Emergent Fidelity Technologies, 55 сая ширхэг хувьцаа эзэмшдэг оффшор байгууллага Робинсон Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Мэдээллийн дагуу олон тал хувьцаагаа эзэмшихийг шаардаж байгаа тул баасан гарагт дампуурлаа зарласан.
Emergent Fidelity Technologies нь мөн холдинг компани юм Сэм Банкман-Фрийд Антигуа, Барбуда мужид байрладаг. Нэмж дурдахад "Робинхуа"-ын хувьцааны үнэ өндөр байна $ 590 сая одоогийн зах зээлийн үнээр, АНУ-ын засгийн газар хураан авсан байна.
The Бүлэг 11 дампуурлын мэдүүлэг Антигуагийн шүүхээс томилогдсон Emergent Fidelity болон түүний татан буулгагчдад АНУ дахь өөрийн хөрөнгө, зээлдүүлэгчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах эрхийг олгодог.
Анжела БаркхаусАнтигуагийн шүүхээс томилогдсон татан буулгагчдын нэг дараахь зүйлийг хэлэв.
"АНУ-ын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад зээлдүүлэгч эсвэл зээлдэгчийн хөрөнгийн шууд эзэмшигч гэж мэдэгдэж буй олон талуудыг харгалзан татан буулгагчид 11-р бүлэгт заасан хамгаалалт нь зээлдэгчийг АНУ-д өөрийгөө, эд хөрөнгө болон зээлдүүлэгчийн ашиг сонирхлыг хамгаалах боломжийг олгох цорын ганц бодит арга зам гэж татан буулгагчид үзэж байна. ."
Тиймээс, 11-р бүлэг хамгаалалт нь компанид хууль эрх зүйн нарийн төвөгтэй ажиллагааг явуулах цагийг өгч, зээлдүүлэгчид болон хөрөнгийн эрх ашгийг хамгаалах боломжийг олгодог.
Ямартай ч тус компани өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан BlockFi, крипто зээлийн компани, зарим нь статусын талаар 55 сая Robinhood-ийн хувьцаа. Сэм Банкман-Фридийн 90 хувийг эзэмшдэг Emergent Fidelity компани эзэмшдэг $ 20.7 сая бэлэн мөнгөтэй боловч өөр хөрөнгөгүй.
Тус компанийн 10 хувийн хувьцаа эзэмшигч нь Гари Ванг, FTX группын үүсгэн байгуулагч. Банкман-Фрийд холбогдох эрүүгийн хэргийг XNUMX-р сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол Ван залилан хийсэн хэргээ аль хэдийн хүлээгээд байгаа юм. Гэсэн хэдий ч Банкмен-Фридийн ихэнх хувийг эзэмшдэг байсан ч тус компанийг хянахаа больсон гэж шүүхийн баримт бичигт дурджээ.
Robinhood-ийн үйлдэл нь FTX зээлдүүлэгч BlockFi зэрэг талуудын дунд маргаан үүсгэсэн Йонатан Бен Шимон, мөн Банкмен-Фрид өөрөө. Нэгдүгээр сарын 6-нд Хууль зүйн яамнаас хувьцааг нь хураан авсан тухайгаа мэдэгдсэн 20 сая ам FTX болон түүний удирдлагуудын эсрэг нэхэмжлэлийн нэг хэсэг болгон.
Emergent Fidelity Technologies нь хувьцааг эзэмшиж, 20 сая долларыг өмнө нь брокерийн пүүсийн эзэмшиж байсан "цорын ганц хөрөнгө" гэж мэдэгджээ. Marex Capital Markets Хууль зүйн яам хураах хүртэл.
Урьдчилан таамаглаж байсанчлан саяхан бүтэлгүйтсэн крипто зээлийн платформ болох BlockFi шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Сэм Банкман-Фрийд's Emergent Fidelity Technologies холдинг Робинхуд дахь хувьцаагаа эргүүлэн авахаар XNUMX-р сарын эхээр барьцаанд тавьсан.
