Дэлхийн хамгийн том крипто солилцооны платформ хэрхэн ажилладаг талаар анх удаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэв. Бинан, ОХУ-ын санхүүгийн тагнуулын байгууллагатай хамтран ажиллаж байсан.
Энэ харилцаа нь гүн гүнзгий дагуу тайлан Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сард Binance-ийн бүсийн тэргүүн ФСБ-тэй холбоотой агентлагийн зарим албан тушаалтантай уулзсанаар Ройтерс агентлаг мэдээлжээ.
Binance шилдэг захирал Оросын агентлагтай уулзсан
Уулзалтын үеэр Росфинмониторинг гэгддэг агентлаг Binance-аас зарим үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийг өгөхийг шаардсан.
Нэр, хаяг гэх мэт хувийн мэдээллийг багтаасан эдгээр мэдээлэл нь тус улсад гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд туслахад хэрэгтэй байсан гэж тус агентлаг уулзалтын үеэр мэдэгдэв.
Тухайн үед тус агентлагийн радарт байсан алдартай хүн бол тус улсын шоронд хоригдож байсан сөрөг хүчний удирдагч Алексей Навальный байсан гэж энэ хэргийн нууцлаг эх сурвалж Ройтерс агентлагт мэдээлсэн байна.
Яг энэ сард тус агентлаг Навальныйгийн сүлжээг алан хядах байгууллагын жагсаалтад оруулсан гэдгийг анхаарах нь чухал. Гэвч хариуд нь бухимдсан улс төрийн зүтгэлтэн уг санхүүгийн гүйлгээ нь Владимир Путины засгийн газрын янз бүрийн авлигын үйл ажиллагааг илчлэх зорилготой гэж мэдэгджээ.
Юу болсныг Ройтерс агентлаг компанийн албан тушаалтны бизнесийн түнш рүү илгээсэн мессежээр дамжуулан цуглуулсан бөгөөд засгийн газрын агентлагт үйлчлүүлэгчийнхээ мэдээллээр хангах шийдвэрийг Binance-ийн Зүүн Европ, ОХУ-ын тэргүүн Глеб Костарев баталсан болохыг харуулж байна. .
Глеб хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрээ тайлбарлахдаа тухайн үед хамтран ажиллагчдаа хэлэхдээ түүнд "их сонголт" байгаагүй тул түүнд ганц л сонголт байгаа гэж хэлсэн.
Binance аливаа буруу үйлдлийг үгүйсгэдэг
Глеб Ройтерс агентлагийн тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөхөөс татгалзав. Гэсэн хэдий ч Binance Ройтерс агентлагт Оросын эрх баригчид Навальныйтай холбоотой мэдээлэл авахаар хэзээ ч холбоо бариагүй гэж мэдэгджээ.
Тус компани Орос, Украины хооронд өрнөж буй дайны өмнө "Орос улсад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг идэвхтэй эрэлхийлж" байсан бөгөөд энэ нь "зохицуулагчид болон хууль сахиулах байгууллагуудын зохих хүсэлтэд" хариу өгөхийг шаарддаг байсан гэж үргэлжлүүлэв.
Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао байсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй гэж хэлсэн Оросын жирийн иргэдэд бирж ашиглахыг бүхэлд нь хориглох нь шударга бус хэрэг болно. Гэсэн хэдий ч солилцоо хийгдсэн түдгэлзүүлэхээс өөр аргагүй болсон Крипто хэтэвчиндээ 10,885 доллараас дээш мөнгө хадгалсан Оросын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан үйл ажиллагаа.
Бусад томоохон төлбөрийн болон финтек компаниуд, MasterCard болон бусад have зогссон хөрш рүүгээ халдан довтолсоны улмаас Орос дахь тэдний үйл ажиллагаа.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/reports-emerge-of-how-russian-agency-made-binance-reveal-its-clients-data/