Прокурорууд Terraform Lab-ийн үүсгэн байгуулагчийг баривчлах хүсэлт гаргаж байна

Өмнөд Солонгосын прокурорууд Terraform Lab-ийг үүсгэн байгуулагч Даниел Шинийг залилан мэхэлсэн, зах зээлийг залилсан хэргээр баривчлахыг завджээ.

Даниел Шин залилангийн хэргээр эрэн сурвалжлагдаж байсан

Ёнхап агентлагийн өнөөдөр буюу 30 оны 2022-р сарын XNUMX-ны Лхагва гарагт мэдээлснээр, Өмнөд Солонгосын прокурорууд Terraform Labs-ийг үүсгэн байгуулагч Даниел Шинийг залилан мэхэлсэн, зах зээлийг залилан мэхэлсэн гэх хэргээр баривчлах шийдвэр гаргах хүсэлтэй байгаагаа зарлаж, унасантай холбоотой мөрдөн байцаалтын хүрээгээ өргөжүүлэв. компанийн гаргасан Terra USD болон Luna криптовалютууд. 

Тайланд дурдсан байна, Шинийг нийтдээ хууль бусаар хөрөнгөжсөн хэрэгт сэжиглэн эрэн сурвалжилж байна 140 тэрбум вон (106 сая доллар) Санхүү, үнэт цаасны гэмт хэргийг шалгах чиглэлээр мэргэшсэн Сөүлийн Өмнөд Прокурорын газраас мэдээлснээр Luna-г сүйрэхээс нь өмнө арилжсан. Мэдээлэлд дурдсанаар, Шин нь цахим санхүүгийн гүйлгээний тухай хуулийг зөрчин өөрийн үүсгэсэн финтек компанийн хэрэглэгчийн мэдээлэлд нэвтрэх эрхийг Terraform компанид олгосон гэж сэжиглэж байна.

Шин 2020 оны XNUMX-р сард Terraform Labs-ийг орхиж, Финтекийн Чай фирмд анхаарлаа хандуулав. Тэрээр мөн өмнөх тайландаа LUNA-г зарж борлуулахыг үгүйсгэж байсан бөгөөд Чай энэ нь орон нутгийн нууцлалын хуулийн дагуу хэрэглэгчийн бүх мэдээллийг хадгалдаг гэж хэлсэн. Эрх баригчид XNUMX-р сарын дундуур Чай дахь оффист нэгжлэг хийсэн.

Өмнөд Солонгосын хэвлэлүүд түүнийг криптовалют дампуурахаас хоёр жилийн өмнө компанийг орхисон гэж мэдэгдээд, энэ мэдээллийг үгүйсгэсэн гэж мэдээлжээ. Прокурорууд өөр долоон хүнийг баривчлахыг хүссэн; зоосны гурван анхны хөрөнгө оруулагч, дөрвөн хөгжүүлэгч - ижил төстэй төлбөр. 

До Квон бас эрэн сурвалжлагдаж байгаа

Прокурорууд олох гэж оролдож байна Квон хий, өөр нэг Terraform үүсгэн байгуулагч, зарлалын үеэр. Олон улсын хууль сахиулах байгууллага Интерпол Өмнөд Солонгосын цагдаа нарын хүсэлтийн хариуд XNUMX-р сард Квонд "улаан дохио" зарласан. Улаан мэдэгдэлд хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд дэлхийн аль ч өнцөг булан бүрээс тодорхой хүнийг олж, түр хугацаагаар баривчлахыг хүсч, шилжүүлэн өгөх эсвэл бусад хуулийн процессыг хүлээж байна.

Luna болон TerraUSD унасны дараа хөрөнгө оруулагчид Квонын талаар гомдоллож, Өмнөд Солонгосын эрх баригчид мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.

Квон буруугаа няцаасан бөгөөд өмнөх жиргээндээ “Бид олон улс оронд өөрсдийгөө хамгаалах шатандаа явж байна. Бид үнэнч шударга байдлын туйлын өндөр түвшинд хүрсэн бөгөөд ойрын хэдэн сарын хугацаанд үнэнийг тодруулахыг тэсэн ядан хүлээж байна."

Квон, Шин нар 2018 онд Сингапурт Terraform Labs-ийг байгуулахаас өмнө Америкийн их дээд сургуульд суралцаж байсан Өмнөд Солонгосын иргэд юм. Шин Пенсильванийн их сургуулийн Вартон сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр суралцаж байхад Квон Стэнфордын их сургуульд компьютерийн технологийн чиглэлээр суралцаж байжээ.