SBF нь тодорхойгүй VC компанид 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийхэд FTX мөнгийг ашигласан гэж таамаглаж байна

АНУ-ын эрх баригчид Сэм Банкман-Фридийн криптовалютын эзэнт гүрний өөр нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг олж илрүүлсэн байж магадгүй юм.

АНУ-ын холбооны прокурорууд Банкмен-Фрид FTX биржийн мөнгийг Модуло Капитал компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж буруутгаж байна. дагуу Нью Йорк Таймс сонинд.

Өмнө нь мэдээлснээр, SBF-ийн хедж сан болон FTX-ийн эгч фирм Alameda Research, хөрөнгө оруулалт хийсэн 400 онд Modulo-д нийт 2022 сая доллар зарцуулсан нь SBF-ийн хамгийн чухал хөрөнгө оруулалтын нэг болсон. Харьцангуй үл мэдэгдэх Модуло пүүс крипто зах зээлийн хүнд хэцүү цаг үед их хэмжээний хөрөнгө босгож байсантай холбогдуулан санхүүжилт нь зохицуулагчдын анхаарлыг татсан.

SBF-ийн мөрдөн байцаагчдын хамгийн сүүлийн дүгнэлтээс харахад Модулогийн хөрөнгө оруулалт нь гэмт хэргийн орлого эсвэл FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн биржид байршуулсан мөнгийг завшсан байж болзошгүй байна.

Прокурорууд Модуло мөрдөн байцаалтын чухал хэсэг болсон гэж мэдэгджээ. FTX-ийн хуульчид одоо үйлчлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид болон бусад зээлдүүлэгчдийнхээ эргэн төлөлтөөс олон тэрбум долларын нөхөн төлбөр авахаар тэмцэж байгаа Модулогийн хөрөнгийг анхаарч байгаа гэж мэдээлж байна. Одоогоор SBF-ийн 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт хаана байгаа нь тодорхойгүй байна.

Модуло Капитал компанийг 2022 оны XNUMX-р сард Нью-Йоркт төвтэй Жэйн Стрийтийн гурван хуучин захирал үүсгэн байгуулж, Банкмен-Фрид, Аламеда компанийн гүйцэтгэх захирал Каролайн Эллисон нарыг ажиллуулж байжээ. Үүсгэн байгуулагчдын нэг Дункан Райнганс-Ёо коллеж төгсөөд хоёрхон жил болсон гэж мэдээлсэн. Модулогийн өөр нэг үүсгэн байгуулагч, Лили гэгддэг Шиаоюн Жан нь өмнө нь Уолл Стритийн худалдаачин байсан бөгөөд SBF-тэй холбоотой байсан. Модуло нь мөн SBF-ийн оршин суудаг Бахамын орон сууцны хорооллоос үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэдгээрээ алдартай.

Холбогдох: Breaking: BlockFi цензургүй санхүүгийн мэдээллүүд нь 1.2 тэрбум долларын FTX өртөлтийг харуулж байна

Энэхүү мэдээ нь АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комиссын комиссар Кристи Голдсмит Ромеро FTX-ийг санхүүжүүлсэн VC болон мөнгөний менежерүүдийн хийсэн шалгалтын ажилд эргэлзэж байх үед гарч байна. "Тэд яагаад улаан гэрлээр анивчдаг байсан зүйлд нүдээ анив?" Ромеро асуугдсан.

Өмнө нь Сингапурын Шадар сайд Темасек төрийн мэдлийн хөрөнгө оруулалтын фирм гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. "Нэр хүндэд нь халдаж" FTX-д оруулсан хөрөнгө оруулалтын улмаас.