдий ч энэ нь илүү хачин болж байна. Farmington State Bank-ийг 2020-аад оны хүүхэлдэйн киноны Inspector Gadget-ийг хамтран бүтээгч Жан Чалопины банкны компани 1980 онд худалдаж авсан. Өмнө нь тэрээр Tether stablecoin арилжаагаараа алдартай Багамын арлууд дахь Deltec крипто фирмийн даргаар ажиллаж байсан.
2021 онд тэр хүлээн авсан FTX-ийн эгч компаниас 50 сая долларын зээл.
2022 оны эхээр Аламеда тус банкны 10 хувийг буюу 11.5 сая долларыг эзэмшиж байжээ. Энэхүү хөрөнгө оруулалтыг SBF-ийн ойр тойрны нэг хэсэг болох Рамник Арора удирдаж байсан. The Information сэтгүүлийн нийтлэлд үндэслэн Arora нь FTX-ийн крипто үйлдвэрлэлийн монополь байдлыг бий болгох дизайны үндсэн суурь байсан.
SBF байшингаа зарж байна
Холбооны нөөц SBF-ээс 700 сая доллар хурааж авсны дараахан тэрээр дөрвөн унтлагын өрөө, таван угаалгын өрөө бүхий хотхоноо барьжээ. Зах зээл дээр 3.28 сая доллараар. Түүний жагсаалтын үнэ нь худалдан авалтын үнэтэй ижил байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Одоо байгаа мэдээллээр SBF-ийн ах Габе Банкман-Фрид 2022 оны дөрөвдүгээр сард өөрийн ашгийн бус байгууллага болох "Цар тахлын эсрэг хамгаалалт"-аар дамжуулан уг байшинг худалдаж авсан байна.
Гэр нь түүний эзэмшдэг эд хөрөнгийн нэг юм. Багамын арлуудаас АНУ-д шилжүүлэн өгснөөс хойш нэг сарын дараа түүнийг Калифорнийн Пало Алто дахь дөрвөн сая долларын гэр бүлийн байшингаар дамжуулан 250 сая долларын барьцаагаар суллав. Түүний гэрийн хорионд байгаа байр нь мөн л онцлох юм.
Модуло Капитал дахь 400 сая долларыг харж байна
26-р сарын XNUMX-нд эрх баригчид SBF-тэй холбоотой өөр нэгэн фирмийг илрүүлжээ. АНУ-ын Холбооны прокурорууд түүнийг FTX биржийн мөнгийг ашигласан гэж буруутгажээ хөрөнгө оруулах венчур капиталын Modulo Capital компанид .
Өмнө нь Alameda Research компани 400 онд тус компанид 2022 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн нь SBF-ийн хамгийн чухал хөрөнгө оруулалтын нэг байв. Тус фирм нь анх удаагаа зохицуулагчийн радар дор орж ирсэн бөгөөд энэ нь харьцангуй үл мэдэгдэх пүүс байсан тул салбар нь хүнд хэцүү цаг үед асар их хэмжээний хөрөнгө босгодог байв.
SBF-ийн судлаачдын хамгийн сүүлийн үеийн олдворууд нь Modulo хөрөнгө оруулалт нь FTX хэрэглэгчийн хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтад ашигласан байх магадлалтайг онцолжээ. FTX-ийн хуульчид одоо SBF-тэй холбоотой зээлдүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид болон үйлчлүүлэгчиддээ төлбөр төлөхийн тулд Модулогийн хөрөнгөд хандахыг хайж байна.
Modulo Capital нь 2022 оны XNUMX-р сард SBF болон Аламедагийн гүйцэтгэх захирал Каролайн Эллисон нарын ажиллаж байсан Нью-Йоркт төвтэй Жейн Стрийтийн хуучин удирдлагуудын үүсгэн байгуулсан. Лили гэгддэг Шиаоюн Жан мөн компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд SBF-тэй холбоотой.
SBF-ийг цаашид юу хийх вэ?
Одоогийн байдлаар SBF-ийг мөнгө угаах, утас залилан мэхлэх, залилан мэхлэх зорилгоор зохион байгуулсан гэх зэрэг найман зүйл ангиар буруутгаж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч тэр түүнээс хойш гуйж байна гэм буруугүй аль ч төлбөрт.
Нөгөөтэйгүүр, SBF-ийн ойр дотны хүмүүс болох Каролин Эллисон, Гэри Ванг нар хэргээ хүлээн зөвшөөрч, FTX-ийн наймаа, биржийн уналтад тэдний оролцоог илрүүлэхийн тулд мөрдөн байцаагчидтай хамтран ажиллаж байна.
Хэрэв түүний гэм буруутай нь тогтоогдвол SBF шоронд хоригдож магадгүй юм. Түүний залилангийн хэргүүд бусад гэмт хэргүүдийн дотроос 115 жилийн ялтай.
Эх сурвалж: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/