Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэгт (SDNY) Сэм Банкман-Фрид (SBF) эсрэг яллах дүгнэлт үйлдэж, түүнийг банкаар залилан мэхэлсэн, зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхлэх, бараа бүтээгдэхүүнээр луйвар хийсэн, үнэт цаасны наймаа хийсэн гэх үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм. залилан.
Энэ нь нэмэлт юм одоо байгаа мөнгө угаах хуйвалдаан, улс төрийн хууль бус хувь нэмэр оруулах хуйвалдаан, утсаар залилан мэхлэх, хуйвалдааны хэрэгт буруутгагдаж байна.
Яллах дүгнэлтэд Bankman-Fried FTX болон Alameda компанийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, дамын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор FTX харилцагчийн хадгаламжийг хэрхэн хулгайлсан тухай тайлбарласан байна. Мөн тэрээр өөрийгөө баяжих, криптовалютын зохицуулалтад нөлөө үзүүлэхийг оролдох зорилгоор уг хөрөнгийг ашигласан гэж мэдэгджээ.
Үүнийг жолооны тусламжтайгаар хийх ёстой байв олон арван сая долларын хууль бус сурталчилгааны хандив Ардчилсан болон Бүгд найрамдах намын аль алинд нь.
Баримт бичигт мөн SBF нь FTX-ийн үйлчлүүлэгчдэд хадгаламж, мөнгө авахын тулд Аламедагийн хяналттай банкны дансуудыг хэрхэн ашигласан талаар тайлбарласан болно. Банкуудад эдгээр дансыг FTX-ийн үйлчлүүлэгчдэд ашиглаж байсан гэж хэзээ ч мэдэгдээгүй.
Protos өмнө нь Аламеда 2020 оны XNUMX-р сард Австралийн лангуун дээрх (OTC) худалдааны ширээ HiveEx-ийг худалдаж авсан тухай мэдээлсэн. Энэ нь FTX-ийн хадгаламж, мөнгө авах үйлчилгээнд ашиглагдаж байсан.
Цааш унших: Крипто төслүүдийг "Alameda Gap"-ийн улмаас шинэ зоосыг хойшлуулахыг хэлсэн.
Silvergate 'Bank-1' мөн үү?
SBF нь бусад схемд оролцдог, тухайлбал "Банк-1" дээр North Dimension нэртэй байгууллага байгуулж, тус банкийг Аламедагийн арилжааны данс гэж хэлсэн боловч үнэндээ FTX ашиглаж байсан гэж мэдэгджээ. Энэ нь "Банк-1" (яллах дүгнэлтэд дурдсанчлан) өмнө нь FTX-ийн банкны данстай болох оролдлогыг няцааж, эхлээд мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхлэх зөвшөөрлийг үзүүлэхийг хүссэний дараа гарсан юм..
Хэрэглэгчид North Dimension руу мөнгө илгээдэг гэж хэлсэн Силвергейт банктай хамтран ажиллаж байгаа нь "Банк-1" байх магадлалтай гэж үзэж байна. Silvergate нь АНУ-ын хэд хэдэн сенаторуудын хамт FTX болон Alameda Research-д санамсаргүйгээр үзүүлж байсан үйлчилгээндээ улам бүр анхаарал хандуулж байна. хүсэлт гаргах нэмэлт мэдээлэл.
Түүнчлэн SBF-ийн улс төрийн хандивын талаар нэмэлт мэдээлэл өгсөн нь түүнийг харуулж байна 'CC-1' болон 'CC-2' гэж тодорхойлсон өөр хоёр FTX захиралтай хуйвалдаан, хандивыг FTX харилцагчийн хадгаламжаар хийсэн гэдгийг нуун дарагдуулжээ.. Энэ нь түүний нэрийг Бүгд найрамдах нам эсвэл Ардчилсан намын аль алинд нь холбохоос зайлсхийх болно гэж тэр мөн найдаж байв.
Мөн яллах дүгнэлтэд Банкмен-Фрид 9-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын FTX-д хомсдол үүссэн тухай мэдэгдэж, түүнийг нөхөхийн тулд Alameda Research-д мөнгө шилжүүлэхийг даалгасан гэж мэдэгджээ.
Банкмен-Фрид өмнөх яллах дүгнэлтээ буруугүй гэж мэдэгджээ.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай захиалах YouTube-ийн суваг.
Эх сурвалж: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/