Уг нэхэмжлэлийг 11-р сард АНУ-ын Нью Жерси дүүргийн Дампуурлын шүүхэд BlockFi тус шүүхэд XNUMX-р бүлэг дампуурлаа зарласнаас хэдхэн цагийн дараа гаргасан.
Баримт бичигт дурдсанчлан, BlockFi нь 9-р сарын XNUMX-ний өдрийн барьцааны гэрээний нэг хэсэг болгон барьцаа хөрөнгийг буцааж өгөхийг Emergent-ээс хүсч байгаа бөгөөд үүнд төлбөрийн хуваарь хангагдаагүй гэж үзэж байна.
BlockFi нь барьцаанд "зарим энгийн хувьцаа багтсан" болохыг харуулж байна. Тавдугаар сард Bankman-Fried a 7.6 хувь онлайн брокерийн фирмийн Robinhood-ийн хувьцааг худалдан авч, нийт $ 648 сая хөрөнгө оруулалтын Emergent фирмээр дамжуулан хувьцаанд .
Харамсалтай нь BlockFi нь FTX крипто бирж дампуурсны дараа дампуурлаа зарласан компаниудын нэг байв. Арваннэгдүгээр сарын эхээр тус компани ихэнх хөрөнгөө FTX-д эзэмшиж байсныг няцаасан ч FTX-д "их хэмжээний өртөж" байгааг хүлээн зөвшөөрсөн.
Дампуурлын мэдүүлэгт BlockFi 1 тэрбумаас 10 тэрбум долларын хооронд ижил хэмжээний өр төлбөртэй, мөн түүнээс дээш хэмжээний хөрөнгөтэй гэж мэдээлсэн. 100,000 зээлдүүлэгч.
SBF-ийн эсрэг эрүүгийн хэрэгт АНУ-ын ЭМГ.
Нэгдүгээр сарын эхээр АНУ-ын Хууль зүйн яам BlockFi-ийн дампуурлыг хянан шийдвэрлэж буй шүүхэд албан ёсоор мэдэгдэж, криптовалютын солилцооны эсрэг эрүүгийн хэргийн нэг хэсэг болгон эд хөрөнгийг хураан авсан. FTX болон түүний удирдлагууд.
6-р сарын XNUMX-нд болсон шүүхийн мэдэгдэлд Хууль зүйн яам хураан авсан гэж мэдэгджээ 55,273,469 хувьцаа -аас илүү үнэ цэнэтэй Robinhood $ 450 сая, FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид, BlockFi, FTX зээлдэгч Йонатан Бен Шимон нар өмнө нь нэхэмжлэл гаргаж байсан.
Үүнээс илүүг хяналтандаа авсан гэдгээ Хууль зүйн яам мөн онцолсон $ 20 сая ED&F Man Capital Markets брокерийн пүүсээс АНУ-ын валютаар. Үүнтэй холбогдуулан шүүх хуралдаанд дараахь зүйлийг дурджээ.
"Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан олон улсын криптовалютын бирж болох FTX-д байршуулсан олон тэрбум долларын үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан гэх өргөн хүрээний схемээс үүдэж байгаа хэрэг юм. Уг төлбөрт мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэлд холбогдсон, залилан мэхлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг бүрдүүлсэн буюу олсон эд хөрөнгийг хураах зэрэг багтана."
4-р сарын XNUMX-ний өдрийн мэдээгээр Хууль зүйн яам FTX-ийн эсрэг хэргийн нэг хэсэг болгон Robinhood хувьцааг хураах ажиллагаа явагдаж байсан. Bankman-Fried-ийн хуулийн баг 5-р сарын XNUMX-нд ЭМЯ хувьцааг хураах ажлыг үргэлжлүүлсэн гэдгийг баталсан ч FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан "түүний эрүүгийн хамгаалалтыг төлөхийн тулд" хөрөнгө авах эрхтэй гэж маргасаар байна.
Эх сурвалж: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/