Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсэг (FATF) хариу арга хэмжээ авч буй 11 улсын 98 нь Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэн гэж мэдээлэв.
Пүрэв гарагт гаргасан "Виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн талаарх ФАТФ-ын стандартын хэрэгжилт"-ийн талаарх шинэчилсэн мэдээллээр ФАТФ мэдээлсэн 2021 оны 29-р сараас хойш тус байгууллагын Глобал сүлжээгээр үнэлэгдсэн эрх мэдлийн "дийлэнх олонхи" нь Аялал жуулчлалын дүрмийн дагуу ML/CFT-тэй нийцүүлэхэд "их эсвэл дунд зэрэг сайжруулах шаардлагатай хэвээр байна". ФАТФ-ын мэдээлснээр, эдгээр шаардлагыг хэрэгжүүлэхээр явж буй улс орнууд сүүлийн нэг жилийн хугацаанд “хязгаарлагдмал ахиц дэвшил”-д хүрсэн бөгөөд хариу өгсөн 98 улсын 11 нь Аялал жуулчлалын дүрэмтэй холбоотой хууль тогтоомжийг баталж, XNUMX нь хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
"Харилцаж буй эрх мэдлийн дөрөвний нэг орчим нь холбогдох хууль тогтоомжийг батлах шатандаа явж байгаа бол гуравны нэг орчим нь (36-ын 98) нь Аялал жуулчлалын дүрмийг хараахан нэвтрүүлж эхлээгүй байна" гэж ФАТФ мэдэгдэв. "Энэ цоорхой нь VAs болон VASP-уудыг буруугаар ашиглахад өртөмтгий болгож, хэрэгжилт, хэрэгжилтийг хурдасгахын тулд харьяаллын дагуу яаралтай шаардлагатай байгааг харуулж байна."
Виртуал хөрөнгийн талаарх ФАТФ-ын шинэ тайланд крипто фирмүүд үйлчлүүлэгчид нь хэн болохыг баталгаажуулахын тулд FATF-ын "аялал жуулчлалын дүрэм"-ийг баталсан 29 харьяаллын зөвхөн 98 нь л батлагдсан байна. ФАТФ-ын гишүүд үлгэр жишээ авч, холбогдох хууль тогтоомжийг яаралтай танилцуулах ёстой.
Тайланг үзнэ үү➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— ФАТФ (@FATFNews) June 30, 2022
Тус байгууллага хувийн хэвшлийн компаниуд аялал жуулчлалын дүрмийг дагаж мөрдөхийг дэмжих шийдлүүдийг нэвтрүүлэхэд ахиц дэвшил гаргаж, "бусад шийдлүүдтэй хамтран ажиллах боломжийг хангах эхний алхамуудыг хийсэн" гэж нэмж хэлэв. Гэсэн хэдий ч, FATF нь "төлбөрийг хөнгөвчлөхийн тулд VA-г буруугаар ашиглах, VASP гэж нэрлэгддэг Виртуал Хөрөнгийн Үйлчилгээ үзүүлэгчдээр дамжуулан хууль бус хөрөнгийг юүлж буй ransomware-ийн оролцогчид ихээхэн аюул заналхийлж байгааг" харгалзан эдгээр шийдлүүдийг хурдан хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг сануулсан.
"Аялал жуулчлалын журмын тухай хууль тогтоомжийг нэвтрүүлээгүй улс орнууд үүнийг аль болох хурдан хийх ёстой бөгөөд ФАТФ-ын харьяа байгууллагууд хэрэгжилтийг дэмжих, туршлага, сайн туршлагыг хуваалцах замаар үлгэр дуурайл үзүүлэх ёстой [...] Харьяаллын бүсүүдийг хурдан хэрэгжүүлэх нь цаашдын ахиц дэвшилд түлхэц болно."
Холбогдох: Панамын Ерөнхийлөгч ФАТФ-ын удирдамжийг иш татан криптовалютын хуулийн төслийг буцаасан
2021 оноос хойшхи бусад бүтээн байгуулалтуудын дунд өсөлт орсон байна төвлөрсөн бус санхүүгийн өсөлт, эсвэл DeFi болон FATF-аас Аялал жуулчлалын дүрмийн "хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй талбар" гэж тэмдэглэсэн үл хэрэглэгдэх төслүүд. Тус байгууллага а Chainalysis тайлан хоёрдугаар сард гарсан Энэ нь DeFi дахь хууль бус гүйлгээтэй холбоотой "гэмт хэргийн урвуулан ашиглах заналхийлэл үргэлжилсээр байгааг" харуулж байгаа бөгөөд "мөнгө угаах, угаах арилжаанд" ашиглаж болзошгүй NFT-ийн хувьд ижил төстэй дүгнэлтэд хүрсэн.
ФАТФ-ын удирдамжийн дагуу тодорхой эрх мэдлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй VASP-ууд лицензтэй эсвэл бүртгэлтэй байх шаардлагатай. Байгууллага XNUMX-р сарын шинэчлэлд мэдээлсэн 120 улсын үнэлгээнд хамрагдсан эрх мэдлийн бараг тал хувь нь эрсдэлийг үнэлэх, компаниудын ашиг хүртэгч өмчлөгчдийг шалгах "хангалттай хууль тогтоомж, зохицуулалтын бүтэцтэй" байсан бөгөөд криптовалютын гүйлгээний талаарх мэдээллийг олж тогтоох, тайлагнахыг урьтал болгохыг тэдэнд уриалав.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule