Болгарын Ерөнхий прокурор: Nexo Probe нь улс төрийн шинжтэй зүйл биш

Орон нутгийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Болгарын Ерөнхий прокурорын төлөөлөгч мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэж мэдэгджээ cryptocurrency Зээлдүүлэгч Nexo нь ямар ч улс төрийн өнгө аясгүй.

Байгууллагад халдах нь үндэсний спорт болон хувирсан гэж хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева хэлэв.

The аж ахуйн Түүний эсрэг өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээ авах гэж байгаагаа өнгөрсөн долоо хоногт мэдэгдэв Софи дахь байранд нь дайрчээ мөн дөрвөн хүнийг янз бүрийн зөрчилд буруутгасан нь улс төрийн зорилготой. Хэрэглэгчид Nexo-ээр дамжуулан криптовалютаар баталгаажсан мөнгө зээлж, эзэмшдэг криптовалютныхаа хүүг авах боломжтой.

Хэргийн дараагийн өдөр буюу баасан гарагт Nexo компани мэдэгдэл гаргаж, "шар хэвлэлүүд" болон бусад "оролдлого" нь тэдний хооронд холболт байгааг санал болгосон гэж мэдэгджээ. cryptocurrency компани болон улс төрийн кампанит ажил. Бид өөрчлөлтийг үргэлжлүүлж байнаБолгарын парламентын хоёр дахь том, авлигын эсрэг төв үзэлтэй улс төрийн нам e нь түүнтэй холбоотой намуудын нэг юм. Хоёр дахь нь гэж нэрлэдэг Ардчилсан Болгар Тийм ээ, Болгар!, Хүчирхэг Болгарын төлөөх ардчилагчид, Ногоонтнууд зэрэг гурван улс төрийн намын нэгдэл.

Nexo мөн үүнийг мэдэгдэв

[Болгар] бол ЕХ-ны хамгийн авлигад идэгдсэн орон юм. Тэд үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй ч зөвхөн арын албаны чиг үүрэг бүхий Болгарын аж ахуйн нэгжийн талаар AML болон татвартай холбоотой лавлагаа авч байна - цалин, хэрэглэгчийн дэмжлэг, дагаж мөрдөх.

Аль ч нам засгийн газар байгуулахад хангалттай хууль тогтоох дэмжлэг авч чадаагүй тул Болгарт одоо сунжирсан улс төрийн хямрал нүүрлэж байна. Энэ хавар тус улсад олон жилийн дараа тав дахь удаагаа бүх нийтийн сонгууль болох төлөвтэй байна. GERB-ийн удирдагч, Ерөнхий сайд асан Бойко Борисовыг авлигын хэргээр буруутгаж байгаа тул хамгийн том нам болох "Бид өөрчлөлтийг үргэлжлүүлнэ" намтай эвсэл байгуулахаас татгалзав.

Nexo багийн гишүүд улс төрийн намуудад хандив өргөсөн “Идэвхтэй иргэний байр суурь; Үүнийг ил тод, улс төрийн намын тухай хуулийн дагуу хийсэн” гэж Несогийн мэдэгдэлд дурджээ.

Болгарын үндэсний мэдээллийн агентлаг БТА-гийн мэдээлснээр, Милева ням гаригт уг хэргийн урьдчилсан шатанд тус компанийн улс төрийн төлбөрийг оруулаагүй гэж мэдэгджээ.

Прокурорууд өнгөрсөн долоо хоногт тайлбарласнаар мөнгө угаах, татварын зөрчил, зөвшөөрөлгүй банкны үйл ажиллагаа зэрэг гэмт хэрэгт холбогдож байгаа юм.

The cryptocurrency Компани бүх буруутгалыг няцааж, өнөөг хүртэл хийсэн алхмуудыг "ичгүүртэй" гэж нэрлэж, мөрдөн байцаагчдыг "чадваргүй" гэж буруутгав.

Nexo Өнгөрсөн пүрэв гаригт хийсэн мэдэгдэлдээ, Болгар улс авлигад идэгдсэн засгийн газрын түүхтэй тул ийм инээдэмтэй байдалд өртөх магадлалтай тул БНТУ-д үйлчилгээ үзүүлэхгүй байна.

Гэвч бидний хамгийн агуу зүүдэнд ч гэсэн энэхүү зохисгүй үйлдэл нь бидний төсөөлж байснаас давж гарах болно.

Болгарын Nexo-ийн мөрдөн байцаалт

Өнгөрсөн долоо хоногт эрх баригчид Софи дахь Nexo компанийн оффис руу нэвтэрсэн ажиллагаанд 300 гаруй хүн оролцсон байна. Агентууд өөрсдийгөө таниулж, таних тэмдэг үзүүлж чадаагүй бөгөөд дайралт эхэлснээс хойш хэдэн цагийн дараа эрэн сурвалжлах зөвшөөрөл өгсөнгүй гэж тус компани мэдэгдэв.

