Европолд бий байрлуулсан OneCoin криптовалютын үүсгэн байгуулагч Ружа Игнатова хамгийн их эрэн сурвалжлагдаж буй гэмт хэрэгтнүүдийн жагсаалтад багтжээ.
Европын хууль сахиулах байгууллага олон тэрбум долларын луйврын хэрэгт хариуцлага хүлээсэн "крипто хатан хаан"-ыг баривчлахын тулд хамтарсан хүчин чармайлтаараа ийм алхам хийсэн.
Игнатова гэж агентлаг мэдэгдэв
Дэлхий даяарх хөрөнгө оруулагчдыг энэхүү үнэ цэнэгүй "валют"-д хөрөнгө оруулахад хүргэсэн гэж сэжиглэж байна.
Гэмт хэргийн зохион байгуулагчийг баривчлахад хүргэсэн аливаа мэдээлэлд 5,000 еврогийн шагнал санал болгожээ.
OneCoin нь Понзи схемээр ажилладаг
Игнатова 2017 онд Софиас Афин руу нисч байгаад радараас алга болсон бөгөөд хамгийн сүүлд хоёр орос залуутай хамт харагдсан юм. Тэрээр 2014 онд OneCoin-ийг бүтээсэн бөгөөд үүнийг орлох токен болно гэж мэдэгджээ Википедиа.
“Бид бол биткойны алуурчин. Бид илүү хурдан, аюулгүй, хямд" гэж тэр амлав.
Гэвч зоос блокчэйнд ч хүрч чадаагүй учраас тэр бүх амлалтууд худал болох нь тогтоогдсон. Харин тэр мөнгөө өөртөө зарцуулсан, мөн OneCoin нь Понзи болж хувирсан.
Прокурорууд гэж хэлэв АНУ-ын шүүх уг схемийг бусдыг элсүүлсэн гишүүдийг урамшуулдаг олон түвшний зах зээлийн сүлжээ болгон ажиллуулдаг гэж үзжээ.
УЛААН МЭДЭЭ: "Криптохатан" гэгддэг Ружа Игнатова #хүссэн Германаас @bka залилан, мөнгө угаах гэмт хэргийн төлөө. 2017 оноос хойш нуугдаж байсан "OneCoin" криптовалютыг үүсгэн байгуулагчдын нэгийг баривчлахад хүргэсэн мэдээлэлд шагнал урамшуулал олгож байна. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 11 болтугай 2022
Уг схемд яг хэдийг алдсан талаар тодорхой тоо байхгүй ч зарим мэдээллээр энэ тоо 88 сая евро орчим байсан бол зарим нь үүнээс хамаагүй өндөр байж магадгүй гэж мэдэгджээ.
Гэсэн хэдий ч түүнийг баривчлахаар эрэн сурвалжлах тушаал гаргасан хүмүүсийн нэг болох Холбооны Эрүүгийн цагдаагийн алба (BKA) "дэлхий даяар учруулсан хохирол нь хэдэн тэрбум ам.доллар байх магадлалтай" гэж мэдэгдэв. Шүүмж Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэгт энэ хохирол 4 тэрбум доллараас давж магадгүй гэж үзэж байна.
Ружа Игнатовагийн ах баривчлагджээ
Түүний ах Константин Игнатов байсан баривчлагдсан. Эгч нь алга болсны дараа Игнатов төслийн олон нийтийн нүүр царай болсон. Түүнийг 2019 онд Лос-Анжелес хотод утас залилан, криптовалют залилан хийсэн хэргээр баривчилжээ.
Гэсэн хэдий ч тэрээр эгчийгээ буруутгаж, хэргээ хүлээсний дараа баривчлах ажилд Холбооны мөрдөх товчоонд тусалж байна. Игнатовын хэлснээр, крипто хатан хаан хөрөнгө оруулагчдаас цуглуулсан мөнгөнөөс 500 сая орчим еврог хэдийнэ татсан байна.
Хууль зүйн ухааны докторын зэрэгтэй доктор Ружа Игнатова нь "OneCoin" криптовалютыг хөдөлгөгч хүч, оюуны зохион бүтээгч байж магадгүй" гэж BKA мэдэгдээд, үнэ цэнэгүй зоосыг сурталчлах ажлыг удирдсан.
Хайлтын захирамжид тэрээр өөрийн эзэмшилд байгаа их хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэрийг харгалзан гадаад төрхөө өөрчилсөн байж болзошгүйг онцолсон байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/onecoin-creator-ruja-ignatova-declared-wanted-in-europe/