OneCoin-ийн 4 тэрбум долларын Ponzi схемийн хямралын менежер Фрэнк Шнайдер утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж байгаа АНУ-д удахгүй шилжүүлэн өгөх боломжтой.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) анх 2020 оны есдүгээр сард Люксембургийн иргэн Шнайдерын эсрэг хүсэлт гаргасан.
5 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн шүүх дэх АНУ-ын өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс хүсэлтийн лацыг тайлж Шнайдерын шүүх хурлыг эхлүүлсэн.
Шүүхээс гаргасан баривчлах захирамжийн дагуу Фрэнк Шнайдерыг АНУ-д шилжүүлэн өгөх төлөвтэй байна. Түүнд утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэргээр шүүх хурал болно. OneCoin-ын луйвраар олж авсан бүх хөрөнгө, мөнгөө хураахаас гадна 40 жилийн хорих ял авч магадгүй юм.
Гэсэн хэдий ч ойрын өдрүүдэд Шнайдер долдугаар сард давж заалдаж магадгүй юм.
OneCoin-ийн ард байгаа бусад мастеруудад юу тохиолдсон бэ?
Болгарын иргэн Ружа Игнатова санаачилсан OneCoin, криптод суурилсан Понзи схем, 2014. Дэлхийн 4 орны хөрөнгө оруулагчдаас 175 тэрбум гаруй доллар босгосны дараа төсөл 2017 онд уналтад орсон. Түүнээс хойш АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) зэрэг дэлхийн хууль сахиулах байгууллагууд эрэн сурвалжилж байна. байгууллагын удирдагчид.
Зургадугаар сард, FBI OneCoin-ийг бүтээгч, "Крипто Хатан хаан" гэгддэг Ружа Игнатоваг "Хамгийн эрэл хайгуул"-ын шилдэг 10 жагсаалтад оруулсан байна.
Крипто Хатан хааны ах Константин Игнатовыг 2019 оны гуравдугаар сард утсаар залилан мэхэлсэн, үнэт цаасны луйвар, мөнгө угаах гэмт хэрэгт буруутган цагдан хорьсон.
OneCoin-ийн хуульч Марк Скотт уг схемээс 400 сая орчим доллар угаасан хэргээр буруутгагдаж, 20 жилийн хорих ялаар шийтгэгдэж байна.
Луйврын төслийн гишүүн Кристофер Хэмилтоныг наймдугаар сард АНУ-д шилжүүлэн өгсөн.
Эх сурвалж: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/