Өнгөрсөн даваа гарагт эрх баригчид сүлжээний дор хаяж нэг хэрэглэгчийг терроризмыг санхүүжүүлэгчээр томилсон гэсэн нотолгоо байгаа гэж мэдэгджээ.

Орон нутгийн мэдээгээр, мөрдөн байцаалтын явцад Хамас террорист байгууллагатай хийсэн 100 гаруй гүйлгээг илрүүлсэн байна. Даваа гарагт Nexo-ийн төлөөлөгч ингэж мэдэгдэв

Эдгээр мэдэгдлүүд буруу байна. Ийм жүжигчдийг зогсоохын тулд Nexo нь AML-ийн хамгийн хатуу зохицуулалттай байдаг.

Мөрдөн байцаалтын явцад дөрвөн хүнийг мөнгө угаах, татвараар залилан мэхлэх, компьютерийн залилан мэхлэх, зөвшөөрөлгүй банкны үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор гэмт хэргийн бүлэглэлд оролцсон гэх үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн байна. Эдгээр гэмт хэрэг Швейцарь, Кайманы арлууд, Их Британи, Болгар, Их Британид гарсан гэж мэдэгджээ.

Мэдээллийн дагуу сэжигтнүүдийн хоёрт нь нэг сая Болгар лев буюу 555,000 мянган ам.долларын барьцаа тогтоосон бол өнгөрсөн долоо хоногийн байдлаар мөрдөн байцаагчид нөгөө хоёрыг нь эрэн сурвалжилж байна.

Дөрвөн яллагдагчийг хэн болохыг Nexo болон Болгарын эрх баригчид батлаагүй байна.

Хэдийгээр а Nexo Албаны хүн энэ үйл ажиллагаа "ердийнх шигээ ажил хэрэг" гэж мэдэгдсэн нь уг тайлан платформоос гарах давалгааг үүсгэсэн.

Nexo нь хууль тогтоомжид хатуу нийцэж байгаа гэдгээ удаа дараа нотолсон. Өнгөрсөн долоо хоногт довтолсон өдөр тус бизнес нь AML дүрмийг дагаж мөрддөг гэж Twitter-ээр мэдэгджээ.

Эхний өдрөөс хойш бид хамгийн дээд зохицуулалтын стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд хамгийн сүүлийн үеийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд илүү их миль туулж, нэгэн зэрэг үйлчлүүлэгчдэд хөл тавих аялалыг хангах болно. 1/

- Nexo (@Nexo) Нэгдүгээр 12, 2023

Nexo-г үүсгэн байгуулагч Антони Тренчев өнгөрсөн долоо хоногт цахим шуудангаар ижил төстэй үзэл бодлоо илэрхийлжээ. "Бид KYC/AML-ийн хувьд хамгийн хатуу байгууллагуудын нэг" гэж тэр хэлэв.

Нэмж дурдахад тус компани хэд хэдэн мэдэгдэлдээ Болгарыг "авлигач" гэж нэрлэсэн.

Тус компани а-д дурдсан твит Харамсалтай нь саяхан криптовалютыг зохицуулах зохицуулалтын хүрээнд зарим зохицуулагчид эхлээд цохилтыг хүлээн авч, дараа нь стратеги асууж байна. Энэ нь авлигад идэгдсэн орнуудад рэкетийн ирмэг дээр байгаа ч энэ нь бас өнгөрөх болно.

Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод зохицуулалт хийж, зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуух арга барилыг саяхан хэрэгжүүлсэн. Авилгад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно. 6/

- Nexo (@Nexo) Нэгдүгээр 12, 2023

Өнгөрсөн пүрэв гарагт гаргасан мэдэгдэлд тус корпораци ажилтнуудаа болон бизнесээ "төрөөс авсан аймшигт эрх чөлөөний эсрэг" хамгаалах арга хэмжээ авна гэж мэдэгджээ. Үүнд хохирлыг барагдуулах хүсэлтийг оруулах бөгөөд энэ нь бизнес эрхлэгчид эрт таамаглалд үндэслэн хэдэн зуун сая долларын өртөгтэй байх болно.

Энэ хооронд гадаадын хараат бус аудитор Nexo-гийн үйл ажиллагааг шалгах болно гэж Болгарын прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч ням гарагт мэдэгдэв.

холбоотой

FightOut (FGHT) – Метаверст орлого олохын тулд хөдөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал